第十二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-034 四川汇源光通信股份有限公司 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十 八次会议于 2025 年 10 月 31 日上午 10:30 在公司会议室以现场加通讯的方式召 开，会议通知已于 2025 年 10 月 28 日以邮件、通讯方式发出。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人 员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件最新规定。为进一步完 善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 固定资产管理制度 二〇二五年十月 目录 第一章 总则 第八章 附则 1 第二章 组织分工及授权批准 第三章 固定资产计价 第四章 固定资产管理 第五章 固定资产折旧 第六章 资产权证管理 第七章 固定资产的保管和处置 第八条 公司的全部固定资产由固定资产管理部门汇总编制固定资产目录， 并由财务部门确认。 2 固定资产类别 折旧计提年限（年） 净残值率 房屋及建筑物 10-50 5% 机器设备 5-10 5% 运输设备 4-10 5% 其他设备 3-5 5% 第七条 固定资产的分类 第一章 总则 第一条 为加强公司固定资产管理，确保固定资产的安全完整，充分发挥固 定资产的使用效能，现结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 固定资产是指公司过去的交易或者事项形成的，由公司拥有或控制 的资源，预期会给企业带来经济利益的资源。公司资产是进行生产经营、业务拓 展的物质基础和必备条件。 第三条 公司资产管理坚持科学规范、责任明确、配置合理、效率优先的原 则。 第四条 固定资产管理的主要内容是：固定资 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 内部审计制度 二〇二五年十月 目录 第一章 总则 1 第二章 内部审计机构与审计人员 第三章 内部审计职责及权限 第四章 审计工作程序 第五章 信息披露 第六章 法律责任 第七章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司的合法权益，促使公司持续 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等有关法律法规和其他规范性文件 以及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。参股公司可以参照本制度执行。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司负责内部审计的相关部门依据国 家有关法律法规、财务会计制度、公司内部管理制度和本制度的规定，对本公 司及控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性 以及经营活动的效率 ...

二〇二五年十月 目录 第一章 总则 四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 投资者关系管理制度 1 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三章 投资者关系管理的工作对象、内容与方式 第四章 投资者关系管理部门的设置和职责 第五章 投资者关系活动 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为加强四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的交流和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者 之间的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引—主板上市公司规范运作》及其他相关法 律法规、规章、规范性文件和《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十月 目录 第一章 总则 1 第二章 财务报告重大会计差错的认定及处理程序 第三章 其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序 第四章 年报信息披露重大差错的责任追究 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为提高四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控 制度建设，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信披管理办 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文件及《四川汇源光通信 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《四 ...

四川汇源光通信股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范四川汇 源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流， 建立公司与投资者良好沟通机制，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应坚守诚信原则，严格遵守相关规定， 尊重并平等对待所有投资者，加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，为公司发展营造健康良好的市场生态。 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 二〇二五年十月 目录 1 第一章 总则 第二章 总体要求 第三章 内容规范性要求 第四章 内部管理 第五章 附则 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 董事与高管离职管理制度 二〇二五年十月 目录 1 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 第三章 离职董事、高管的责任及义务 第四章 离职董事、高管的持股管理 第五章 责任追究机制 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员（以下简称"高管"）离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高管离职管理。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高管离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、 退休及其他导致董事、高管实际离职的情形。 第四条 公司董事、高管可以在任期届满以前辞职，董事、高管辞职应当向 ...

Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 累积投票实施细则 （本细则尚需经公司股东会审议通过） 二〇二五年十月 1 四川汇源光通信股份有限公司 目录 第一章 总则 1 第二章 董事候选人的提名 第三章 累积投票制的投票原则 第四章 董事的当选原则 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规及 规范性文件和《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本细则。 第二条 公司股东会就选举两名或两名以上董事进行表决时，根据《公司 章程》的规定，实行累积投票制。 第三条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名或两名以上的 董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效 表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票 权等于该股东持有的有表决权股份与应选董事总人数的乘积。 股东既可以用所有的 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 控股股东、实际控制人行为规范 二〇二五年十月 目录 1 第一章 总则 第二章 一般规定 第三章 恪守承诺及善意行使控制权 第四章 买卖公司股份行为规范 第五章 信息披露管理 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律法规、规范性文件以及《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本规范。 第二条 本规范所称控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上 的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本规范所称实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际 支配公司行为的自然人 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 股东会议事规则 （本议事规则尚需经公司股东会审议通过） 二〇二五年十月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 股东的权利义务 第三章 股东会的职权 第四章 股东会的召集 第五章 股东会的会议筹备及文件准备 第六章 股东会的提案与通知 第七章 股东身份的确认 第八章 股东会的召开 第九章 股东会的表决和决议 第十章 股东会的会议记录 第十一章 股东会的会场纪律 第十二章 附则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的运作，提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议的合法性，保障股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律法规的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司 ...