汇源通信: 独立董事述职报告（卫强） 四川汇源光通信股份有限公司（卫强）2024 年度述职报告 四川汇源光通信股份有限公司 （卫强） 各位股东及股东代表： 本人作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委 员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《四川汇源光通信股份有 限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、 谨慎、负责地行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案， 充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 在 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 报告期内，公司共召开了七次董事会，本人应列席董事会 1 次，出席董事会 二次会议时，经认真审议，本人认为《公司 2024 年第三季度报告的议案 ...

Core Points - The Supervisory Board of Sichuan Huiyuan Optical Communication Co., Ltd. held its 22nd meeting on March 26, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The board approved the proposal to not distribute profits for the fiscal year 2024 due to a net loss of approximately 9.34 million yuan attributable to shareholders [2][3] - The internal control self-evaluation report for 2024 was deemed accurate and reflective of the company's internal control system, with no significant deficiencies identified [4] - The 2024 annual report was reviewed and confirmed to comply with legal and regulatory requirements, ensuring the accuracy and completeness of the disclosed information [5] Financial Summary - As of December 31, 2024, the company's total assets amounted to approximately 565.13 million yuan, with total liabilities not specified [2] - The company reported an operating revenue of approximately 422.20 million yuan for 2024, with an operating loss of about 6.98 million yuan and a net loss of approximately 8.58 million yuan [2] - The basic earnings per share for 2024 were reported at -0.0483 yuan, with a weighted average return on net assets of -2.84% [2]

四川汇源光通信股份有限公司监事会 汇源通信: 四川汇源光通信股份有限公司监事会关 于《公司2024年度内部控制自我评价报告》的意见 监事：蔡震 欧阳志雄 曾英 二〇二五年三月二十六日 关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的意见 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及有关规范性 文件及《四川汇源光通信股份有限公司章程》的有关规定，四川汇源光通信股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《四川汇源光通信股份 有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了内部控制自我评 价报告，并结合对董事会建立和实施内部控制的监督，现发表审核意见如下： 内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立了较为完善、合理的内部控制制 度；公司内部控制运行情况良好，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求， 符合公司目前经营管理情况，对风险防范和控制发挥了积极作用，维护了公司及 股东的利益。 综上，公司监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观 地反映了目前公司内部 ...

Core Viewpoint - The company, Sichuan Huiyuan Optical Communication Co., Ltd., announced that it will not distribute profits for the fiscal year 2024 due to negative net profit and negative distributable profits in the parent company's financial statements [1][2]. Summary by Sections 1. Approval Process - The profit distribution plan for 2024 was approved by the Board of Directors and the Supervisory Board during meetings held on March 26, 2025, and will be submitted for shareholder approval [1][2]. 2. Profit Distribution Plan - The net profit attributable to shareholders for 2024 is reported as -9,342,609.95 yuan, leading to a proposal of no profit distribution and no capital reserve increase [2][3]. 3. Cash Dividend Details - The total cash dividend for the current year is 0 yuan, consistent with the previous two years. The cumulative undistributed profits at the end of the current year for the consolidated report stand at 47,892,891.86 yuan, while the parent company's cumulative undistributed profits are -146,879,551.10 yuan [3]. 4. Justification for No Profit Distribution - The company cites the negative distributable profits in the parent company's financial statements as the reason for not meeting the conditions for profit distribution. The decision considers the current market environment, operational conditions, and the need to support subsidiaries [4][5]. 5. Future Outlook - The company emphasizes its commitment to improving investor returns through new product development, process improvements, and exploring new industries to enhance profitability and achieve sustainable development [5].

汇源通信: 年度股东大会通知 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-010 四川汇源光通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 二十三次会议决定，于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开公司 2024 年年 度股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程等 的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14：50； （2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日上 午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9：15-15：00 期间 的任意时间。 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...

四川汇源光通信股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25DE2 四川汇源光通信股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | 会计师事务所(特殊普通合 AN CERTIFIED PUBLIC ACC 审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10006 号 四川汇源光通信股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川汇源光通信股份有限公司（以下简称汇源通信） 财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母 ...

四川汇源光通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行德 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.nof.gov.cn）"进行德 。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于四川汇源光通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZD10005 号 四川汇源光通信股份有限公司全体股东: 我们审计了四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"汇源通 信")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 03 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10006 号 的无保留意见审计报告。 汇源通信管理层根据中国证券监督管理 ...

四川汇源光通信股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所 履职情况评估报告及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，四川汇源 光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PC ...

四川汇源光通信股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制自我评价报告 四川汇源光通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川汇源光通信股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常监督测 评和专项监督测评的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 （一）按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效执行内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织并领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 ...

四川汇源光通信股份有限公司 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 审计报告及财务报表 二○二四年度 四川汇源光通信股份有限公司 审计报告及财务报表 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 信会师报字[2025]第 ZD10006 号 四川汇源光通信股份有限公司全体股东： 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： | | | 一、 审计意见 我们审计了四川汇源光通信股份有限公司（以下简称汇源通信） 财务报表， ...