| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月5日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2023年第四次临时 股东大会的通知》，定于2023年9月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023年第四次临时股东大会。 为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次股 东大会相关事宜再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2023 年 9 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵阳工投"） 函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 截至本公告日，贵阳工投所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股 | 持股 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 名称 | 数量 | 比例 | 押股份 | 押股份 | 股份 | ...

公司近日收到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵阳工投"） 函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，贵阳工投所持质押股份情况如下： | | 持股 | | 累计质 | 合计占 | 合计占 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 数量 | 持股比 | 押数量 | 其所持 | 公司总 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | 名称 | （股） | 例 | （股） | 股份比 | 股本比 | 股份限 | 押股份 | 股份限 | 押股份 | | | | | | 例 | 例 | 售和冻 结数量 | 比例 | 售和冻 结数量 | 比例 | | 贵阳市 | 318， | | | | | | | | | | 工业投 | | | 62,08 | | | | | | | | 资有限 | 591,0 | 26.59% | 0,000 | 19.49% | 5.18% | 0 | 0% | 0 | 0 ...

为满足公司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况，经公开招标，拟聘 用大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司2023年度财 务报告及内部控制审计机构。 贵州轮胎股份有限公司第八届董事会审计委员会 关于拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的决议 鉴于众华会计师事务所公司（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已超过十 年，根据《财政部、国务院国资委、证监会关于印发〈国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号）的相关规定，公司需变更 会计师事务所。 二O二三年九月四日 董事会审计委员会已对大华所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规 模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充 分了解和审查，认为大华所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质 和能力，能够满足公司未来审计工作需求。经审计委员会全体表决通过，同意聘 用大华所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审 议。 审计委员会委员：杨大贺、黄跃刚、蔡可青、黄舸舸 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.变更前会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"众华所"）； 拟变更后会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华所"）。 2.变更会计师事务所的原因：鉴于众华所为公司提供审计服务已超过十年， 根据2023年5月4日财务部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司需变更会计师事务所。为满足公 司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况，经公开招标，拟聘用大华所为公 司2023年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与众 华所进行了充分沟通，众华所对变更事宜无异议。 3.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在 异议，独立董事进行了事前认可 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | 公告编号：2023-086 | 贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届董事会第二十 次会议的通知于 2023 年 8 月 31 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 9 月 4 日在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先生、黄跃刚 先生以通讯方式参会及表决），全体监事、其他高级管理人员、独立董事候选人 及董事会秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选第八届董事会 独立董事的议案》。 因公司独立董事黄跃刚先生申请辞去公司第 ...

贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会 关于补选第八届董事会独立董事的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，我们作为贵州轮胎股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，对拟提交第八届董事会第 二十次会议审议的《关于补选第八届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅， 对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见如下： 经审阅第八届董事会独立董事候选人杨荣生先生的个人简历等资料，本次提 名已征得杨荣生先生同意，杨荣生先生是注册会计师，且已获得深圳证券交易所 颁发的上市独立董事资格证书，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司 独立董事的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行 人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。 我们认为，杨荣生先生具有丰富的会计专业知识，具备了与其行使职权相适 应的任职条件、专业能力和职业素质，具备《上市公司独立董事管理办法》等规 定中要求的独立性。我们同意提名杨荣生先生为 ...

贵州轮胎股份有限公司独立董事 作为贵州轮胎股份有限公司的独立董事，我们根据公司《独立董事工作制度》 等相关规定，对拟提交第八届董事会第二十次会议审议的《关于拟变更会计师事 务所的议案》，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，基于独立判断的立 场，发表事前认可意见如下： 关于第八届董事会第二十次会议相关事项 二 O 二三年九月四日 的事前认可意见 经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文 件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况 等进行充分了解和审查，我们认为：大华会计师事务所具备证券、期货相关业务 执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。 公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将《关于拟变更 会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二十次会议审议。 独立董事：黄跃刚、杨大贺、蔡可青 ...

贵州轮胎股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州轮胎股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）和《贵州轮胎股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。独立董事应当重点关注公司的关联交易、对外担保、募集 资金使用、社会公众股股东保护、重大投融资活动、董事和高级管理人员的薪酬、 利润分配等事项。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（包括公司在内）兼任独 立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 | 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2023 年 9 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事会第二十 次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 20 日下午 2:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 20 日。其中通过深交所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15～9:25、9:30 ...