贵州轮胎股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所自律监管第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规 定，作为贵州轮胎股份有限公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第二十次 会议审议的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发 表以下独立意见： 一、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》的独立意见 经认真审核独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历等情况，独立董 事候选人杨荣生具备《上市公司独立董事管理办法》等规定中要求的独立性，并 已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定 的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的 处罚或惩戒。 二、《关于拟变更会计师事务所的议案》的独立意见 公司根据《财政部、国务院国资委、证监会关于印发〈国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理 ...

贵州轮胎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州轮胎股份有限公司董事会现就提名杨荣生为贵州轮胎股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州轮 胎股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于为境外全资孙公司向银行申请项目贷款 越南公司最近一期（2023 年 6 月 30 日）财务报表资产负债率超过 70%，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事宜 尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次拟提供担保的对象前进轮胎（越南）有限责任公司（以下简 称"越南公司"）最近一期（2023年6月30日）财务报表资产负债率超过70%， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）境外全资孙公司越南公司（英 文名称：ADVANCE TYRE (VIETNAM) CO.,LTD）为筹集其年产 95 万条高性能全钢 子午线轮胎项目建设所需资金，计划向中国进出口银行贵州省分行申请不超过 6 亿元人民 ...

贵州轮胎股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人杨荣生作为贵州轮胎股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人贵州轮胎股份有限公司董事会提名为贵州轮胎股份 有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是□否 1 / 6 三、 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 债券代码：127063 债券简称：贵轮转债 债券受托管理人 二〇二三年九月 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件 、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国信证券股 份有限公司（以下简称"国信证券"）编制。国信证券对本报告中所包含的从 上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应 对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证 券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作 为或不作为，国信证券不承担任何责任。 1 | 重要声明 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本期债券情况 3 | | 第二节 | 本期债券重大事项具体情况 13 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄跃刚先生因个人原 因向公司提交了书面辞职报告，具体详见公司 2023 年 8 月 29 日披露的《关于独 立董事辞职的公告》。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，经公司第八届董事会推荐及提名委员会审查通过， 董事会提名杨荣生先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之 日起至本届董事会届满时止。若杨荣生先生的董事任职获股东大会通过，将同时 担任第八届董事会薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、审计委员会、提名委 员会委员和薪酬与考核委员会召集人。 本次补选完成后，董事会中兼任高 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事黄 跃刚先生的书面辞职报告。因年龄原因，黄跃刚先生申请辞去公司第八届董事会 独立董事和董事会下设相关专门委员会委员职务。经确认，黄跃刚先生在任职期 间与董事会和公司高级管理层在公司经营管理和重大决策方面并无任何不同意 见，亦无需要知会公司股东及债权人的其他事项。截至本公告日，黄跃刚先生未 持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，黄跃刚先生将 不再担任公司任何职务。 鉴于黄跃刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，黄跃 刚先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员职责，黄跃刚先生的辞职申请将 在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。公司将按照有关规定尽快完 成独立董事的补选工作。 黄跃 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 债券代码：127063 债券简称：贵轮转债 贵州轮胎股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230822 ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ☑ 现场参观 □ 其他 活动参与人员 华创证券：杨晖、郑轶；前海人寿：罗江；崇山投资：刘璇；前海 开源：刘宏、王可三；南方基金：车育文；泓澄投资：陈骞；上海 合远：王烨华；惠升基金：巢前；中邮基金：张屹岩；圆信永丰： 李阳；富国基金：沈衡、孙柏蔚、吴畏；工银瑞信：周鑫；兴证全 球：葛兴浪；远信投资：杨大志；鹏扬基金：梁君岳、唐博文；复 胜资产：洪麟翔；银河基金：盛兆；博时基金：郭永升、高晖、李 泽南；生命资产：李燕玲；汇添富基金：刘高晓；申万菱信基金： 路辛之；国联基金：骆尖、甘传琦。共 30 人。 公司董事长：黄舸舸 公司副总经理、财务总监：张艳君 公司副总经理、董事会秘书：蒋大坤 时间 2023 年 8 月 22 日 地点 公司三楼会议室 形式 线下交流 1、公司 2023 年半年报显示上半年取得了较好的业绩，请简要 交流内容及具 介绍一下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 4.44 billion, representing a 12.45% increase compared to CNY 3.95 billion in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders increased by 112.02% to approximately CNY 339.55 million, up from CNY 160.15 million in the previous year[20]. - Basic earnings per share rose by 87.50% to CNY 0.30, compared to CNY 0.16 in the previous year[20]. - The gross profit margin for the main business was 20.60%, reflecting an increase of 6.09% compared to the previous year[49]. - The company's revenue for the first half of 2023 was 4,441.336 million yuan, up 12.45% compared to the same period last year[36]. - Net profit attributable to shareholders was 339.5498 million yuan, representing a significant year-on-year increase of 112.02%[36]. - The company reported a total comprehensive income of ¥331,502,920.94 for the first half of 2023, compared to ¥213,601,861.75 in the same period of 2022, marking a 55.1% increase[191]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching approximately CNY 267.54 million, compared to a negative cash flow of CNY 213.79 million in the same period last year, marking a 225.14% increase[20]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to CNY 3,126,356,740, accounting for 18.72% of total assets, a decrease of 2.51% compared to the previous year[53]. - The company invested CNY 828,385,121.62 during the reporting period, a significant increase of 72.61% compared to CNY 479,916,989.09 in the same period last year[60]. - Cash outflow from investing activities was CNY 727,445,566.46, slightly decreased from CNY 733,575,459.51 in the previous year[198]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY -335,462,440.33, contrasting with an increase of CNY 1,339,532,917.89 in the same period last year[198]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 16.70 billion, a 5.96% increase from CNY 15.76 billion at the end of the previous year[20]. - The company's asset-liability ratio stood at 60.73% at the end of the reporting period, indicating a relatively high level of financial leverage[83]. - Long-term borrowings increased to CNY 1,819,900,000, representing 10.90% of total assets, an increase of 2.01% compared to the previous year[53]. - The company's total liabilities reached CNY 10.14 billion, an increase of 9.26% from CNY 9.28 billion[184]. Market and Sales Strategy - The company focuses on the research, production, and sales of commercial tires, with major products including highway and non-highway tire products, and has established partnerships with numerous well-known enterprises globally[28]. - The company has a comprehensive sales network covering over 130 countries and regions, with a strong presence in both domestic and overseas markets[28]. - The domestic market accounted for 66.40% of total revenue, with a year-on-year growth of 15.22%, while the international market contributed 33.60% with a growth of 7.36%[48]. - The company's sales strategy includes direct contracts with OEMs and a focus on customized new products to meet client needs, enhancing brand influence in the industry[31][32]. Research and Development - Research and development investment increased by 22.88% to ¥146,739,403.71, up from ¥119,418,722.57 in the previous year[46]. - The company has developed 200 valid technology patents, including 14 invention patents, 66 utility model patents, and 120 design patents[38]. - The company aims to enhance its technological capabilities and product competitiveness in response to the evolving demands of the electric vehicle market[83]. Environmental and Sustainability Efforts - The company is committed to achieving carbon neutrality goals and enhancing its environmental management systems to comply with stricter regulations[85]. - The company has established an environmental management system in accordance with ISO 14001 standards and relevant national laws to enhance its environmental management capabilities[111]. - The proportion of green products continues to increase, and the use of sustainable raw materials has been systematically expanded, leading to a significant reduction in boiler coal consumption[110]. - The company has implemented projects such as carbon black and reclaimed rubber, which have shown significant effects in reducing carbon emissions[109]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks and countermeasures that may adversely affect its future development strategies and operational goals[5]. - The company faces risks from market competition, particularly from international giants like Michelin and Bridgestone, as well as domestic overcapacity in the tire industry[81]. - Fluctuations in raw material prices, including rubber and carbon black, pose significant cost management challenges for the company[82]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[6]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[116]. - The total number of shares decreased from 1,147,507,235 to 1,147,228,965, a reduction of 278,270 shares[146]. - The company has completed the repurchase and cancellation of 360,840 shares from the 2019 incentive plan that did not meet the unlocking conditions[94].

贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 | 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届董事会第十九 次会议的通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 8 月 18 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先生、 黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事、其他高级管理人员及董事会秘 书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议： 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）。 独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表 了无异 ...