回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，本 次回购股份事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-007 德龙汇能集团股份有限公司 2、公司将以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励 或员工持股计划，本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,500 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 7.90 元/股。按本次回购股份价格上 限 7.90 元/股测算，预计可回购股份数量下限至上限区间约为 1,898,734 股～ 3,164,556 股，其占公司总股本的比例为 0.53%～0.88% ...

关于股份回购方案的更正公告 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-009 德龙汇能集团股份有限公司 （七）预计回购后公司股本结构变动情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日披露 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006），具体情况详见公司 刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。经核实，上述公告内容中涉及的预计 回购后公司股本结构变动情况有误，现将有关情况更正如下： 更正前： （七）预计回购后公司股本结构变动情况 1、按回购金额上限人民币2,500万元、回购价格上限7.90元/股，预计可回 购股份数量约为3,164,556股，占目前总股本0.88%。若本次回购股份全部用于股 权激励或员工持股计划并全部锁定，则预计回购完成后公司股本结构变化情况 如下 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-005 德龙汇能集团股份有限公司 1、审议通过了《关于回购公司股份的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定，公司将使用总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民 币 2,500 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 股（A 股）股份，回购价格为不超过人民币 7.90 元/股（含），用于未来实施股权 激励或员工持股计划。 公司董事会授权管理层全权负责办理本次回购股份相关事宜。 第十三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第四次会 议通知于 2024 年 3 月 24 日以邮件等形式发出，并于 2024 年 3 月 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 德龙汇能集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,500 万元（含）。 （2）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （3）回购用途：股权激励或员工持股计划。 （4）回购价格：不高于人民币 7.90 元/股。 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-006 （5）回购数量：按照本次回购价格上限人民币 7.90 元/股测算，预计可回购 股份数量下限至上限区间约为 1,898,734 股～3,164,556 股，其占公司总股本的比 例为 0.53%～0.88%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 （6）实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。 （7）资金来源：公司自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划的说 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-004 德龙汇能集团股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日收到 公司实际控制人、董事长丁立国先生（以下简称"提议人"）《关于提议公司回购 股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长丁立国先生 2、提议时间：2024 年 3 月 23 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利 益，增强投资者信心，同时为进一步建立和完善公司长期、有效的激励约束机制， 促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基 础上，董事长丁立国先生提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 部分股份，并在未来将前述回购股份用于股权激励或员工 ...

德龙汇能集团股份有限公司 本次担保事项所涉担保对象涵盖公司全资子公司罗江燃气，其资产负债率超 过 70%。担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。 敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保进展概述 （一） 子公司担保情况 1、德阳罗江兴能天然气有限公司（以下简称"罗江燃气"）系德龙汇能集团股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-003 德龙汇能集团股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司与成都银行股份有限公司华兴支行（以下简称"成都银行华兴支行"）签 署《最高额保证合同》，为成都银行华兴支行向罗江燃气授信而发生的一系列债权 提供最高额连带责任保证，债权确认期为协议签订之日起三年（包括该期间的起始 日和届满日），担保的最高债权本金限额为人民币 1,000 万元，保证期间为债务履 行期限届满之日起三年。 2、德阳市旌能天然气有限公司（以下简称"旌能燃气"） ...

德龙汇能集团股份有限公司 3、涉案的金额：58,744,406.37元 德龙汇能集团股份有限公司 关于子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 1、案件所处的诉讼阶段：一审 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、公司所处的当事人地位：原告 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-002 4、对公司损益的影响：本次诉讼案件尚未开庭审理和判决，对公司本期利 润或期后利润的具体影响具有不确定性。 一、本次诉讼受理的基本情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川大通睿恒 能源有限公司（以下简称"睿恒能源"）及其全资子公司北京睿恒百祥能源科技 发展有限公司（以下简称"北京百祥"）近期就与北京光环新网科技股份有限公 司（以下简称"光环新网"）及其全资子公司北京科信盛彩云计算有限公司（以 下简称"科信盛彩"）合同纠纷一案向四川自由贸易试验区人 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会议事规则 [经2023年12月29日公司2023年第二次临时股东大会修订] 二○二三年十二月 - 1 - 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 3 | | 第三章 | 董事会的职权 | 4 | | 第四章 | 董事会会议的形式及通知方式 | 8 | | 第五章 | 董事会会议的主持 | 8 | | 第六章 | 董事会表决方式 | 9 | | 第七章 | 董事会会议的决议 | 9 | | 第八章 | 董事会会议的记录 | 11 | | 第九章 | 附则 | 11 | 2 第一章 总则 第一条 为了完善德龙汇能集团股份有限公司（简称公 司或本公司）法人治理结构，保证公司董事会能够依法行使 职权，保证公司规范化运作，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《德龙汇能集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关条款的规定，结合本公司 ...

德龙汇能集团股份有限公司 [经2023年12月29日公司2023年第二次临时股东大会修订] 二○二三年十二月 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 股东大会议事规则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会职权 | 4 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六章 | 附则 | 19 | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《德龙汇能 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公 司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东 ...

北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受德龙汇能集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并对本次股 东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《德龙汇能集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 2023 年 12 月 14 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）等中国证监会指定信息披露平台 ...