德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘志强） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，我作为德龙 汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业作用，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的股东大会、董事会及相关专门委员会会议，并对重大事项独 立、客观地发表意见，切实维护公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人拥有丰富的战略规划、经营系统及股权激励领域专业经验，曾就职于四 川大学水电学院、中国水利水电对外公司投资部，曾任和君咨询资深合伙人、战 略管理委员会常委、战略顾问委员会常委、和君股权激励研究中心创建人，苏州 固得、汇洁股份独立董事，现任北京和耘管理咨询有限公司执行董事兼总经理、 北京和众汇富科技股份有限公司顾问，公司独立董事。 本人任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员。作为公司的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未与公司 ...

德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度，本人积极出席公司股东大会、董事会及董事会专门委员会，并积 极履行审计委员会主任委员的职责，主持召开审计委员会，充分发挥自身的财务 专业能力，强化财务监督，指导内审部门工作，同时参加业绩说明会，维护中小 投资者权益。在参加各次会议时，本人认真阅研会议议案，主动沟通和了解公司 经营管理情况，充分参与研究决策，发表相关独立意见，为董事会的科学决策提 供专业化支持。 本人出席的公司股东大会、董事会及各专门委员会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对 2024 年度公司召开的董事会及董事会专门委员会会议所审议的全部议案均投了 赞成票，没有对议案及公司其他事项提出异议的情况。 1.出席董事会及股东大会情况 2024 年，公司董事会共召开了 9 次会议，公司股东大会共召开了 2 次会议。 本人出席会议情况如下： 2024 年度独立董事述职报告 （罗楠） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，我作为德龙 汇能集团股份有限公司（以下简称" ...

二○二五年四月二十六日 第一章 总则 第一条 为提高德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和 公司《章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 舆情管理制度 [经2025年4月24日公司十三届董事会第十四次会议审议通过] （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象 或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成 公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第 ...

公司董事会按照相关规定，结合独立董事出具的《2024 年度独立性自查情 况表》，就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士的任职经历以及相关文件，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司《章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 德龙汇能集团股份有限公司董事会 二○二五年四月二十六日 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 《章程》等相关规定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）在任独 立董事刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士按照相关监管规定中关于独立董事应 具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了《2024 ...

德龙汇能集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 德龙汇能集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 26 日 1 德龙汇能集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吕涛、主管会计工作负责人秦亮及会计机构负责人（会计主管 人员）陈嘉熙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司已在报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报 告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的展望"之"（四） 公司可能面对的风险及应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | ...

德龙汇能集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-030 德龙汇能集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人吕涛、主管会计工作负责人秦亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈嘉熙声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 德龙汇能集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 429,880,789.80 | 428,041,476.50 | 0.43% | | 归属于 ...

德龙汇能（000593）公告，2024年营业收入17.37亿元，同比增长8.53%。归属于上市公司股东的净利润 1904.71万元，同比增长107.89%。基本每股收益0.053元/股。公司计划不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-002 德龙汇能集团股份有限公司 2024年年度业绩预告 2、业绩预告情况：扭亏为盈 | 项 | 目 | 2024 年 1 月 1 日－2024 年 12 月 31 日 | | | 2023 年 1 月 1 日－2023 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | | 盈利：3,000.00 | 万元—4,380.00 | 万元 | 亏损：24,132.63 万元 | | 股东的净利润 | | 比上年同期增加：112.43%-118.15% | | | | | 扣除非经常性损 | | 盈利：5,650.00 | 万元—7,030.00 | 万元 | 万元 亏损：24,908.36 | | 益后的净利润 | | 比上年同期增加：122.68%-128.22% | | | | | 基本每股收益 | | 盈利：约 | 0.084 元—0.123 | 元 | 亏损：0 ...

德龙汇能（000593）发布2024年年度业绩预告修正公告，预计净利润为1700万元—2100万元。公司原预 计净利润为3000万元—4380万元。 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-020 德龙汇能集团股份有限公司 3、本次司法拍卖事宜尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更 过户等环节，拍卖结果存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于近日收到天津市第三中级人民法院出具的《网拍时间告知书》，法院 将在京东网络司法拍卖平台公开拍卖大通集团持有公司的21,362,528股股份，于 2025年5月7日10时至2025年5月8日10时止（延时的除外）进行第一次拍卖，于 - 1 - 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 2025年5月27日10时至2025年5月28日10时止（延时的除外）进行第二次拍卖，具 体情况如下： 关于持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次司法拍卖标的为德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...