德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-048 德龙汇能集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人： 1）会议召开的时间 ①会议时间： 现场会议时间: 2025年6月27日（星期五）下午15:00。 ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13：00—15：00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月27日上午 9：15—下午15：00期间的任意时间。 2）会议的召开方式： ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于德龙汇能集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：德龙汇能集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受德龙汇能集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件 和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 27 日召开 的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《德龙汇能集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 6 月 12 日刊登于《中国证券报 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-047 德龙汇能集团股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保进展概述 （一） 子公司担保情况 1、上饶市大通燃气工程有限公司（以下简称"上饶燃气"）系德龙汇能集团股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 公司为交通银行股份有限公司上饶分行（以下简称"交通银行上饶分行"）与 上饶燃气签订的《开立国内信用证合同》提供最高额连带责任保证担保，债权本金 为人民币 3,000 万元，保证期间为三年，具体以双方签署的《保证合同》约定为准。 2、大连新世纪燃气有限公司（以下简称"大连燃气"）系公司全资子公司。 公司为中国光大银行股份有限公司大连经济技术开发区支行（以下简称"光大 银行大连支行"）与大连燃气签署的《综合授信协议》提供最高额连带责任保证担 保，债权本金最高限额为人民币 1,000 万元，保证期间为三年，具体以双方签署的 《最高额保证合同》约定为准 ...

德龙汇能集团股份有限公司 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第十六次会议 于 2025 年 6月11 日审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-046 德龙汇能集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日在中 国证券报、上海证券报、证券时报以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提 示公告如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-044 德龙汇能集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第十六次会议 于 2025 年 6 月 11 日审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 27 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13： 00—15：00。 通过深 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-045 德龙汇能集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次司法拍卖标的为德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持股5%以上股东天津大通投资集团有限公司（以下简称"大通集团"）所持公 司的16,093,618股股份，占其目前所持公司股份总数的41.55%，占公司总股本的 4.49%。 2、大通集团非公司第一大股东、控股股东或实际控制人及其一致行动人， 其所持股份被司法拍卖不会导致公司实际控制权发生变更，对公司正常生产经 营不会产生不利影响。 3、本次司法拍卖事宜尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更 过户等环节，拍卖结果存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 公司持股5%以上股东大通集团所持公司部分股份在京东网络司法拍卖平台 公开拍卖，具体情况 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-043 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规 定，本次张纪星先生、张琦先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人 数，不影响董事会正常运行，张纪星先生、张琦先生的辞职报告自送达董事会之 日起生效。辞去上述职务，张纪星先生不在公司担任任何职务，张琦先生仍在公 司担任其他职务。截至本公告日，张纪星先生、张琦先生未持有公司股份，不存 在其应当履行而未履行的承诺事项。 张纪星先生、张琦先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张 纪星先生、张琦先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选公司第十三届董事会非独立董事的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事张纪 星先生、张琦先生的书面辞职报告，因工作变动原因，张纪星先生、张琦先生申 请辞去公司董事职务。 德龙汇 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-044 德龙汇能集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025年年年年年年年年年年。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第十六次会议 于 2025 年 6年11 日审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 27 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13： 00—15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-042 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》； 同意提名郭晓鹏先生、张甫先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。 公司董事会提名委员会对郭晓鹏先生、张甫先生任职资格进行了审查。 具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公 告编号：2025-043）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十六次 会议通知于 2025 年 6 月 10 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 6 月 11 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 ...

德龙汇能集团股份有限公司 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司2024年年度报告暨2025年一季度报告业绩说明会的全体投 | | | 姓名 资者 | | | | 时间 | 2025年06月06日 15:30-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | | 董事、总裁朱明 | | | 上市公司接待人员 | 董事、财务总监秦亮 | | | 姓名 | 董事会秘书、副总裁郑蜀闽 | | | | 独立董事罗楠 | | | | 1.公司在2024年城市燃气业务收入增长主要得益于哪些市场拓展措 施？未来在城市燃气业务方面，公司还有哪些新的市场布局计划？ | | | 投资者关系活动主要 | 答：尊敬的投资者：您好！2024年公司实现营业收入173,658.72万元， | | | | 同 ...