证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-049 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十次会 议通知于 2024 年 9 月 24 日以邮件等方式发出，并于 2024 年 9 月 25 日在本公 司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于拟对外出租双桥商场部分房产的议案》； 同意成都华联与成都如家签订房屋租赁协议，将双桥商场部分房屋出租给 成都如家，租赁用途为住宿型酒店。本次交易能够有效解决四川北华联退租遗 留问题，维护公司权益，并且有助于公司提升资产使用效率，满足公司经营发 展需要，符合公司和股东的利益。 董事 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 关于对外出租双桥商场部分房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第十三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟对外出租双桥商场部分房产的 议案》。2023 年 6 月 30 日，公司整租商户四川北华联超市有限公司（以下简称"四 川北华联"）退租公司位于成都市成华区经华北路 2 号的地下一层、地下二层和 地上一层至地上五层的全部房屋（以下简称"双桥商场"）后，四川北华联与其 转租商户上海如家酒店管理有限公司（以下简称"上海如家"）就退租事宜未达 成一致，上海如家未搬离租赁场地，公司多次督促四川北华联解决上述事项，并 收取相关主体房屋占用费，积极维护公司权益。 后公司将双桥商场出租给公司全资子公司成都华联商厦有限责任公司（以下 简称"成都华联"），由成都华联对外招商。成都华联与多方积极协商，推进解 决上述退租事宜，提升资产整体运营效率，拟与成都如家 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-048 德龙汇能集团股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保进展概述 （一） 子公司担保情况 上饶市大通燃气工程有限公司（以下简称"上饶燃气"）系德龙汇能集团股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 公司向招商银行股份有限公司上饶分行（以下简称"招商银行上饶分行"）出 具《最高额不可撤销担保书》，为上饶燃气在与招商银行上饶分行签署的《授信协 议》项下所形成的所有债务提供最高额连带责任保证担保；担保限额为招商银行上 饶分行根据《授信协议》在授信额度内向上饶燃气提供的贷款及其他授信本金余额 之和，最高限额为人民币 2,000 万元。保证期间为三年，具体以《最高额不可撤销 担保书》约定为准。 （二）担保履行的决策程序 1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十三届董事会第五次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-047 德龙汇能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人： 1）会议召开的时间 ①会议时间： 现场会议时间: 2024年9月13日（星期五）下午14:30。 ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日的 交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13：00—15：00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日上午 9：15—下午15：00期间的任意时间。 2）会议的召开方式：本 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于德龙汇能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：德龙汇能集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受德龙汇能集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席公司于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并对本次股 东大会的相关事项出具本法律意见书。 4．公司 2024 年 8 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露平台的《德 龙汇能集团股份有限公司关于召开 2024 年第一 ...

证券代码： 000593 证券简称：德龙汇能 德龙汇能集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 类别 | □ 特定对象调研 □ 媒体采访 □ 新闻发布会 □ 现场参观 □ 其他 | □ 分析师会议 √ 业绩说明会 □ 路演活动 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | | | | ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-046 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提 示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 27 日审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-045 德龙汇能集团股份有限公司 关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日 及半年度报告业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2024 年半年度报告》。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由四川省上市公司协会、上证所 信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区 2024 年投 资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 一、本次网上业绩说明会的安排 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（周四）13:00-17:00。 （二）会议召开方式：网络远程互动方式。 （三）参与方式：投资者可登录"全景路演"（https://rs.p5w.net ...

德龙汇能集团股份有限公司 1、公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的相关 规定。 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-044 德龙汇能集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公 司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划。本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,500 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 7.90 元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2024 年 4 月 3 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 27 日审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日上午 ...