德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-008 监事会表决结果为：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事王海全回避表 决。 德龙汇能集团股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，根据公司日常经营和业务发展需要，德龙汇能集团股份有限公司 （以下简称"公司"）与关联方实际发生日常关联交易总金额为 2,778.30 万元； 2025 年度，预计公司与关联方发生的提供能源管理服务日常关联交易总金额为不 超过 2,800.00 万元。 公司于 2025 年 2 月 21 日分别召开了第十三届董事会第十三次会议、第十三 届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 董事会表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-010 德龙汇能集团股份有限公司 关于 2025 年度预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年度预计担保额度使用授权有效期为自公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过之日起 12 个月；如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议 的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定 为准。在授权有效期限内，担保额度可循环使用，亦可调剂使用，但最终实际担 保总额不得超过本次审批的 2025 年度预计担保额度 38,619 万元，累计调剂额度 不超过本次预计担保额度的 50%。 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第十三届董事会第十三次会议、第十三届监事 会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计担保额度的议案》。因本次预 计担保事项存在被担保对象最近一期财务报表资产负债率超过 70%的情况，根 据《深圳证券交易所股票 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-011 德龙汇能集团股份有限公司 关于子公司提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：5,915.08万元 - 1 - 万元并承担诉讼费用。具体情况详见公司2024年2月24日刊载于证券时报、中国 证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司 提起诉讼的公告》（公告编号：2024-002）。 二、本次诉讼的进展情况 近日睿恒能源及北京百祥收到四川自由贸易试验区人民法院出具的（2024） 川0193民初2122号《民事判决书》，判决结果为驳回原告诉讼请求。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司无 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开 第十三届董事会第十三次会议、第十三届监事会第五次会议，审议通过了公司 《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-009 德龙汇能集团股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额 度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于授信、借款、担 保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等合同以及其他法律文件），并 办理相关手续，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。前述授权有效期与上述额 度有效期一致。 特此公告。 德龙汇能集团股份有限公司董事会 二○二五年二月二十二日 2 为提高公司经营效率，快速应 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-012 德龙汇能集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第十三次会议 于 2025 年 2 月 21 日审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 11 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00。通过深圳 证券交 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-007 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第五次会 议通知于 2025 年 2 月 20 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 2 月 21 日以通讯 表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 联交易的议案》； 监事会认为：公司关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等 价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公平、公正的原则，不存 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-006 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第十三次会议决议公告 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 2 月 20 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 2 月 21 日以通 讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 联交易的议案》； 本议案经公司董事会独立董事专门委员会先行审议通过，并发表事前认可意 见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证 券报、证券时报、上海证券报的公司《关于确 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-005 德龙汇能集团股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保事项包含公司控股子公司阳新燃气，其资产负债率超过 70%。担保的 财务风险整体处于公司的可控范围之内。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保进展概述 （一） 子公司担保情况 1、德阳市旌能天然气有限公司（以下简称"旌能燃气"）系德龙汇能集团股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 公司为德阳农村商业银行股份有限公司天元支行（以下简称"德阳农商行天元 支行"）因向旌能燃气发放授信而发生的一系列债权提供最高额连带责任保证担保， 债权本金最高限额为人民币 990 万元，债权确定期间为 2025 年 2 月 5 日至 2028 年 2 月 4 日，保证期间为三年，具体以双方签署的《最高额保证合同》约定为准。 2、阳新县华川天然气有限公司（以下简称"阳新燃气"）系公司控股子公 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公 司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划。本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,500 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 7.90 元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2024 年 4 月 3 日刊载于证券时报、中 国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购报告 书》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-003 德龙汇能集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至 2025 年 1 月 26 日，公司以自有资金通过股票回购专用证券账户以集中 竞价交易方式实施回购股份数量 3,226,800 股，约占公司目前总股本的 0.8998%， 最高成交价为 5.88 元/股，最低成交价为 4.60 元/股，成交总金额为 16,998,909.00 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。 二、其他说明 1、公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的相关 规定。 （1）公司未在下列期间回购公司股份： ①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； ②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （2）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： ①委托价格不得为公司股票当 ...