德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 章 程 [经2024年5月20日公司2023年年度股东大会修订] 二○二四年五月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第九章 | 通知和公告 | 51 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 52 | | 第十一章 | 修改章程 | 56 | | 第十二章 | 附则 | 57 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第三条 公司于 1989 年经成都市体制改革委员会 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会议事规则 [经2024年5月20日公司2023年年度股东大会修订] 二○二四年五月 - 1 - | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 3 | | 第三章 | 董事会的职权 | 4 | | 第四章 | 董事会会议的形式及通知方式 | 8 | | 第五章 | 董事会会议的主持 | 9 | | 第六章 | 董事会表决方式 | 9 | | 第七章 | 董事会会议的决议 | 10 | | 第八章 | 董事会会议的记录 11 | | | 第九章 | 附则 | 12 | 第一章 总则 第一条 为了完善德龙汇能集团股份有限公司（简称公 司或本公司）法人治理结构，保证公司董事会能够依法行使 职权，保证公司规范化运作，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《德龙汇能集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关条款的规定，结合本公司实际情况制 定。 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 股东大会议事规则 [经2024年5月20日公司2023年年度股东大会修订] 二○二四年五月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会职权 4 | | 第三章 | 股东大会的召集 8 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五章 | 股东大会的召开 13 | | 第六章 | 附则 19 | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《德龙汇能 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公 司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于德龙汇能集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：德龙汇能集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受德龙汇能集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并对本次股东大会 的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《德龙汇能集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司于 2024 年 4 月 25 日召开会议并审议通过的《 ...

特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-032 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人： 1）会议召开的时间 ①会议时间： 现场会议时间: 2024年5月20日（星期一）下午14:30。 ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日的 交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日上午 9：15—下午15：00期间的任意时间。 2）会议的召开方式：本次会 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-031 德龙汇能集团股份有限公司 关于举办2023年年度报告暨2024年一季度报告 业绩说明会的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:30-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办"德龙汇能集团股份有限公司 2023 年年度报告暨 2024 年一季度报告业绩说明会"，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、本次网上业绩说明会的安排 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-030 德龙汇能集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024-025）、《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充 通知的公告》（公告编号：2024-029），本次股东大会采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截 至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为-186,345,608.65 元，实 收股本为 358,631,009 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根 据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三 分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会。 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-028 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第六次会 议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件等方式发出，并于 2024 年 5 月 9 日在本公司 以通讯表决方式召开。本次会议 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-029 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第十三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 公司于 2024 年 5 月 9 日召开第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公司章程》 相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召 开临时股东大会，为提高决策效率，公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公 司（以下简称"顶信瑞通"）提请将《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案》作为临时提案提交 2023 年年度股东大会审议。 上述提案具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及 ...

证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-027 德龙汇能集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD ②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （2）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： ①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公 司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划。本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,500 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 7.90 元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2024 年 4 月 3 ...