德龙汇能集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 2023年度内部控制评价报告 德龙汇能集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合德龙汇能集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 《章程》等相关规定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）在任独 立董事刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士按照相关监管规定中关于独立董事应 具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了《2023 年度独立性 自查情况表》。经自查，公司三位独立董事均确认其已满足出任公司独立董事应 具备的独立性要求。 公司董事会按照相关规定，并结合独立董事出具的《2023 年度独立性自查 情况表》，就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 德龙汇能集团股份有限公司董事会 德龙汇能集团股份有限公司 ...

德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0509 号 目录: 1、2023 年度内部控制审计报告正文 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 三、内部控制的固有局限性 德龙汇能集团股份有限公司 内部控制审计报告 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 川安信专(2024)第 0509 号 德龙汇能集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了德 龙汇能集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会审计委员会 对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》和德龙汇能集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。会计 师事务所 2023 年度履职情况及董事会审计委员会 2023 年履行监督职责情况如 下： 燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等。 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 首席合伙人：李武林 历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 ...

专项说明 川华信专(2024)第 0508 号 目录: 1、德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南28 楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 2、德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 德龙汇能集团股份有限公司 专项审核报告 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2024) 第 0508 号 德龙汇能集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了德龙汇能集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财 务报表,包括 2023 年 12 月 31 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) -- 传真:(028) 85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审(2024)第 0033 号 目录: | 1、审计报告 | 6、母公司资产负债表 | | --- | --- | | 2、合并资产负债表 | 7、母公司利润表 | | 3、合并利润表 | 8、母公司现金流量表 | | 4、合并现金流量表 | 9、母公司股东权益变动表 | | 5、合并股东权益变动表 | 10、财务报表附注 | 德龙汇能集团股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0033 号 德龙汇能集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了德龙汇能集团股份有限公司(以下简称德龙汇能)财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,202 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-023 德龙汇能集团股份有限公司 关于子公司氢能科技签订投资合作协议 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司氢能科技签订投资合作协 议暨对外投资的议案》，同意下属全资子公司江苏汇能氢能源科技有限公司（以 下简称"氢能科技"）与江苏扬州化学工业园区管理办公室签署投资合作协议， 投资建设氢能中心；与中国石化销售股份有限公司江苏石油分公司（以下简称"中 石化江苏石油分公司"）共同实施天然气制氢母站的投资建设、生产运营及产品 销售，落地氢能中心一期建设项目。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、概述 为推动公司业务转型，结合公司自身及所处行业资源禀赋，积极布局新能源 行业，氢能科技拟与江苏扬州化学工业园 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-022 德龙汇能集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十三届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议案》。为满足公司潜在可能的战略布局及项目投 资需求等，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本 次授权事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，包括以下内容： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、 2023 年股东权益变动表以及财务报表附注已经四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据及财务指标 报告期内，公司实现营业收入 160,010.15 万元，同比增加 8.92%；归属于上市 公司股东的净利润-24,132.63 万元，同比减少 600.25%；经营活动产生的现金流量净 额 23,842.05 万元，同比增加 35.94%。主要财务指标如下： 对母公司报表无影响。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产变动情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 12 月 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 31 日 | 同比增减 | 注释 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 275, ...

德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘志强） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我作为德龙 汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业作用，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的相关会议及董事会专门委员会会议，并对重大事项独立、客 观地发表意见，切实维护公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人拥有丰富的战略规划、经营系统及股权激励领域专业经验，曾就职于四 川大学水电学院、中国水利水电对外公司投资部，曾任和君咨询资深合伙人、战 略管理委员会常委、战略顾问委员会常委、和君股权激励研究中心创建人，苏州 固得、汇洁股份独立董事，现任北京和耘管理咨询有限公司董事长，公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 未与公司或公司主要股东、有利害关系的机构、人员存在利益关系，也未出现妨 碍我们进行独立客观判断影响独立性的 ...