证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-092 宝塔实业股份有限公司关于 召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第四次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）15:00。 网络投票时间：2025 年 8 月 14 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年 8月 14 日9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （七）出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登 记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东会，有表决权股 ...

宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-087 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十六次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，其中 2 名监事以通讯方式表决，其 余监事以现场方式表决。公司董事会秘书列席会议。会议由监 事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《宝塔实业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款 暨关联交易的议案》 本次关联交易事项有利于保障公司项目建设及营运资金 需求。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》的规定。本次关联交易已获得董事会同 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 意， ...

本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下决 议： 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第十六次会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事专门会议第十六次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子 邮件方式发出通知，于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召 开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由 独立董事刘庆林先生召集并主持。本次独立董事专门会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关法律、法规的规定。 一、审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关 联交易的议案》 本次公司向关联方借款，主要为满足公司及全资子公司项 目建设及营运资金需求。本次交易符合公司经营发展实际需要， 属于合理的交易行为。本次关联交易遵循客观、公平、公允的 定价原则，借款利率不高于公司及子公司近一年取得金融机构 固定资产借款平均利率，且不高于中国人民银行授权全国银行 间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），公 （以下无正文） 2 （此页 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十二次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，其中 2 名董事以通讯方式表决，其余 董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议由全体董事共同推举张怀畅先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及 《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司同意选举张怀畅先生为公司董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。根据 《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。因此，公司的 1 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-086 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 法定代表人变更 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the procedures for convening and holding the third extraordinary general meeting of Baota Industrial Co., Ltd. in 2025 comply with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy and validity of the meeting and its resolutions [2][4][6]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened in accordance with the Company Law and the Shareholders' Meeting Rules, with a notification published in a media outlet recognized by the China Securities Regulatory Commission [3][4]. - The meeting took place on July 28, 2025, at the company's conference room in Yinchuan, with specific time slots allocated for online voting [4][5]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 212 shareholders attended the meeting, representing 340,576,610 shares, which accounts for 29.3328% of the total voting shares [5][6]. - The voting process combined both on-site and online methods, with the results verified by Shenzhen Securities Information Co., Ltd. [6]. Group 3: Voting Results - The meeting included a cumulative voting process for the election of non-independent directors, with specific votes recorded for each candidate, confirming their election [6]. - The voting results were deemed legal and valid, adhering to the established procedures outlined in the Company Law and the Shareholders' Meeting Rules [6].

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-085 宝塔实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一） （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 7 月 （3）互联网投票时间：2025 年 7 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 宁夏银川市兴庆区新华西街 313 号公司会议室。 采用现场表决和网络投票相结合方式。 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 212 人 ， 代 表 股 份 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 通过网络投票的股东 211 人，代表股份 6,576,610 股， 占公司有表决权股份总数的 0.5776％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 211 人，代表股份 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-085 宝塔实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月28日（星期一） 15:00。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 7 月 28 日 9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。 （3）互联网投票时间：2025 年 7 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市兴庆区新华西街 313 号公司会议室。 1 3.会议召开方式： 采用现场表决和网络投票相结合方式。 4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。 5.会议主持人：董事长杜志学先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

关 于 宝塔实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 的 法律意见书 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 邮编：750004 28-29th Floor, Dening International Center, No.166 Beijing Middle Road, Jinfeng District, Yinchuan City, Ningxia 电话/Tel：+86 951 6011966 传真/Fax：+86 951 6011012 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（银川）事务所 2025 年 7 月 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 GHFLYJS[2025]388 号 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）是一家在宁夏具有中华人民 共和国法律执业资格的律师事务所。本所接受宝塔实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 ...

Group 1: M&A Activity Overview - From July 14 to July 20, there were 77 M&A events involving listed companies, with 27 classified as significant M&A transactions[9] - Out of the total M&A events, 12 were completed, including 1 significant M&A transaction involving Baota Industrial[9] - There were 3 failed M&A attempts by listed companies, specifically by Lixing Co., Hongming Co., and Zhongji Health[15] Group 2: Policy Updates - On July 18, Tianjin's financial authorities released measures to support M&A, focusing on 12 key industrial chains and establishing a resource pool for quality M&A targets[7] - The Shanghai G60 Science and Technology Innovation Group held a summit on July 16 to discuss M&A and overseas expansion in the context of innovation and industry leadership[7] Group 3: Market Performance - During the week of July 14 to July 20, the restructuring index outperformed the Wind All A index by 0.27%[19] - Over a mid-term view, the restructuring index's rolling 20-day return shifted from negative to positive compared to the Wind All A index[19] Group 4: Control Changes - Two listed companies reported changes in actual control during this period, with Shenjian Co. and Hualan Group undergoing ownership transitions[17]

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-084 宝塔实业股份有限公司关于召开 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 12 日 在 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次 临时股东会的通知》（公告编号：2025-079）。为保护投资者 合法权益，方便股东行使股东会表决权，现发布关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）15:00。 网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为： ...