证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-113 宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十五次会议于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件方式发 出通知，于 2025 年 9 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会 议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 1 名董事以通讯方式表 决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席 会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为 通过。 本议案尚需提交股东会审议。 1 （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为 ...

Group 1 - The company *ST Baoshi (SZ 000595) held its 25th meeting of the 10th board of directors on September 29, 2025, discussing the revision of the "Board Secretary Work Rules" [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was 80.5% from the machinery manufacturing sector and 19.5% from the equipment manufacturing sector [1] - As of the report date, *ST Baoshi's market capitalization was 5.5 billion yuan [1]

宁夏国运新能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉 及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《宁夏国运新能源 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、 不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆 情）处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工 作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对 外发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）决定舆情的处理方案 ...

宁夏国运新能源股份有限公司 财务报告管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏国运新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）及控股子公司财务报告的编制，确保财务报告 能为经营提供真实、完整、可靠、有用的信息，提升公司及 控股子公司的经营管理水平，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《企业会计准则》及应用指南、《企业内部 控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际，制定本制 度。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 职责分工 第五条 相关部门主要职责 （一）董事会 第二条 本制度所称的财务报告，是指公司及控股子公 司对外提供的反映公司某一特定日期的财务状况和某一会 计期间的经营成果、现金流量等会计信息的文件。财务报告 包括以下文件： （一）财务报表：财务报表包括资产负债表、利润表、 现金流量表、所有者权益变动表和其他附表，财务报告分为 月报、季报、半年报、年报。其报表种类、格式、内容均按 交易所规定填报，在季末、半年和年度终了，公司还需要按 照中国证监会、深证证券交易所的规定，向社会公布当期财 务报告，并将财务报告备置于公司证券合规部供 ...

宁夏国运新能源股份有限公司 全面预算管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁夏国运新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）全面预算管理，发挥预算管理在公司规划、决 策、控制和评价活动中的作用，强化内部控制，防范经营风 险，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关法 律法规、《企业内部控制基本规范》及《宁夏国运新能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 全面预算管理的基本原则 全面预算要紧紧围绕公司的战略要求和发展规划，以业 务预算为基础、财务预算为协同，将预算管理嵌入公司经营 管理的各个领域、层次、环节；要以经营利润为目标、以现 金流为核心、以成本控制为抓手，实行统一组织、逐级落实， 效益优先、确保重点；要通过及时监控、分析等把握预算目 标的实现进度并实施有效评价，对公司经营决策提供有效支 撑。 第三条 全面预算管理的范围与内容 全面预算管理是指企业以战略目标为导向，通过对未来 一定期间内的经营活动和相应的财务结果进行全面预测和 筹划，科学、合理配置企业各项财务和非财务资源，并对执 行过程进行监督和分析，对执行结果进行评价和反馈，指导 1 经营 ...

第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范宁 夏国运新能源股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理，加强公司与投资者的交流和沟通，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上 市公司规范运作》）等法律、法规和规范性文件及《宁夏国运 新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法所述是指公司通过接受投资者调研、一对 一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、 新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同的工作。 宁夏国运新能源股份有限公司 投资者关系管理办法 第三条 制定本办法的目的是：规范公司投资者关系管理 行为，在公司接受调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等 活动时，增加公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理， 促进公司与投资者之间的良性关系，增进外界对公司的进一步 ...

宁夏国运新能源股份有限公司 社会责任管理制度 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 股东和债权人权益保护 第五条 公司应完善公司的治理结构，公平、公正对待所 有股东及债权人，切实加强投资者关系管理。 第一章 总 则 第一条 为积极履行社会责任，推进社会经济可持续发展， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）等法律、法规和规范性文件的规定，结合宁夏国运 新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，制定 本制度。本制度所称社会责任，是指企业社会责任，是企业对 国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、 职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的 责任。包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者 的合法权益、保护环境、节约资源等。 第二条 公司在追求经济效益、为股东创造价值的同时， 积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和 消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进 公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第三条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有 ...

宁夏国运新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁夏国运新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中和人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准 则》和《宁夏国运新能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担 任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未 逾二年； 1 · （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产 清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执 ...

宁夏国运新能源股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章 程指引》等相关法律、行政法规、部门规章及《宁夏国运 新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生 效，公司将在2个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时、 独立董事人数少于董事会成员的三分之一、专门委员会中独 立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定或 者独立董事中没有会计专业人士，在改选出的董事就任前， 1 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》规定，履行董事职务。 董事辞任 ...

宁夏国运新能源股份有限公司 关于防范控股股东及关联方占用资金 管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范宁夏国运新能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及 关联方占用资金行为的发生，建立健全防范控股股东及关联方 占用资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市 公司资金工作的通知》（证监发〔2006〕128 号）等相关法律 法规，以及《宁夏国运新能源股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定,特制定本办法。 第二条 公司与控股股东及关联方之间的资金管理适用本 办法。 第三条 本办法所称资金占用包括经营性资金占用和非经 营性资金占用两种情况。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售及 接受或提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 1 非经营性资金占用包括但不限于公司为控股股东及关联 方垫付工资、福利、保险、广告等费 ...