证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-098 宝塔实业股份有限公司关于 投资建设盐池高沙窝 320MW/640MWh 储能电站项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开了第十届董事会战略决策委员会第三次会议、第 十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资建设盐池 高沙窝 320MW/640MWh储能电站项目的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、对外投资概述 为进一步提高公司新能源发电装机规模，提升公司整体盈 利能力，公司控股子公司宁国运新能源（盐池）有限公司（以 下简称"盐池新能源"）拟投资建设宁国运新能源（盐池）有限 公司高沙窝 320MW/640MWh储能电站项目（以下简称"盐池 高沙窝 320MW/640MWh储能电站项目"）。盐池高沙窝 320MW/640MWh储能电站项目动态总投资（以下简称"总投 资"）约为人民币 49,233.45 万元，资金来源为地方政府专项债 券资金、自有资金及金融机构融资等。 1 本次对外投资事 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-100 宝塔实业股份有限公司关于 召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第五次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）15:00。 网络投票时间：2025 年 8 月 27 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年 8月 27 日9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）股权登记日：2025年8月22日（星期五） （六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投 票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-095 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1.第十届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 2025 年 8 月 12 日 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十七次会议于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会 主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《宝塔实业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有 效。 2 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署<委托管理协议>暨关联交易 的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为 通过。 三、备案文件 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-094 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十三次会议于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 8 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 6 名，实到董事 6 名，其中 4 名董事以通讯方式表决，其余 董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《宝塔实业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作 决议合法有效。 度，公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期 工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资 建设灵武马家滩 240MW/480MWh 储能电站项目的公告》（公 告编号：2025-097）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结 ...

1 议案并提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果 为通过。 （以下无正文） 2 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第十七次会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事专门会议第十七次会议于 2025 年 8 月 5 日以电 子邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 11 日以现场及通讯方 式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名， 会议由独立董事刘庆林先生召集并主持。本次独立董事专门 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《宝塔实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下 决议： 一、审议通过《关于签署<委托管理协议>暨关联交易的 议案》 本次关联交易有助于解决宁国运与公司间的同业竞争 问题，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况 和经营成果产生重大不利影响，不会导致公司合并报表范围 变更。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形。我们同意 ...

Group 1 - The company held its 16th meeting of the 10th Supervisory Board on July 28, 2025, with all three supervisors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2]. - The Supervisory Board approved a proposal for the company and its wholly-owned subsidiary to borrow from related parties, which is beneficial for project construction and operational funding needs [1][2]. - The proposal for borrowing from related parties received unanimous approval from the Supervisory Board, with 3 votes in favor and no opposition or abstentions, and will be submitted for shareholder meeting review [2]. Group 2 - The Supervisory Board also approved an increase in the financing plan for 2025, aimed at supporting project construction and operational funding requirements [2]. - This financing plan increase also received unanimous approval from the Supervisory Board, with 3 votes in favor and no opposition or abstentions, and will be submitted for shareholder meeting review [2].

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-091 宝塔实业股份有限公司关于 增加 2025 年度融资计划额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度融资计划额 度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情 况公告如下： 一、原审批融资计划额度的情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第十六次 会议和第十届监事会第十三次会议，于 2025 年 5 月 16 日召 开 2024 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度融资计划 的议案》，公司及全资子公司西北轴承有限公司 2025 年度计 划融资总额不超过人民币 30,000 万元。具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度融资计划 的公告》（公告编号：2025-041）。截至本公告披露日，公 司及子公司已使用融资授信额度 25 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事、董事长辞职的情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 28 日收到杜志学先生、包小俊先生、哈晓天先生 的书面辞职报告。杜志学先生因工作原因申请辞去公司第十届 董事会董事、董事长及战略委员会、提名委员会召集人职务； 包小俊先生、哈晓天先生因工作原因申请辞去第十届董事会董 事职务。辞去上述职务后，杜志学先生、包小俊先生、哈晓天 先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-088 宝塔实业股份有限公司 关于董事、董事长辞职暨选举董事长 调整董事会专门委员会委员的公告 公司于 2025 年 7 月 28 日召开第十届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，按照《公司 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，董事会同意选举董事张怀畅先生担任公司第十 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 十届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-090 宝塔实业股份有限公司 关于公司及全资子公司向关联方借款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了第十届董事会独立董事专门会议第十六次会议、 第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易 的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公 告如下： 一、关联交易概述 1.为充分保障公司项目建设及生产经营活动资金需求，公 司及全资子公司宁夏电投新能源有限公司（以下简称"电投新 能源"）拟向宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"电投集团 "）申请借款额度不超过 64,000 万元，借款利率不高于公司及 子公司近一年取得金融机构固定资产借款平均利率，且不高于 中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷 款市场报价利率（LPR），借款期限 1-5 年。该事项构成关联 交易，需提交公司股东会审议。 1 2.关联关系说 ...

宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟 变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》，公司拟 对公司名称、经营范围进行变更并对《公司章程》部分相应条 款进行修订，该议案尚需提交公司股东会审议。具体公告如下： 一、拟变更公司名称、经营范围的主要内容 因公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易事 项（以下简称"本次重组"）已经公司股东会审议通过并已完 成置入资产交割。通过本次重组，公司实现由轴承业务到新 能源发电业务的产业转型。为进一步加强公司品牌知名度与 市场影响力，进而更好地推动公司在资本市场的持续、稳健 和高质量发展，拟对公司名称、经营范围进行如下变更： 1 | 变更事 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项 | | | | 中文名 | 宝塔实业股份有限公司 | 宁夏国运新能源股份有限公司 | | 称 | | | | 英文名 | BAOTAINDUSTRYCo.,LTD. | Ningxia Guoyun New Energy Co., | | 称 | | Ltd. | | | ...