证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-084 宝塔实业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 12 日 在 《 证券时报 》 《 证券日报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次 临时股东会的通知》（公告编号：2025-079）。为保护投资者 合法权益，方便股东行使股东会表决权，现发布关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）15:00。 网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一） （七）出席对象 1.在股权登记日 ...

Group 1 - The core opinion of the article is that Beijing Deheng Law Firm has provided legal opinions regarding the major asset swap and cash purchase of assets by Baota Industrial Co., Ltd, confirming that the transaction complies with relevant laws and regulations [1][2][15] - The transaction involves Baota Industrial swapping its assets, excluding certain cash and equity investments, for 100% equity of Electric Power Investment New Energy held by Ningxia Electric Power Investment [4][5] - The adjustments to the original restructuring plan include changes in the scope of assets, transaction price, and method of transaction, shifting from a share issuance to a cash payment for the asset swap [5][6] Group 2 - Baota Industrial has obtained all necessary approvals and authorizations for the transaction, including from its board of directors and relevant government authorities [6][7] - The transfer of the target assets has been confirmed, with the ownership of Electric Power Investment New Energy officially registered under Baota Industrial as of July 11, 2025 [8][10] - The payment for the transaction is structured such that Baota Industrial will pay a cash amount of 341.23 million yuan within 12 months following the asset transfer [11][16] Group 3 - The company has fulfilled its information disclosure obligations regarding the transaction, ensuring compliance with regulatory requirements [12][16] - There have been changes in the board and management personnel of both Baota Industrial and Electric Power Investment New Energy during the transaction period [12][13] - The company has confirmed that there are no non-operational fund occupations or guarantees provided to related parties during the transaction [14][16] Group 4 - All relevant agreements related to the transaction are being executed as per the stipulated conditions, with no violations reported [14][16] - The transaction is expected to proceed without substantial legal obstacles, with necessary follow-up actions outlined for completion [14][16]

招商证券股份有限公司 关于 宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 （三）对于对本核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、 审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本核查意见中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的，独立 财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责任，本核查意见也不对其他中介 机构的工作过程与工作结果发表任何意见与评价。本核查意见中对于其他证券服 务机构专业意见之内容的引用，并不意味着本独立财务顾问对该等专业意见以及 所引用内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证； （五）本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据 本核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责 任； （六）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在核查意见 中列载的信息，以作为本核查意见 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年七月 独立财务顾问声明与承诺 （五）本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据 本核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责 2 任； （六）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在核查意见 中列载的信息，以作为本核查意见的补充和修改，或者对本核查意见作任何解释 或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目的、以 任何形式复制、分发或者摘录核查意见或其任何内容，对于本核查意见可能存在 的任何歧义，仅独立财务顾问自身有权进行解释； （七）本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的 相关公告，查阅有关文件。 中国国际金融股份有限公司接受宝塔实业股份有限公司委托，担任宝塔实业 股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问，并 出具本核查意见。本核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 ...

关于宝塔实业股份有限公司重大资产置换 北京德恒律师事务所 关于宝塔实业股份有限公司重大资产置换 及支付现金购买资产暨关联交易 之实施情况的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宝塔实业股份有限公司重大资产置换 及支付现金购买资产暨关联交易之实施情况的法律意见 北京德恒律师事务所 及支付现金购买资产暨关联交易 之实施情况的法律意见 德恒01F20241139-22号 致：宝塔实业股份有限公司 根据北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）与宝塔实业股份有限公司（以 下简称"上市公司""宝塔实业"）签订的专项法律服务合同，本所接受上市公司 的委托，担任宝塔实业重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称 "本次重组""本次交易"）的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市 ...

股票代码：000595 股票简称：*ST 宝实 上市地点：深圳证券交易所 宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易 实施情况报告书 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及支付现金购买资产 | 宁夏电力投资集团有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年七月 1 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员 承诺，如就本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记 结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-083 宝塔实业股份有限公司 关于变更投资者热线电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升投资者服务质量，优化投资者沟通渠道， 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）自 2025 年 7 月 16 日起启用新的投资者热线电话，原联系电话不再使用， 相关情况公告如下： | 变更事项 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 联系人 | 李晓奕 | 樊 艳 | | 投资者热线电话 （含传真） | 0951-5096127 | 0951-5096127 | | 邮 箱 | btsy000595@126.com | btsy000595@126.com | 除上述变更内容外，公司其他信息均保持不变。敬请广 大投资者注意上述变更事项。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2025 年 7 月 16 日 1 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-082 宝塔实业股份有限公司关于 重大资产重组置入资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" "宝塔实业"）以重大资产置换及支付现金方式购买宁夏电力 投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投"）持有的宁夏电投 新能源有限公司（以下简称"电投新能源"）100%股权（以下 简称"本次交易""本次重组"）。本次交易构成关联交易， 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、交易概述 本次交易由重大资产置换及支付现金购买资产组成，其中： 重大资产置换与支付现金购买资产互为前提、同步实施。 （二）支付现金购买资产 上市公司通过向交易对方支付现金的方式购买置入资产 和置出资产交易价格的差额部分。本次交易完成后，上市公司 将直接持有电投新能源 100%股权。 二、本次交易的决策和审批程序 本次交易已经履行的决策程序和审批程序包括： 1.本次交易已经上市公司第十届董事会第十八次会议通 过； 2.上市公司已经召开职工大会审 ...

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Grandall Law Firm (Yinchuan) regarding the second extraordinary general meeting of Baota Industrial Co., Ltd. scheduled for July 11, 2025 [1][3] - The law firm confirms that it has witnessed the meeting and verified all necessary documents provided by the company, ensuring their authenticity and completeness [2][3] - The meeting was initially scheduled for July 7, 2025, but was postponed to July 11, 2025, with additional temporary proposals included [4][5] Group 2 - The meeting's convening and procedures comply with the Company Law, Shareholders' Meeting Rules, and the company's articles of association [5][6] - A total of 554 shareholders attended the meeting, representing 388,563,016 shares, which is 34.1247% of the total voting shares [5][6] - The voting results indicate that all resolutions were passed with the required majority, confirming the legality and validity of the meeting's outcomes [29]

Group 1 - The company held its 21st meeting of the 10th Board of Directors on July 11, 2025, with all 7 directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The Board approved the proposal to supplement non-independent directors Zhang Huaichang, Liu Zimin, and Guo Weihong, with their term lasting until the end of the 10th Board [1][2] - The Board approved the appointment of Liu Zimin as the General Manager, Li Xiaoyi as the Board Secretary, and Wen Xiaohua and Li Xiaojun as Deputy General Managers, with their term also lasting until the end of the 10th Board [2] Group 2 - The Board approved the appointment of Fan Yan as the Securities Affairs Representative to assist the Board Secretary in information disclosure and investor relations [2] - The Board scheduled the 2025 Third Extraordinary General Meeting for July 28, 2025, with the record date set for July 23, 2025 [2]