证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-073 宝塔实业股份有限公司 关于延期召开 2025 年第二次临时股东会 并增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.会议延期后的召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五） 2.股权登记日：2025 年 7 月 1 日（星期二） 3.宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""宝塔实业"） 将关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易相 关议案作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 除会议延期及增加上述临时提案外，公司于 2025 年 6 月 21 日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》中列 明的各项股东会审议事项未发生变更。 宝塔实业于 2025 年 6 月 20 日召开第十届董事会第十九次 会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东 会，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21 ...

（一）审议通过《关于延期召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》 因统筹会议安排，公司董事会决定将原定于 2025 年 7 月 7 日召开的 2025 年第二次临时股东会延期至 2025 年 7 月 11 1 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-072 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""宝塔实业"） 第十届董事会第二十次会议于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方 式发出通知，于 2025 年 6 月 30 日以现场及通讯方式召开。本 次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方 式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员 列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 日召开 ...

独立财务顾问报告 中国国际金融股份有限公司 关于 宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易 之 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年六月 | | | --- | | 日求 | | --- | | 释义 | | 一、一般词汇 | | 二、专业词汇 | | 独立财务顾问声明与承诺 . | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺……………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案的调整情况… | | 二、本次交易方案简要介绍 | | 三、本次交易对上市公司的影响 | | 四、本次交易已经履行及尚需履行的程序 . | | 五、本次交易构成关联交易 | | 六、本次交易构成重大资产重组…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 七、本次交易不构成重组上市 | | 八、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见……………20 | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于 深圳证券交易所《关于对宝塔实业股份有限公司重大资 产置换及支付现金购买资产暨关联交易的问询函》回复 之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二五年六月 1 深圳证券交易所： 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）于 2025 年 6 月 21 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于对宝塔实业 股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易的问询函》（并购重 组问询函〔2025〕第 8 号，以下简称"《问询函》"）。中国国际金融股份有限公司 （以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）作为宝塔实业重大资产置换及支 付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据问 询函的相关要求，会同上市公司及相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与 核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的简称或名词 释义与重组报告书所定义的词语或简称具有相同的含义。在本回复中，若合计数 与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 2 | 目录 | 3 | | --- | --- | ...

招商证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所《关于对宝塔实业股份有限公司重大资 产置换及支付现金购买资产暨关联交易的问询函》 回复之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二五年六月 1 深圳证券交易所： 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）于 2025 年 6 月 21 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于对宝塔实业 股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易的问询函》（并购重 组问询函〔2025〕第 8 号，以下简称"《问询函》"）。中国国际金融股份有限公司 （以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）作为宝塔实业重大资产置换及支 付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据问 询函的相关要求，会同上市公司及相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与 核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的简称或名词 释义与重组报告书所定义的词语或简称具有相同的含义。在本回复中，若合计数 与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 2 | 目 | 录 3 | | --- | --- | ...

中和资产评估有限公司关于 1 中和资产评估有限公司关于 深圳证券交易所《关于对宝塔实业股份有限公司重大 资产置换及支付现金购买资产暨关联交易的问询函》 回复之专项核查意见 深圳证券交易所： 按照深圳证券交易所出具的《关于对宝塔实业股份有限公司重大资产置换及 支付现金购买资产暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第 8 号）的 相关要求，中和资产评估有限公司（以下简称"中和评估"）对有关问题进行了认 真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。 深圳证券交易所《关于对宝塔实业股份有限公司重大 资产置换及支付现金购买资产暨关联交易的问询函》 回复之专项核查意见 二〇二五年六月 如无特别说明，本问询函回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词 语或简称具有相同的含义。在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数 上存在差异，均为四舍五入所致。 2 请你公司：（1）详细说明电投新能源无偿划转的会计处理及对标的公司财 务数据的具体影响、计算依据等，是否符合《企业会计准则》的有关规定。（2） 说明无偿划转事项对前后估值的具体影响，并进一步说明本次估值是否公允、 客观。 请独立财务顾问和会计师、评估师 ...

招商证券股份有限公司 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年六月 | 日 录 | | --- | | 释 义 … | | 一、一般词汇……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 二、专业词汇 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 独立财务顾问声明与承诺 . | | 一、独立财务顾问声明 . | | 二、独立财务顾问承诺 . | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案的调整情况 | | 二、本次交易方案简要介绍 . | | 三、本次交易对上市公司的影响 . | | 四、本次交易已经履行及尚需履行的程序 . | | 五、本次交易构成关联交易 . | | 六、本次交易构成重大资产重组 . | | 七、本次交易不构成重组上市 . | | 八、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 18 ...

招商证券股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易相关人员买卖股票情 况的自查报告的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第1号》《上市公司监 管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法律法规的要求， 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"独立财务顾问"）作为宝塔实业 股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）重大资产置换及支付现金购 买资产暨关联交易项目（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问， 对宝塔实业本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的股票交易自查期间为《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金、 撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的公告》披露之日前六个月 至重组报告书披露之前一日止，即2024年10月12日至2025年6月6日（以下简称" ...

中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易相关人员买卖股票情 况的自查报告的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第1号》《上市公司监 管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法律法规的要求， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为宝塔 实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）重大资产置换及支付现 金购买资产暨关联交易项目（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾 问，对宝塔实业本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了核查，具体情况 如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的股票交易自查期间为《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金、 撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的公告》披露之日前六个月 至重组报告书披露之前一日止，即2024年10月12日至2025年6月6日（ ...

北京德恒律师事务所 关于宝塔实业股份有限公司 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金 购买资产暨关联交易事项之相关人员买卖股票情况的专项核查意见 北京德恒律师事务所 重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易 事项之相关人员买卖股票情况的 关于宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易 事项之相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 德恒01F20241139-20号 致：宝塔实业股份有限公司 宝塔实业股份有限公司（以下简称"宝塔实业""上市公司"）拟重大资产 置换及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次重组""本次交易"）。 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受宝塔实业的委托，担任本次重组 的专项法律顾问，就本次重组，本所已于2025年6月6日出具了德恒01F20241139- 17号《北京德恒律师事务所关于宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金 购买资产暨关联交易的法律意见》。 根据《中华人民共和国 ...