证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-118 宁夏国运新能源股份有限公司 关于取消监事会、监事的公告 截至本公告披露日，张玉礼先生、任振华先生和付震先 生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 1 公司对张玉礼先生、任振华先生和付震先生在任期间对公司 经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 宁夏国运新能源股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年9月29日召开第十届董事会第二十五次会议、于2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第六次临时股东会，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关规定，本次《公司章程》修订 后，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止， 各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会职权、 职责由公司董事 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-117 宁夏国运新能源股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三） 15:00。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 10 月 15 日 9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。 （3）互联网投票时间：2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 329 人 ， 代 表 股 份 345,979,615 股，占公司有表决权股份总数的 30.3849％。 5.会议主持人：鉴于公司董事长张怀畅先生因公务安排 无法主持会议，根据《公司章程》的规定，经出席本次会议 的全体董事共 ...

国浩律师（银川）事务所 关 于 宁夏国运新能源股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 的 法律意见书 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 邮编：750004 28-29th Floor, Dening International Center, No.166 Beijing Middle Road, Jinfeng District, Yinchuan City, Ningxia 电话/Tel：+86 951 6011966 传真/Fax：+86 951 6011012 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2025 年 10 月 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏国运新能源股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书 GHFLYJS[2025]520 号 致：宁夏国运新能源股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）是一家在宁夏具有中华人民 共和国法律执业资格的律师事务所。本所接受宁夏国运新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股 ...

Group 1 - The core point of the article is that Ningxia Guoyun New Energy Co., Ltd. (stock code: 000595, stock abbreviation: *ST Baoshi) has approved an organizational restructuring to enhance corporate governance and operational efficiency during its 25th meeting of the 10th board of directors held on September 29, 2025 [1][3] - The restructuring is expected to lead to breakthroughs in corporate governance and operational efficiency for *ST Baoshi, making the company's future development dynamics a point of interest for the market [3]

宁夏国运新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-116 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第六次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）15:00。 网络投票时间：2025 年 10 月 15 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 10 月 15 日9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）股权登记日：2025年10月10日（星期五） （六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投 票相结合的方式，如果同一表决权出现 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-113 宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十五次会议于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件方式发 出通知，于 2025 年 9 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会 议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 1 名董事以通讯方式表 决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席 会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为 通过。 本议案尚需提交股东会审议。 1 （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为 ...

Group 1 - The company *ST Baoshi (SZ 000595) held its 25th meeting of the 10th board of directors on September 29, 2025, discussing the revision of the "Board Secretary Work Rules" [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was 80.5% from the machinery manufacturing sector and 19.5% from the equipment manufacturing sector [1] - As of the report date, *ST Baoshi's market capitalization was 5.5 billion yuan [1]

宁夏国运新能源股份有限公司 财务报告管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏国运新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）及控股子公司财务报告的编制，确保财务报告 能为经营提供真实、完整、可靠、有用的信息，提升公司及 控股子公司的经营管理水平，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《企业会计准则》及应用指南、《企业内部 控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际，制定本制 度。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 职责分工 第五条 相关部门主要职责 （一）董事会 第二条 本制度所称的财务报告，是指公司及控股子公 司对外提供的反映公司某一特定日期的财务状况和某一会 计期间的经营成果、现金流量等会计信息的文件。财务报告 包括以下文件： （一）财务报表：财务报表包括资产负债表、利润表、 现金流量表、所有者权益变动表和其他附表，财务报告分为 月报、季报、半年报、年报。其报表种类、格式、内容均按 交易所规定填报，在季末、半年和年度终了，公司还需要按 照中国证监会、深证证券交易所的规定，向社会公布当期财 务报告，并将财务报告备置于公司证券合规部供 ...

宁夏国运新能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉 及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《宁夏国运新能源 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、 不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆 情）处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工 作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对 外发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）决定舆情的处理方案 ...

宁夏国运新能源股份有限公司 全面预算管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁夏国运新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）全面预算管理，发挥预算管理在公司规划、决 策、控制和评价活动中的作用，强化内部控制，防范经营风 险，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关法 律法规、《企业内部控制基本规范》及《宁夏国运新能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 全面预算管理的基本原则 全面预算要紧紧围绕公司的战略要求和发展规划，以业 务预算为基础、财务预算为协同，将预算管理嵌入公司经营 管理的各个领域、层次、环节；要以经营利润为目标、以现 金流为核心、以成本控制为抓手，实行统一组织、逐级落实， 效益优先、确保重点；要通过及时监控、分析等把握预算目 标的实现进度并实施有效评价，对公司经营决策提供有效支 撑。 第三条 全面预算管理的范围与内容 全面预算管理是指企业以战略目标为导向，通过对未来 一定期间内的经营活动和相应的财务结果进行全面预测和 筹划，科学、合理配置企业各项财务和非财务资源，并对执 行过程进行监督和分析，对执行结果进行评价和反馈，指导 1 经营 ...