青岛双星股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 为进一步完善青岛双星股份有限公司 (以下简称"公司")的治理 结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东权益，明确独立董事的职责权限， 保证独立董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件以及《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 公司独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授 权机构所组织的培训。 公司章程关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除外。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

青岛双星股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2023年12月修订） 为完善青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司董事及高级管理人员的产生程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下称"提名委员会"）， 并制定本工作规则。 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内行使职权。 提名委员会成员不少于三人，其中独立董事委员应当占半数以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 提名委员会委员任期与董事会一致，可以连选连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

青岛双星股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2023年12月修订） 为完善青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《青 岛双星股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下称"审计委员会"），并制定本工作规则。 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责，向 董事会报告工作。 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内行使职权。 审计委员会成员由不少于三名不在上市公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事委员应当占半数以上，且至少有一名独立董事委员为会计 专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（ ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2023-050 青岛双星股份有限公司 关于参加 2023 年度青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛双星股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛 市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年度青岛辖区上 市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00-17:00。届时 公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告！ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,232,284,846.81, representing a year-on-year increase of 11.95%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 53,321,550.40, a decline of 66.60% compared to the same period last year[5] - The cash flow from operating activities was CNY 107,990,401.86, showing a slight increase of 1.06%[5] - Total operating revenue for the third quarter reached CNY 3,471,528,699.19, an increase from CNY 3,035,463,181.92 in the previous year, representing a growth of approximately 14.4%[22] - The net profit for the period was CNY -217,045,637.52, compared to CNY -490,514,272.24 in the same period last year, showing an improvement in losses[23] - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.23, an improvement from CNY -0.56 in the previous year[24] Revenue Breakdown - The overseas revenue increased by 27% during the reporting period, with PCR product sales growing by 39%[9] - The domestic replacement channel revenue grew by 10%, with PCR products increasing by 43%[9] - High-value-added product revenue increased by 17%, with gross margin improving by 8 percentage points[9] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 9,471,061,687.08, a decrease of 3.98% from the end of the previous year[5] - The total liability of CNY 7,435,792,565.06, slightly down from CNY 7,480,291,025.13[23] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 2,131,205,894.49 from CNY 2,393,425,850.03[23] - The total liabilities and equity amounted to CNY 9,471,061,687.08, down from CNY 9,863,338,144.53[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities was CNY 2,790,253,542.45, compared to CNY 2,266,677,439.19 in the previous year, marking an increase of about 23.1%[26] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 107,990,401.86, a slight increase from CNY 106,860,146.75 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 1.05%[27] - Total cash inflow from financing activities was CNY 3,385,038,555.07, compared to CNY 3,720,714,900.25 in the same period last year, indicating a decrease of about 9.03%[27] - The net cash flow from investing activities was -CNY 91,257,124.43, an improvement from -CNY 105,633,541.05 in Q3 2022, showing a reduction in cash outflow by approximately 13.6%[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 1,263,955,868.78, up from CNY 662,141,641.10 at the end of Q3 2022, representing an increase of about 90.9%[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 50.767 million[14] - The largest shareholder, Shuangxing Group Co., Ltd., holds 32.40% of shares, totaling 264,644,199 shares, with 46,589,000 shares pledged[14] Investments and Expansion - The company has established a joint venture in Cambodia with UBE DEVELOPMENT Co., Ltd., investing approximately RMB 143.751 million to produce 8.5 million high-performance radial tires annually[16] - The company plans to continue enhancing the sales proportion of high-value-added products and expand both domestic and international markets[10] - The company is actively pursuing international market expansion to enhance its competitiveness in high-tariff markets[16] Other Financial Metrics - Research and development expenses increased to CNY 148,810,335.98 from CNY 139,688,612.72, reflecting a rise of approximately 6.4%[23] - The company recorded other comprehensive income after tax of CNY 24,531,119.94, down from CNY 70,444,116.34 in the same period last year[24] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report, indicating that the financial results are unaudited[28] - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may impact future financial reporting[28]

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-047 青岛双星股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 21 日以书面方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场会 议方式召开。本次应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由 监事会主席韩奉进先生主持，经与会监事审议，形成如下决议： 1.审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》已于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯 ...

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-049 青岛双星股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议审议 通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 因公司存在境外业务，结算币种主要采用外币，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响，为规避和防范汇率波动风险，公司计划 开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不 会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 二、远期结售汇业务的概述 本次公司（含子公司）拟在折合9,000万美元的额度内开展远期结售汇业务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次开展远期结售汇业务需 经董事会审议。 具体情况介绍如下： 1.业务品种 公司此次开展的业务为远期结售汇业务，主要外币币种为美元。 2.业务规模及业务期限 此次开展的业务总额在折合9,000万美元的额度内，期限自本议案经董事会 审议 ...

青岛双星股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、 开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震荡幅度不断 加大，特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势起伏不定，外汇市场风险显著 增加。因公司开展业务过程中涉及设备、天然橡胶等进口，剧烈波动的汇率给公 司上述业务经营结算带来了较大的不确定性。因此，基于公司业务的需要，借助 各专业银行和平台进行方案的分析择优选择开展远期结售汇业务，成为公司降低 汇率波动风险，加强公司的汇率风险管理的迫切需求。 二、 公司的进出口业务情况 公司进口业务中，2022年全年进口采购业务金额8846万美元，2023年1月至6 月进口采购业务金额为4257万美元；公司出口业务中，2022年出口总金额为29905 万美元，2023年1至6月份的出口总金额16900万美元。公司进出口业务主要采用 美元结算，因此受人民币兑美元汇率波动的影响较为明显。 三、公司拟开展的远期结售汇业务概述 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银 行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限， 美元兑人民币汇率 ...

本次董事会审议的《关于开展远期结售汇业务的议案》，是公司以实际业务 为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的， 开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于防范出口业 务所面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有出现违反相关法律 法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。综上，我们同意董事会所审议的上述议案。 独立董事：权锡鉴、徐国君、谷克鉴 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《青岛双星股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，作为青岛双星股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们对第十届董事会第五次会议的相关议案进行了认真审议， 并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 2023 年 10 月 31 日 ...

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-046 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 《关于开展远期结售汇业务的公告》已于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。 特此公告。 1.审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《2023 年第三季度报告》已于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。 青岛双星股份有限公司 2.审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 21 日以书面方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场与 通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中， 董事陈华、 ...