Core Points - The document outlines the rules for the board of directors of Qingdao Double Star Co., Ltd, emphasizing the board's rights, obligations, and responsibilities in corporate governance [1] - The board is responsible for managing the company in accordance with the decisions made by the shareholders and the company's articles of association [2] - The board must adhere to relevant laws and regulations to protect the interests of the company and its shareholders [3] Summary by Sections Board Authority and Responsibilities - The board has the authority to convene shareholder meetings, execute shareholder resolutions, and determine the company's operational plans and investment strategies [1][2] - It is responsible for formulating profit distribution plans, capital changes, and major acquisition proposals [1][2] - The board also decides on external investments, asset transactions, and internal management structures [1][2] Meeting Procedures - The board must hold at least two meetings annually, with proper notice given to all directors [6] - Special meetings can be called under specific circumstances, such as shareholder requests or audit committee proposals [8] - Meeting notifications must include the date, location, agenda, and other relevant details [10] Voting and Decision-Making - A quorum of more than half of the directors is required for meetings, and each director has one vote [12] - Directors with conflicts of interest must disclose their relationships and cannot vote on related matters [7][12] - Decisions require a majority vote from attending directors, with specific rules for related party transactions [17][20] Documentation and Record-Keeping - Meeting minutes must be comprehensive and accurately reflect discussions and decisions made [22] - Records should be maintained for at least ten years as part of the company's important archives [23] - The board is responsible for interpreting and amending these rules as necessary [28][29]

青岛双星股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》 （以下简称《规则》） 等法律、法规和规范性文件的规定以及《青岛双星股份有限公司章程》 （以下简称"公 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会青岛证监局和深圳 证券交易所（以下简称"证 ...

Core Viewpoint - Qingdao Double Star (000599) reported a decline in revenue and an increase in net loss for the first half of 2025, indicating challenges in production capacity and rising raw material costs [1] Financial Performance - The company achieved an operating income of 2.272 billion yuan, a year-on-year decrease of 0.31% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 186 million yuan, compared to a loss of 57.1 million yuan in the same period last year [1] Reasons for Performance Changes - The new tire project in Cambodia is still under construction, leading to insufficient capacity to offset the production from the original Guangrao Jixing, resulting in a higher proportion of truck tires that negatively impacted sales gross margin [1] - The overall raw material costs increased year-on-year due to a more than 15% rise in natural rubber prices [1]

青岛双星8月13日披露2025年半年报，公司上半年实现营业收入22.72亿元，同比下降0.31%；归属于上 市公司股东的净亏损1.86亿元，上年同期亏损5709.69万元；基本每股收益-0.23元。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 青岛双星8月13日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约22.72亿元，同比减少0.31%； 归属于上市公司股东的净利润亏损约1.86亿元；基本每股收益亏损0.23元。2024年同期营业收入约22.79 亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损约5710万元；基本每股收益亏损0.07元。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 青岛双星8月13日晚间发布公告称，公司第十届第十九次董事会会议于2025年8月13日以现场与通讯相结 合方式召开。会议审议了《关于召集公司2025年第一次临时股东大会的议案》等文件。 ...

智通财经APP讯，青岛双星(000599.SZ)披露2025年半年度报告，报告期公司实现营收22.72亿元，同比 下降0.31%;归属于上市公司股东的净利润亏损1.86亿元;扣非净利润亏损2.09亿元;基本每股收益-0.23元。 ...

青岛双星股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一条 为规范青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》） 等法律、法规和规范性文件的规定以及《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会青岛证监局和深圳 证券交易所（以下简称"证券交易所 ...

青岛双星股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 第四条 公司注册名称：青岛双星股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 15 | | 第三节 | 股东会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 47 | | 第七章 | 党建工作 | 50 | | 第一节 | 党组织机构设置 | 50 | | 第二节 | 公司党委职权 | 51 | | 第三节 | 公司纪委职权 | 51 | | 第 ...

青岛双星股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月修订） 第一条 为明确青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）董事会权利、 义务和责任，规范董事会运作程序，充分发挥董事会在经营决策中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《青岛双 星股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第二条 董事会是股东会的执行机构，受股东会和《公司章程》的授权， 依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会应当遵守有关法律、法规、《公司章程》的规定及股东会 的决议，以维护公司和股东的最大利益为行为准则。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； ...