河北建投能源投资股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 利安达事务所成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区 慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达拥有合伙人 64 人、 注册会计师 407 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。 2023 年度上市公司审计客户 30 家，实现收入总额 2,542.90 万元。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第九届董事会 第十次会议及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意继续聘任利安达事务所承担公司 2023 年度会计报表和 内部控制审计工作，年度报酬为人民币 180 万元。公司独立董事对上述 议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）第九届董 事会的独立董事，在 2023 年任期内，按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会议事规则》等公司内部治理规范的要求，严格保持自身的 独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，充分发 挥独立董事的专家作用和监督职能，对维护公司整体利益以及全体股东 特别是中小股东的合法权益发挥了积极的作用。现将 2023 年任期内履行 职责情况报告如下： 一、出席董事会会议情况 二、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议和发表独立意见情 况 2023 年任期内，本人作为主任委员召集薪酬与考核委员会一次，作 为委员参加审计委员会会议二次，参加独立董事专门会议一次。在充分 了解公司内部治理和生产经营情况的基础上，对公司与经理层成员签订 聘任协议以及经营业绩责任书、公司各期财务报告、拟任董事的任职资 1 格进行了审核；对重大关联交易、对外担保、聘任审计机构等重要决策 事项进行研究讨论，基于独立客观判断，发表独立意见。2023 年 ...

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，根据与河北建投集团财务有 限公司（以下简称"建投财务公司"）签署的《金融服务协议》，河北建 投能源投资股份有限公司（下称"公司"）2024 年度将继续与建投财务 公司发生金融业务。 | 代证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-34 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于 2024 年预计与河北建投集团财务有限公司 关联金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 建投财务公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二项规 定的关联法人，上述交易事项构成关联交易。 上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。 二、关联方基本情况 建投财务公司是经中国银行业监督管理委员会河北监管局批准成立 的非银行金融机构，该公司于 20 ...

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"建投能 源"）聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达事 务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对利安达事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为利安达事务所在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性和遵 守职业道德，勤勉尽责，客观公允地发表审计意见，较好地完成了公司 2023 年度审计工作。具体情况如下： 一、资质条件 利安达事务所成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区 慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。2023 年度上市公司审计客户 30 家，实现收入总额 2,542.90 万 元。 二、执业记录 河北建投能源投资股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息 1、拟签字项目合伙人：贾志坡，2001 年成为注册会计师，2005 年 开始 ...

现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、努力做优基本面，不断提升价值创造能力 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 2023 年，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的各项规定，认真履行股东大会赋予的职责，聚焦公司高质量发展，不 断强化战略引领，持续提升公司治理效能，维护全体股东的各项合法权 益。全体董事勤勉尽责、忠实守信，科学决策重大事项，积极推动公司 各项业务发展。 2023 年，公司董事会带领管理层和全体员工围绕高质量发展目标， 聚焦主责主业，统筹发展与安全、质量与效益、改革与创新，努力做好 各项生产经营和转型发展工作，公司规模效益进一步增长。 生产经营成效持续向好。2023 年，公司安全运营平稳有序，高质量 完成迎峰度夏、迎峰度冬期间和重要时段的电力、热力保供任务。采用 "集约化管住两头，专业化管控中间"的管理思路，聚合系统整体优势， 加强电价、煤价集约化管控。坚持低碳发展，加强能效对标，有序实施 "三改联动"，机组灵活性、可靠性和经济性进一步有效提升，竞争力持 续增强。 加快推进绿色转型发展。深刻把握新型 ...

关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告 （2023 年度） 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，通过查验河北建投集团财务有限公司（下称"财务公 司"）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅 了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报 表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构。《金融许可证》编码为 00534688，《企业法人营业执照》统一社会 信用代码 9113000006165450XJ。 财务公司的注册资本为 20 亿元人民币，其中河北建设投资集团有限 责任公司，出资 12 亿元，占注册资本的 60%；本公司出资 2 亿元，占注 册资本的 10%；新天绿色能源股份有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%；河北建投交通投资有限责任公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%； 河北建投水务投资有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%。公司法定 代表人：袁雁鸣，注册地址：石家庄裕华西路 9 号裕 ...

| 代证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-35 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关要求对会计政策进行变更。本次会计 政策变更为根据财政部相关规定和要求进行的，符合《企业会计准则》 及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提 交公司董事会和股东大会审议。现将具体事项公告如下： 根据前述规定，公司于 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 1 一、本次会计政策 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河北建投能源投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河北建投能源投资股份有限公司（以 下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优 化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。我们通过风险检查、内部审 计、内控测试等对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 其有效性是公司董事会的责任。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施 内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、维护资产安全、保证 ...

年末资产负债率为 67.48%，较年初的 66.07%增加了 1.41 个百分点。 （一）资产总额 合并资产总额 3,848,663.12 万元，较期初增加 189,416.03 万元，增 长5.18%，其中：流动资产增加32,421.00万元，非流动资产增加156,995.03 万元。变动较大的项目包括： 2023 年度财务决算报告 各位股东： 现将公司 2023 年度财务决算报告如下，请予以审议： 一、2023 年末财务状况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 3,848,663.12 万元，合 并负债总额 2,597,195.81 万元，合并所有者权益1,251,467.31 万元，其中： 归属于母公司的所有者权益 988,677.66 万元，少数股东权益 262,789.64 万元。每股净资产 5.52 元，较年初增加 0.07 元/股。 1、货币资金增加 28,632.51 万元，主要是热力公司和国融公司扩张 需求增加资金影响。 2、预付款项增加 13,962.64 万元，主要是预付煤款增加影响。 3、其他应收款减少 28,060.37 万元，主要是收回峰峰公司股权意向 金影响 ...

公 司 章 程 （根据 2024 年第一次临时股东大会授权，经 2024 年 4 月 10 日召开的 第十届董事会第九次临时会议审议通过） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 党委 17 | | 第六章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 ...