河北建投能源投资股份有限公司董事会 关于 2024 年对以前报告期披露的财务报表数据 由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明 一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东购买建投国电准格尔旗能 源有限公司 50%股权暨关联交易的议案》，公司通过协议转让方式以现 金购买控股股东河北建投集团持有的建投国电准格尔旗能源有限公司 （以下简称"建投准能公司"）50%股权。2024 年 10 月 21 日，公司与 控股股东河北建投集团签署了《股权转让协议》，2024 年 12 月 23 日公 司支付了本次股权转让价款。根据公司与河北建投集团签署的《股权交 割确认书》，自 2024 年 12 月 31 日开始，公司实际控制建投准能公司， 将其纳入合并报表范围，因此以 2024 年 12 月 31 日为合并日。由于公司 与建投准能公司在合并前后均最终受河北建投集团控制且该控制并非暂 时性的，因此公司对建投准能公司的合并为同一控制下企业合并。 公司依据企业会计准则对同一控制下企业合并的规定，对比较报表 进行了调整。 根据 ...

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年末合伙人数量：296 人 2024 年末注册会计师人数：2,498 人 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信事务所 2024 年度审计履职情况进行 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见 前任会计师事务所为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），上年 度审计意见为标准无保留意见审计报告。 2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事 ...

河北建投能源投资股份有限公司全体股东： 河北建投能源投资股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河北建投能源投资股份有限公司（以 下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优 化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。我们通过风险检查、内部审 计、内控测试等对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 其有效性是公司董事会的责任。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施 内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、维护资产安全、保证 ...

2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《董事会议事规则》的各项规定，切实履行股东大会赋予的各项职责， 以公司高质量发展为核心，不断强化战略引领和风险防控，坚持规范运 作、科学决策，持续提升公司治理效能，充分维护全体股东的各项合法 权益。全体董事忠实守信、勤勉尽责，积极推动公司各项业务稳健发展。 现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、聚焦价值创造，稳步提升主业经营质效 2024 年，公司董事会带领管理层和全体员工围绕"打造一流综合能 源供应与服务商"的发展目标，深耕细作主责主业，经营效率和盈利能 力稳步提升，优质增量资产规模不断扩大，公司核心竞争力和价值创造 能力进一步增强。 运营管理水平不断提升。2024 年，公司安全生产运营平稳有序，高 质量完成迎峰度夏、迎峰度冬期间和"两会"等重要时段的电热保供任 务，10 家控股发电公司先后 16 次被评为电力保供先进企业，5 家控股发 电公司被评为重点行业环保绩效 A 级企业。坚持"集约化管两端，专业 化控中间"的管理思路 ...

1 "建"树丰碑 淬炼硬核成色 关于本报告 目录 16 SDGs 地图 18 数说 2024 20 责任聚焦一 厚植党建根基 凝心聚力引领发展 22 责任聚焦二 锚定降碳增绿 探索能源低碳转型 创新驱动发展 ………………………·…… 26 客户服务质量 ………………………·…… 31 筑牢安全防线 ………………………·…… 34 "建" 树丰碑 25 淬炼硬核成色 保障供应稳定 ………………………·…… 40 助力乡村振兴 ………………………·…… 44 热心公益慈善 ………………………·…… 46 "投" 身民生 39 践行国企初心 成就员工价值 ………………………·…… 50 落实阳光采购 ………………………·…… 56 加强战略合作 ………………………·…… 59 "能"者有为 49 共创繁荣未来 82 公司治理 89 未来展望 90 附录 应对气候变化 ………………………·…… 64 环境合规管理 ………………………·…… 67 加强低碳生产 ………………………·…… 69 "源" 润山川 63 尽显生态之美 营造绿色氛围 ………………………·…… 80 04 关于本报告 06 领导致辞 12 ESG ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-20 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）2025 年预计日常关联 交易主要为公司及控股子公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司 （下称"河北建投集团"）及其子公司、本公司参股公司国能河北衡丰发电 有限责任公司（下称"国能衡丰发电"）、国能河北定州发电有限责任公司 （下称"国能定州发电"）、华阳建投阳泉热电有限责任公司（下称"华阳 建投阳泉热电"）及秦皇岛发电有限责任公司（下称"秦皇岛发电"）之间 的交易，预计交易总金额46,951万元，上年同类交易总金额39,437.81 万元。 本次关联 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-21 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计与风险管理委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无 异议； 4、公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-24 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决定于 2025 年5 月20 日召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议时间： 1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:30，会期半天。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-17 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | | | 建能 | 02 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | | | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2025 年 4 月 13 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第五次会议的 通知。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。公司本届监事会现有监事 5 人，全部参与表决，其中监事蒋红珍 女士通过通讯方式表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议由监事会主席李健先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经现场结合通讯表决,通过以下决 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | 公告编号：2025-16 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 01 | 建能 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 02 | 建能 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 13 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第五次会议的 通知。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。公司本届董事会现有董事 9 人，亲自出席会议的董事 8 名，其中： 董事长曹欣先生委托副董事长王剑峰先生出席会议并代为行使表决权， 独立董事赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生以通讯方式出席会议。 公司部分监事、高管列席本次会议。 受董事长曹欣先生委托，会议由副董事长王剑峰先生主持。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行 ...