| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2025-18 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经立信会计师事务所审计确认，公司（如非特别说明均指母公司， 以下同）期初未分配利润 4,019,795,555.45 元，已分配 2023 年度股利 144,743,950.08 元。2024 年实现净利润为 276,967,956.70 元，根据《公司 法》和本公司章程规定，公司 2024 年提取法定盈余公积 27,696,795.67 元，期末可供股东分配的利润为 4,124,322,766.40 元。 为积极回报全体股东，公司董事会拟定 2024 年利润分配方案为：以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东 每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税）。截至 202 ...

河北建投能源投资股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10596号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10596 号 河北建投能源投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了河北建投能源投资股份有限公司（以下简称建投 能源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是建投能源公司董事会的责任。 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，建投能源公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的 ...

河北建投能源投资股份有限公司 信会师报字[2025]第ZB10598号 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 关于河北建投能源投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10598 号 河北建投能源投资股份有限公司全体股东： 我们审计了河北建投能源投资股份有限公司(以下简称"建投能 源公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字信会师报字[2025]第 ZB10595 号审计报告。 建投能源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联 交易的专项说明 信会师报字[2025]第ZB10597号 关于河北建投能源投资股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10597 号 河北建投能源投资股份有限公司全体股东： 我们审计了河北建投能源投资股份有限公司(以下简称"建投能 源公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10595 号 的无保留意见审计报告。 建投能源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的相关规定编制了后附的建投能源公司 2024 年度涉及财务 公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并 ...

河北建投能源投资股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10595 号 河北建投能源投资股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-203 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10595 号 河北建投能源投资股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河北建投能源投资股份有限公司（以下简称建投能源） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

河北建投能源投资股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 6、为建投能源及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，河 北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事赵丽 红女士、蔡宁生先生、孙正运先生就各自的独立性情况进行了自查，并 向公司董事会提交了《独立董事独立性年度自查情况报告》。公司董事 会对三名独立董事独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下： 一、独立董事独立性自查情况 经自查，公司三名在任独立董事均不存在下列情形： 1、在建投能源或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； 2、直接或者间接持有建投能源已发行股份百分之一以上或者是建 投能源前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有建投能源已发行股份百分之五以上的股东 或者在建投能源前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在建投能源控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司""建投能源"） 第十届董事会的独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》等法律法规、规范性文件以及建投能源《公司章程》《董事会议 事规则》《独立董事工作制度》等公司内部治理规范的要求，秉持独立、 客观、公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活 动，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的职能，对维护 公司整体利益以及保护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了积极 的作用。现将 2024 年履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人蔡宁生，男，1956 年 7 月生，中共党员，现任清华大学能源与 动力工程系长聘教授（博士生导师）。曾任东南大学热能工程研究所教授 （博士生导师）、所长，清华大学热能工程系（现能源与动力工程系）副 主任、学术委员会主任，清华大学—东芝能源与环境研究中心主任，清 华大学热科学与动力工程教育部重点实验室和煤清洁燃烧国家工程研究 中心副主 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司""建投能源"） 第十届董事会独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》等法律法规、规范性文件以及建投能源《公司章程》《董事会议事 规则》《独立董事工作制度》等公司内部治理规范的要求，秉持独立、客 观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动， 充分发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询职能，对维护公司 整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了积极的作用。 现就 2024 年履行独立董事职责情况报告如下： （二）出席董事会会议情况 一、独立董事基本情况 本人孙正运，男，1961 年 12 月生，中共党员，博士研究生，现任中 国能源研究会副理事长兼秘书长、国家电网数字科技公司外部董事召集 人、国家电网车联网公司外部董事。曾任天津电力局副总工程师、华北 电力调度局局长、国家电力调度中心副主任、东北电网公司副总经理， 华北电力集团公司副总经理、河北电力公司总经理、国网智能 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"或"建投能 源"）第十届董事会的独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》等法律法规、规范性文件以及建投能源《公司章程》《董 事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司内部治理规范的要求，秉持 独立、客观、公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决 策活动，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询职能，对维 护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了积极的 作用。现将 2024 年履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人赵丽红，女，1970 年 9 月生，中共党员，硕士，高级会计师， 中国注册会计师，中国注册资产评估师，国际注册特许财务策划师，现 任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。曾任河北大众资 产评估有限公司副总经理；河北众泰会计师事务所有限公司主任会计师， 中审亚太会计师事务所有限公司副总经理。2020 年 9 月至今担任公司独 立董 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 河北建设投资集团有限责任公司 | 47441.03 | 43.52 | 不变 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2359.36 | 2.16 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1630.69 | 1.50 | -2508.61 | | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型 证券投资基金 | 610.51 | 0.56 | 新进 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 | | | | | 证券投资基金 | 598.86 | 0.55 | 新进 | | 陈瑞钦 | 523.40 | 0.48 | 新进 | | 谢润芳 | 500.00 | 0.46 | 新进 | | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数 | | | | | 证券投资基金 | 320.34 | 0.29 | 新进 | | 张学荣 | 300.00 | 0.28 | 新进 | | 张军庭 | ...