| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-20 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）2025 年预计日常关联 交易主要为公司及控股子公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司 （下称"河北建投集团"）及其子公司、本公司参股公司国能河北衡丰发电 有限责任公司（下称"国能衡丰发电"）、国能河北定州发电有限责任公司 （下称"国能定州发电"）、华阳建投阳泉热电有限责任公司（下称"华阳 建投阳泉热电"）及秦皇岛发电有限责任公司（下称"秦皇岛发电"）之间 的交易，预计交易总金额46,951万元，上年同类交易总金额39,437.81 万元。 本次关联 ...

现将公司 2024 年度财务决算报告如下，请予以审议： 一、2024 年末财务状况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 4,713,851.03 万元，合 并负债总额 2,955,803.63 万元，合并所有者权益1,758,047.40 万元，其中： 归属于母公司的所有者权益 1,044,379.35 万元，少数股东权益 713,668.04 万元。每股净资产 5.77 元，较年初减少 0.03 元/股。 年末资产负债率为 62.70%，较年初的 68.59%下降 5.89 个百分点。 2024 年度财务决算报告 各位股东： （一）合并资产总额 合并资产总额 4,713,851.03 万元，较期初增加 407,116.13 万元，增 长9.45%，其中：流动资产增加55,002.70万元，非流动资产增加352,113.43 万元。变动较大的项目包括： （1）货币资金增加 38,118.96 万元，主要是日常经营变化影响。 （2）存货增加 22,210.13 万元，主要是电厂燃煤变化影响。 （3）长期股权投资增加 106,066.32 万元，主要是对外投资增加和参 股公司实现投资收益共同 ...

河北建投能源投资股份有限公司全体股东： 河北建投能源投资股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河北建投能源投资股份有限公司（以 下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优 化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。我们通过风险检查、内部审 计、内控测试等对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 其有效性是公司董事会的责任。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施 内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、维护资产安全、保证 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-21 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计与风险管理委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无 异议； 4、公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 ...

2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年，公司监事会在董事会和管理层的大力支持下，严格按照《公 司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，以维护公司 及全体股东利益为工作准则，依据《监事会议事规则》对公司规范运作、 公司财务、高管人员履行职责等方面开展审查和监督工作。下面将监事 会 2024 年度有关工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会召开了 5 次会议，其中定期会议 3 次，临时会 议 2 次，共审议了 13 项议案，全体监事对提交至监事会审议的议案未提 出异议。报告期内，监事会会议的主要情况如下： 1、2024 年 2 月 29 日，第十届监事会第三次临时会议召开。会议审 议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 向激励对象授予第一类限制性股票的议案》。 （4）审议《2023 年度报告》及摘要； （5）审议《2024 年第一季度报告》； （6）审议《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》； 1 （7）审议《2024 年度风险评估报告》和《2024 年度全面风险管理 报告》； （8）审议《2023 年度监事会工 ...

财务公司的注册资本为 20 亿元人民币，其中河北建设投资集团有限 责任公司，出资 12 亿元，占注册资本的 60%；本公司出资 2 亿元，占注 册资本的 10%；新天绿色能源股份有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%；河北建投交通投资有限责任公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%； 河北建投水务投资有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%。公司法定 代表人：黄玉刚，注册地址：石家庄裕华西路 9 号裕园广场 A 座。 关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告 （2024 年度） 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，通过查验河北建投集团财务有限公司（下称"财务公 司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审 阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务 报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。《金融许可证》编码为 00534688，《企业法人营业执照》统一社 会信用代码 911300000 ...

1 "建"树丰碑 淬炼硬核成色 关于本报告 目录 16 SDGs 地图 18 数说 2024 20 责任聚焦一 厚植党建根基 凝心聚力引领发展 22 责任聚焦二 锚定降碳增绿 探索能源低碳转型 创新驱动发展 ………………………·…… 26 客户服务质量 ………………………·…… 31 筑牢安全防线 ………………………·…… 34 "建" 树丰碑 25 淬炼硬核成色 保障供应稳定 ………………………·…… 40 助力乡村振兴 ………………………·…… 44 热心公益慈善 ………………………·…… 46 "投" 身民生 39 践行国企初心 成就员工价值 ………………………·…… 50 落实阳光采购 ………………………·…… 56 加强战略合作 ………………………·…… 59 "能"者有为 49 共创繁荣未来 82 公司治理 89 未来展望 90 附录 应对气候变化 ………………………·…… 64 环境合规管理 ………………………·…… 67 加强低碳生产 ………………………·…… 69 "源" 润山川 63 尽显生态之美 营造绿色氛围 ………………………·…… 80 04 关于本报告 06 领导致辞 12 ESG ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-24 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决定于 2025 年5 月20 日召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议时间： 1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:30，会期半天。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-17 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | | | 建能 | 02 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | | | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2025 年 4 月 13 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第五次会议的 通知。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。公司本届监事会现有监事 5 人，全部参与表决，其中监事蒋红珍 女士通过通讯方式表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议由监事会主席李健先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经现场结合通讯表决,通过以下决 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | 公告编号：2025-16 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 01 | 建能 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 02 | 建能 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 13 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第五次会议的 通知。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。公司本届董事会现有董事 9 人，亲自出席会议的董事 8 名，其中： 董事长曹欣先生委托副董事长王剑峰先生出席会议并代为行使表决权， 独立董事赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生以通讯方式出席会议。 公司部分监事、高管列席本次会议。 受董事长曹欣先生委托，会议由副董事长王剑峰先生主持。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行 ...