河北建投能源投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）第九届、 第十届董事会的独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司内部治理规范的要求，严格保持自身的独立性， 恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，充分发挥独立董 事的专家作用和监督职能，对维护公司整体利益以及全体股东特别是中 小股东的合法权益发挥了积极的作用。现将 2023 年履行职责情况报告如 下： 2023 年，本人参加了公司召开的各次董事会会议。在会前，主动了 解会议审议事项的相关情况，并与相关人员进行充分沟通，查询有关文 件资料，为参与决策做充分的准备。对于公司发生的重大决策事项，从 是否有利于完善公司治理、是否有利于公司未来持续健康发展的角度进 行客观判断，关注公司和中小股东的合法权益不受损害。会上认真审议 各项议案，积极发表意见，发挥专家作用，促进董事会的科学决策。 二、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议和发表独立意见情 况 2023 年，本人作为主任委员召集董事会审计委员会 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023 年 9 月起任河北建投能源投资股份有限公司（下称"公 司"）第十届董事会独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 任职以来，本人作为主任委员召集董事会薪酬与考核委员会会议三 次，对公司高管人员年度考核及薪酬兑现方案进行了审核，研究拟订了 公司 2023 年限制性股票激励计划方案；参加审计委员会会议一次，审核 了公司 2023 年第三季度财务报告；参加独立董事专门会议一次，对公司 聘任高管人员进行了审核。 1 三、现场工作情况 任职以来，本人积极履行独立董事职责，通过电话、微信、参加会议 等多种途径，与公司其他董事及高级管理人员保持密切联系，主动了解 公司治理、生产经营、重大投资等情况，并与公司进行深入沟通，充分 发挥专业和独立作用，为公司提供建设性的意见和建议，促进公司运作 规范和业务持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。 本人任职以来，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材 料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件， 对本人的工 ...

现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、努力做优基本面，不断提升价值创造能力 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 2023 年，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的各项规定，认真履行股东大会赋予的职责，聚焦公司高质量发展，不 断强化战略引领，持续提升公司治理效能，维护全体股东的各项合法权 益。全体董事勤勉尽责、忠实守信，科学决策重大事项，积极推动公司 各项业务发展。 2023 年，公司董事会带领管理层和全体员工围绕高质量发展目标， 聚焦主责主业，统筹发展与安全、质量与效益、改革与创新，努力做好 各项生产经营和转型发展工作，公司规模效益进一步增长。 生产经营成效持续向好。2023 年，公司安全运营平稳有序，高质量 完成迎峰度夏、迎峰度冬期间和重要时段的电力、热力保供任务。采用 "集约化管住两头，专业化管控中间"的管理思路，聚合系统整体优势， 加强电价、煤价集约化管控。坚持低碳发展，加强能效对标，有序实施 "三改联动"，机组灵活性、可靠性和经济性进一步有效提升，竞争力持 续增强。 加快推进绿色转型发展。深刻把握新型 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河北建投能源投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河北建投能源投资股份有限公司（以 下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优 化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。我们通过风险检查、内部审 计、内控测试等对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 其有效性是公司董事会的责任。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施 内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、维护资产安全、保证 ...

河北建投能源投资股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 利安达事务所成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区 慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达拥有合伙人 64 人、 注册会计师 407 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。 2023 年度上市公司审计客户 30 家，实现收入总额 2,542.90 万元。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第九届董事会 第十次会议及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意继续聘任利安达事务所承担公司 2023 年度会计报表和 内部控制审计工作，年度报酬为人民币 180 万元。公司独立董事对上述 议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

年末资产负债率为 67.48%，较年初的 66.07%增加了 1.41 个百分点。 （一）资产总额 合并资产总额 3,848,663.12 万元，较期初增加 189,416.03 万元，增 长5.18%，其中：流动资产增加32,421.00万元，非流动资产增加156,995.03 万元。变动较大的项目包括： 2023 年度财务决算报告 各位股东： 现将公司 2023 年度财务决算报告如下，请予以审议： 一、2023 年末财务状况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 3,848,663.12 万元，合 并负债总额 2,597,195.81 万元，合并所有者权益1,251,467.31 万元，其中： 归属于母公司的所有者权益 988,677.66 万元，少数股东权益 262,789.64 万元。每股净资产 5.52 元，较年初增加 0.07 元/股。 1、货币资金增加 28,632.51 万元，主要是热力公司和国融公司扩张 需求增加资金影响。 2、预付款项增加 13,962.64 万元，主要是预付煤款增加影响。 3、其他应收款减少 28,060.37 万元，主要是收回峰峰公司股权意向 金影响 ...

本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）第九届、 第十届董事会的独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司内部治理规范的要求，严格保持自身的独立性， 恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，充分发挥独立董 事的专家作用和监督职能，对维护公司整体利益以及全体股东特别是中 小股东的合法权益发挥了积极的作用。现将 2023 年履行职责情况报告如 下： 一、出席董事会会议情况 河北建投能源投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人参加了公司召开的各次董事会会议。在会前，主动了 解会议审议事项的相关情况，并与相关人员进行充分沟通，查询有关文 件资料，为参与决策做充分的准备。对于公司发生的重大决策事项，从 是否有利于完善公司治理、是否有利于公司未来持续健康发展的角度进 行客观判断，关注公司和中小股东的合法权益不受损害。会上认真审议 各项议案，积极发表意见，发挥专家作用，促进董事会的科学决策。 二、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议和发表独立意见情 况 2023 年，本人作为委员 ...

1 | 代证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-36 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票，即向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行股票"）， 授权期限为 2023 年度股东大会通 ...

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，根据与河北建投集团财务有 限公司（以下简称"建投财务公司"）签署的《金融服务协议》，河北建 投能源投资股份有限公司（下称"公司"）2024 年度将继续与建投财务 公司发生金融业务。 | 代证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-34 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于 2024 年预计与河北建投集团财务有限公司 关联金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 建投财务公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二项规 定的关联法人，上述交易事项构成关联交易。 上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。 二、关联方基本情况 建投财务公司是经中国银行业监督管理委员会河北监管局批准成立 的非银行金融机构，该公司于 20 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-29 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 15 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第二次会议的 通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。公司本届监事 会现有监事 5 人，全部亲自出席本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议由监事会主席李健先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经举手表决，通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2023 年 ...