| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-58 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2024 年 8 月 13 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第十二次临时 会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式召开。公司本届 董事会现有董事 7 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经通讯表决，通过以下决议： 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司经理 层成员 2023 年度考核及薪酬兑现方案的议案》。 关联董事王剑峰先生回避了该议案的表决。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 一、董事会会 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-57 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时议案 暨召开 2024 年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 7 日召开的第十届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，公司将于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年 第二次临时股东大会。具体内容详见 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第二次临时股东大会通知》 （公告编号：2024-56）。现就本次股东大会新增议案的相关事项说明如 下 ...

根据公司运作的实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修 订情况如下： 《公司章程》其他内容未做修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 第一百三十六条 董事长行使下列职 | 第一百三十六条 董事长行使下列职 | | 权： | 权： | | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | | 会会议； | 会会议； | | （二）督促、检查董事会决议的执行； | （二）督促、检查董事会决议的执行； | | （三）签署公司股票、公司债券及其他 | （三）签署公司股票、公司债券及其他 | | 有价证券； | 有价证券； | | （四）签署董事会重要文件和其他应由 | （四）签署董事会重要文件； | | 公司法定代表人签署的其他文件； | （五）在发生特大自然灾害等不可抗力 | | （五）行使法定代表人的职权； | 的紧急情况下，对公司事务行使符合法 | | （六）在发生特大自然灾害等不可抗力 | 律规定和公司利益的特别处置权，并在 | | 的紧急情况下，对公司事务行使符合法 ...

Group 1: Power Generation Performance - In the first half of 2024, the company achieved a total power generation of 22.996 billion kWh, representing a year-on-year growth of 16.96% [1] - The total on-grid electricity reached 21.308 billion kWh, with a year-on-year increase of 16.67% [1] - In Q2 2024, the power generation was 10.249 billion kWh, showing a year-on-year growth of 12.26%, while the on-grid electricity was 9.444 billion kWh, up by 11.92% [1] Group 2: Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is approximately 320 million yuan, an increase of 279.68% year-on-year [1] - The company has a profit distribution policy that mandates a minimum of 30% of distributable profits to be distributed as cash dividends [3] - For the 2023 profit distribution plan, the company proposed a cash dividend of 0.80 yuan per 10 shares, totaling 145 million yuan, which accounts for 86.67% of the net profit [3] Group 3: Market and Project Developments - The company is actively preparing for the implementation of long-cycle settlement in the Hebei region's electricity market, with two trial settlements already conducted in 2023 [2] - The capacity electricity price in Hebei is set at 100 yuan per kW (including tax), with monthly settlements based on the maximum output of the units [2] - In 2023, the company plans to start construction on several projects, including the Xibaipo Power Plant Phase IV and Renqiu Thermal Power Phase II, with a total capacity of 2 × 66 MW and 2 × 35 MW respectively [2] Group 4: Nuclear Power Investment - The company is involved in the Hebei Cangzhou Haixing Nuclear Power Project, which plans to construct six 1 million kW nuclear power units, included in the national "14th Five-Year Plan" [2]

各位参会人员本次会议观点和信息仅限于此次受邀的海通证券客户中的专业投资者参考所有参与者均负有合规参会义务和保密义务 各位投资者大家好我是海通证券的分析师吴杰 然后呢那个就是我们今天是组织开展一个就是健康能源的这么一个交流的会议啊因为最近呢这个整个行业包括我们公司其实也都是有一些波动然后我们呢今天是请到了我们健康能源的这个董事会秘书兼副总经理然后孙总以及我们这个今天事务代表郭总跟大家做一个公司的交流然后那个 我们要不然就现在开始,因为我们健康人员也是刚刚做了一个东西业绩的一个预就是预告,然后就是方便的话,那个两位领导能不能帮我们先介绍一下公司的二级度的一个大概的情况? 然后包括未来三级度或者说未来我们公司或者更长的时间使我们公司的发展的目标也跟大家做一个交流台湾领导非常感谢海生证券和吴总也非常欢迎大家利用周五下午这么一个宝贵的时间来参加交流我是健康能源的副总经理兼董事会秘书孙源 今天和大家一起交流的还有我们董事会办公室的两位同事一个是我们国家主任还有一个是投资者关系的主管罗雄应该说我们上半年的整体情况应该说还是比较好也比较正常的一季度我们的报告大家都已经看到了一季度我们盈利是两亿五因为煤价是一直在持续的往下走 ...

各位参会人员本次会议观点和信息仅限于此次受邀的海通证券客户中的专业投资者参考所有参与者均负有合规参会义务和保密义务 各位投资者大家好我是海通证券的编辑师吴杰 然后我们今天是组织开展一个就是健投能源的这么一个交流的会议因为最近整个行业包括我们公司其实也都是有一些波动然后我们今天是请到了我们健投能源的董事会秘书兼副总经理然后孙总以及我们今天事务代表郭总跟大家做一个公司的交流然后 我们要不然就现在开始因为我们店头人员也是刚刚做了一个中期业绩的一个预告然后就是方便的话两位领导能不能帮我们先介绍一下公司的二级度的一个大概的情况然后 包括这个未来三季度或者说未来我们公司或者更长的时间吧使我们公司的发展的这个目标也跟大家做一个交流台湾领导好的那个非常感谢这个海航总监和这个吴总啊也非常欢迎大家利用周五下午这么一个宝贵的时间来参加这个交流我是这个健康能源的副总经理兼董事会秘书孙源 今天和大家一起交流的还有我们董事会办公室的两位同事一个是我们国家主任还有一个是投资者关系的主管罗雄应该说我们上半年的整体情况应该说还是比较好也比较正常的一季度我们的报告大家都已经看到了一季度我们盈利是两亿五因为煤价是一直在持续的往下走 那么我们一季度 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is expected to be approximately 32,000.00 million CNY, an increase of about 279.68% compared to 8,428.08 million CNY in the same period last year [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be approximately 30,000.00 million CNY, a significant increase of about 1,209.86% from a loss of 2,703.05 million CNY in the previous year [4]. - The basic earnings per share is projected to be approximately 0.177 CNY per share, compared to 0.047 CNY per share in the same period last year [4]. Operational Improvements - The company has strengthened specialized management and focused on market-oriented production, resulting in increased power generation and heating supply compared to the previous year [5]. - Fuel costs have decreased year-on-year, contributing to the steady improvement in operational performance [5]. Reporting and Forecasting - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department, and the final results will be disclosed in the 2024 semi-annual report [6].

河北建投能源投资股份有限公司 2024年上半年销售量完成情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）初步统计， 2024 年第二季度公司完成发电量 102.49 亿千瓦时，同比增长 12.26%， 完成上网电量 94.44 亿千瓦时，同比增长 11.92%。 2024 年上半年，公司累计完成发电量 229.96 亿千瓦时，同比增长 16.96%，累计完成上网电量 213.08 亿千瓦时，同比增长 16.67%。 根据初步统计，2024 年第二季度公司完成供热量 120.01 万吉焦，同 比增长 32.4%，其中居民供热量完成 11.67 万吉焦，同比增长-10.92%， 工业供热量完成 108.34 万吉焦，同比增长 39.7%。 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-49 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 2023 年上半 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-48 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于控股子公司与专业投资机构共同设立投资基金 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、关联交易标的公司名称：扬州冀建投一期科技创业投资合伙企 业（有限合伙）（暂定名称，最终以工商登记注册为准，以下简称"扬 州冀建投一期基金"）。 2、投资金额：扬州冀建投一期基金目标募集规模人民币 10,800 万 元，其中河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司河北建投国融能源服务有限公司（以下简称"建投国融"）、河北 建投汇能新能源有限责任公司（以下简称"建投汇能"）、河北省城际 铁路发展基金有限公司（以下简称"河北城铁基金"）、北京国信文华 投资有限公司（以下简称"国信文华"）、河北宇诺投资有限公司（以 下简称"河北宇诺"）、河 ...

（经 2024 年 6 月 27 日召开的公司第十届董事会第十次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范河北建投能源投资股份有限公司（以 下简称"公司"）对会计师事务所的选聘（含续聘、改聘， 下同）程序，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及公司章程等有 关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告应当遵照本制度，履行选聘程序， 披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计与 风险管理委员会（以下简称"审计与风险管理委员会"）审 议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不 得在股东大会决定前委任会计师事务所开展工作。 第四条 公司连续聘任同一会计师事务所的服务年限 按照相关监管规定执行。会计师事务所审计项目合伙人、签 字注册会计师累计实际承担公司审计业务满 5 年的，之后连 续 5 年不得参与公司的审计业务。审计项目合伙人、签字注 1 河北建投能源投资股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 册会计师由于工作变动 ...