证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-109 二、本次司法冻结事项对公司的影响 截至本公告日，公司和金环新材料经营正常，本次公司所持金环新材料股 权被司法冻结事项未对公司及金环新材料造成实质性影响。但是，不排除未来 因京汉置业定向融资计划案件判决的执行导致公司所持金环新材料的股权被 司法处置，其可能对公司或金环新材料经营结果产生一定的影响。 公司将依据会计准则的要求和届时的诉讼实际情况进行会计处理，目前 本次司法冻结对本期利润的影响尚具有不确定性，具体以审计报告为准。 奥园美谷科技股份有限公司 关于全资子公司股权被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、全资子公司股权被司法冻结情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市石景 山区人民法院的相关司法文书，获悉部分京汉置业集团有限责任公司（以下简 称"京汉置业"，公司关联方）定向融资计划案件进入强制执行阶段，经向执 行法院进一步了解，获悉公司所持湖北金环新材料科技有限公司（以下简称"金 环新材料"）的 100%股权被司法冻结。 京汉置业 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-108 奥园美谷科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、有关定向融资计划案件的基本情况 （1）案由：合同纠纷、民间借贷纠纷、金融衍生品种交易纠纷（合称"定 向融资计划案件"）； （2）原告：定向融资计划的投资人； （3）被告：京汉置业集团有限责任公司（以下简称"京汉置业"，公司关 联方）、奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）、深圳市凯弦投资 有限责任公司等； 根据已收到的司法文书，截至本公告日，京汉置业定向融资计划案件合计 79 个，涉案金额约 13,515 万元；部分案件终审判决公司需为此承担相应的连 带给付责任，涉及被执行金额合计约 2,353 万元。 因部分案件进入强制执行阶段，公司所持湖北金环新材料科技有限公司的 股权被司法冻结；新增货币资金被司法冻结 14.4 万元；北京市石景山区人民法 院下达限制消费令，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十二条和《最 高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-107 奥园美谷科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 美 谷，证券代码：000615）连续三个交易日（2023 年 8 月 29 日、2023 年 8 月 30 日、2023 年 8 月 31 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露了《2022 年年度报 告》，公司 2022 年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值、2022 年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，因此触及《深圳证券交 易所股票上 ...

关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-106 奥园美谷科技股份有限公司 一、股票交易异常波动情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 美 谷，证券代码：000615）连续三个交易日（2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 15 日、2023 年 8 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[15]. - The net profit attributable to shareholders was 50 million RMB, a growth of 20% compared to the same period last year[15]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥701,894,616.51, a decrease of 6.28% compared to the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was -¥41,190,959.64, an improvement of 47.42% year-on-year[23]. - The total revenue for the first half of 2023 was ¥701,894,616.51, representing a decrease of 6.28% compared to ¥748,941,879.69 in the same period last year[48]. - The company reported a net loss of CNY 992,060,180.36 in retained earnings as of June 30, 2023, compared to a loss of CNY 948,061,043.48 at the beginning of the year[170]. - The company reported a comprehensive loss of CNY 35.29 million, improving from a loss of CNY 105.75 million in the first half of 2022[178]. - The company reported a total comprehensive income of 781 million, which is an increase of 8.9% from the previous year[192]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 30%, reaching a total of 1.2 million users[15]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[15]. - The company plans to launch two new product lines in Q4 2023, focusing on eco-friendly materials[15]. - The company is focusing on expanding its market presence in the Yangtze River Delta and Greater Bay Area, aiming to become a leading brand in the domestic beauty and health industry[45]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[190]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[193]. Research and Development - Research and development expenses increased by 12%, totaling 60 million RMB, to support innovation[15]. - The company is focusing on the development of bio-based fibers, which are a key area of growth in the textile industry[33]. - The company plans to establish a core research institution for medical materials and develop new mask products in conjunction with new technologies[46]. - Research and development expenses rose by 13.97% to ¥17,052,674.79 from ¥14,962,055.27, indicating a commitment to innovation[48]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has established a comprehensive environmental management system, ensuring compliance with 60 relevant laws and regulations, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China[85]. - The company reported a 93.41% reduction in particulate matter emissions, a 69.07% reduction in nitrogen oxides, and a 71.93% reduction in sulfur dioxide emissions compared to the previous year[88]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents, with regular drills conducted quarterly[89]. - The company is actively monitoring and managing its emissions to ensure compliance with environmental standards, reflecting its commitment to sustainability[93]. Legal and Regulatory Issues - The company is currently involved in a significant lawsuit that may impact its assets and operations, necessitating legal intervention to protect its rights[71]. - The company has recognized a provision for expected liabilities of 1.477 billion RMB related to lawsuits from China Cinda Asset Management Co., Ltd. for joint liability on overdue debts of its subsidiary[108]. - The company is actively communicating with the compensation obligor regarding the performance compensation fulfillment[102]. - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure laws, which carries significant uncertainty and potential penalties[76]. Financial Health and Liabilities - The company's total liabilities amounted to CNY 1.89 billion, slightly up from CNY 1.88 billion in the previous year[177]. - The company's asset-liability ratio increased to 94.34% in Q1 2023, up from 93.88% in 2022, indicating a decline in debt repayment capacity[113]. - The total owner's equity as of June 30, 2023, was CNY 174,912,727.73, down from CNY 230,009,225.09, indicating a decline of about 24%[170]. - The company has a total interest-bearing financial debt of CNY 1.1665085 billion as of Q1 2023, with short-term borrowings of CNY 37 million[114]. Strategic Initiatives - A strategic partnership with a leading technology firm was announced to enhance product development capabilities[15]. - The company is actively exploring acquisition opportunities to strengthen its market position[15]. - The company has implemented various strategies to optimize doctor incentives, brand image, and customer management, contributing to improved market competitiveness[44]. - The company is committed to enhancing innovation and management capabilities to mitigate risks associated with market competition and regulatory changes[68].

经审核，2023 年上半年提供担保和累计提供担保情况，公司及其子公司提供担保及 其决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，无违规对外提供担保的情形。 三、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见 在不影响公司下属控股子公司日常经营的前提下，其使用部分闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、低风险且符合相关要求的理财产品，有利于提高自有资金的使用效 率和收益水平，符合公司利益。公司有切实有效的委托理财管理及其他内控措施，投资 风险可以得到有效控制。本次委托理财事项履行了必要的审议程序，符合法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益 的情形。因此，我们一致同意公司下属控股子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财 事项。 独立董事：曲咏海、张利风、杨坦能 2023 年 8 月 14 日 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 经审核，2023 年上半年，公司控股股东及其他关联方严格遵守《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等有关规定，不存 在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 二、关于公司对外 ...

董事会议事规则 奥园美谷科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《奥园美谷科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）特制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责， 执行股东大会的决议。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》及其他有关法律 法规、部门规章和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生或罢免。董事长、副董事长每届任 期三年，可连选连任。 第五条 公司根据业务发展的需要,可以在法律、法规和《公司章程》规定的范 围内增加或减少董事会成员。但董事会成员的任何变动,包括增加或减少董事会人数、 罢免或补选董事均应由股东大会依据《公司章程》作出决定。 ...

奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会 议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于 2023 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈果先生主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事 认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-104 二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司下属控股子公司在不影响其正常生产经营的前提 下，使用不超过 8000 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好 具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品，有利于提高资金的使用效率， 获取一定资金收益，不会影响控股子公司主营业务 ...

奥园美谷科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：奥园美谷科技股份有限公司 1 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1- 6 月占用资 金的利息 （如有） 2023 年 1- 6 月偿还累 计发生金额 2023 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 小计 - - - - 总计 - - - - | 其他关联资金 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年 月占用累计发 | 1-6 6 | 2023 年 1- 月占用资 | 2023 | 年 1- | 2023 | 年 6 月 | 往来形成原 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

奥园美谷科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司独立董事尽责履职，保障全体股 东尤其是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策 ...