证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-092 奥园美谷科技股份有限公司 关于与民生银行广州分行签署补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于为并购贷款提供补充担保的公告》和《2024 年第三次临时股东大会决议 公告》。鉴于担保事项已履行完毕审议程序，公司及下属控股子公司并就前述担 保事项进展情况与民生银行广州分行签署《调解协议之补充协议一》。 公司于 2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网披露《关于购买股权暨关联交易的进 展公告》，广州奥慧美医疗美容投资有限责任公司与民生银行广州分行已办理完 毕质押登记手续。关于担保事项未出现违反调解协议及其补充协议一的情形。 为减轻还款压力，经公司与民生银行广州分行协商，公司拟与其相关方及民 生银行广州分行就上述并购贷款相关本息还款计划进行调整，并签署《调解协议 之补充协议二》。 二、协议变更的主要内容 甲方：中国民生银行股份有限公司广州分行；乙方：广州奥美产业投资有限 公司；丙方：奥园集团有限公司；丁方：奥园美谷科技股份有限公司；戊方：广 州奥悦美产业投资有限公司；己 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-091 奥园美谷科技股份有限公司 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于与民生银行广州分行签署补充协议的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 二〇二四年九月二十六日 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 9 月 26 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事 长郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。董事会秘书对本次会议召开的紧急情况进行了说明，全体董 事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司 ...

特别提示： 1、信达资管案件所处的诉讼阶段：二审判决（终审判决）； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、目前，定向融资计划案件导致的非经营性资金占用余额为 0 元； 奥园美谷科技股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-089 4、对上市公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定和诉 讼案件等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期期末业绩的影响，以 会计师事务所最终年度审计结果为准。 5、敬请广大投资者关注风险提示内容，谨慎决策、注意投资风险。 一、诉讼案件的基本情况 1、信达资管案件基本情况 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称"信达资管"、原 告）因金融借款合同纠纷向天津市第二中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：判 令被告金汉（天津）房地产开发有限公司、重庆中翡岛置业有限公司偿还原告债 务本金 168,921,900 元及重组宽限补偿金、违约金；判令被告奥园美谷科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"奥园美谷"） ...

一、股票交易异常波动情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：ST 美谷， 证券代码：000615）于 2024 年 9 月 19 日、9 月 20 日和 9 月 23 日连续三个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-090 奥园美谷科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 处。 四、风险提示 1、奥园科星最终能否引入战略投资者、所持公司股份是否发生变化以及变化 的结果尚具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将敦促奥园科星根据 相关规定及时履行信息披露义务。 1 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-088 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年第六次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 9 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （1）于股权登记日 2024 年 9 月 25 日交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件 2），该股东代理 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-087 奥园美谷科技股份有限公司 关于补选公司董事及选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任情况说明 二、补选董事和选举董事长情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 陶久钦先生和郭士国先生的书面报告，陶久钦先生因个人原因，申请辞去公司董 事及董事会下属委员会委员职务，陶久钦先生辞职后将不再担任公司任何职务。 郭士国先生因工作变动关系，申请辞去公司董事长职务，继续担任公司董事及董 事会下属委员会委员职务。 为保证公司董事会规范运作和董事相关工作顺利过渡，陶久钦先生将继续履 职至股东会补选新的董事之日止，陶久钦先生辞去董事职务不会导致公司董事会 成员人数低于法定人数，不会对公司董事会运作产生影响。 陶久钦先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极 作用。公司及董事会对陶久钦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 经公司第十一届董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 9 月 18 日 召开 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-086 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 9 月 15 日以电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 9 月 18 日下午以现场结合电子通讯方式召开。本次会议由董事长郭士国先生 主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。 二、审议通过了《关于选举董事长的议案》 鉴于郭士国先生辞任公司董事长职务，经公司第十一届董事会提名委员会审 核通过，董事会拟选举刘涛先生为公司第十一届董事会董事长，任期自公司股东 会审议通过选举刘涛先生为公司董事之日起至公司第十一届董事会届满之日止。 为保证公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥539.37 million, a decrease of 23.15% compared to ¥701.89 million in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately -¥56.44 million, representing a decline of 37.02% from -¥41.19 million year-on-year[11]. - The basic earnings per share decreased to -¥0.0740, down 37.04% from -¥0.0540 in the previous year[11]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥539,371,696.65, a decrease of 23.15% compared to ¥701,894,616.51 in the previous year[21]. - The medical beauty service segment generated ¥317,270,399.93, accounting for 58.82% of total revenue, with a year-on-year decline of 11.85%[23]. - The biobased fiber segment reported revenue of ¥196,851,512.73, representing 36.50% of total revenue, with a significant decrease of 36.84% compared to the previous year[23]. - The company reported a net loss of CNY 1,375,669,216.75, compared to a net loss of CNY 1,293,983,315.91 in the previous period[129]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was a loss of CNY 61.51 million, compared to a loss of CNY 35.29 million in the same period of 2023, indicating a decline of 74.4%[137]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥3.15 billion, a decrease of 4.70% from ¥3.30 billion at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 38.49% to approximately ¥135.79 million from ¥220.78 million at the end of the previous year[11]. - The company's total assets amounted to CNY 1,907,213,815.61, slightly down from CNY 1,915,432,212.10 at the end of 2023[132]. - Total liabilities increased to CNY 1,199,593,745.68, compared to CNY 1,196,631,280.37 in the previous year[132]. - The company's total equity decreased from CNY 718,800,931.73 year-on-year to CNY 707,620,069.93[132]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period are 1,230,596,407.82 CNY[149]. Cash Flow - The net cash flow generated from operating activities was approximately ¥73.77 million, down 34.52% from ¥112.67 million in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities decreased by 34.52% to ¥73,774,122.51, attributed to insufficient market demand in the biobased fiber sector and increased competition in the medical beauty market[22]. - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -101,431,570.76 CNY, compared to -121,962,378.68 CNY in the same period last year[140]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 106,550,355.51 CNY, down from 134,182,772.60 CNY at the end of the previous period[140]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[1]. - The company aims to enhance its presence in the medical beauty industry through acquisitions, focusing on high-quality brands and regional leaders, particularly in the Yangtze River Delta[19]. - The company plans to establish a core research institution for medical beauty materials and develop new products in collaboration with advanced technologies[19]. - The company is actively exploring new strategies for market expansion and product development to enhance its competitive position[106]. Environmental and Safety Management - The company has established a comprehensive environmental protection management system, ensuring compliance with 60 relevant laws and regulations[50]. - The company has implemented ultra-low emission modifications for its three boiler flue gas emissions systems, ensuring stable compliance with discharge standards for sulfur dioxide, nitrogen oxides, and particulate matter[54]. - The company has three wastewater treatment plants with a COD removal rate of 87.59% for the black liquor treatment plant and 96.78% for the water purification treatment plant[54]. - The company has established a comprehensive safety management system, including emergency response plans and regular safety training for employees[72]. Risks and Legal Issues - The company is facing various risk factors, which are detailed in the report[1]. - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for potential information disclosure violations, with no conclusive findings reported yet[44]. - The company faces risks related to shareholder equity changes and potential control shifts due to ongoing litigation and asset freezes affecting major shareholders[46]. - The company is involved in multiple ongoing litigation cases, with amounts ranging from 3,641.85 thousand to 29,609.99 thousand[85]. Shareholder and Governance - The company has not experienced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[81]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[91]. - The company has not conducted any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[92]. - The company has a total of 48,755 shareholders at the end of the reporting period[116]. Research and Development - The company has reduced R&D investment by 62.20% to ¥6,446,534.27, primarily due to the suspension of the lyocell production line for maintenance[21]. - The company has invested 100 million RMB in R&D for sustainable technologies, aiming for a 40% reduction in carbon emissions by 2026[63]. Market Position and User Engagement - User data indicates a growth in active users by 20% compared to the previous year, reaching 5 million active users[63]. - The company has a membership base of over 330,000, with more than 80,000 active members annually, indicating strong customer engagement[20].

关于奥园美谷科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 关于奥园美谷科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 （2024）广信君达律见字第 89275-5 号 致：奥园美谷科技股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受奥园美谷科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨尹、吴震宇律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并获授权依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）和《奥园美谷科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定出具本法律意见 书。 为出具本法律意见，本所律师参加了本次股东大会，并审慎查阅了公司提 供的以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料。本所律师已获 公司作出如下承诺与保证：公司向本所律师提供的文件、资料或信息（含文件 资料记载 ...

2024 年第五次临时股东大会决议公告 证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-084 奥园美谷科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号 6、股权登记日：2024 年 8 月 13 日 7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 3、会议召开及表决 ...