奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会 议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于 2024 年 11 月 18 日下午以电子通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈果先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议： 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审核，公司本次会计差错更正及追溯调整，能够更加公允、准确地反映公 司经营状况及财务状况。公司关于本次会计差错更正事项的审议程序符合相关法 律法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 因此，同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-105 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-110 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司被债权人申请重整及预重整的专项自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日收 到债权人广州律建财税咨询有限公司（以下简称"申请人"）送达的《告知函》， 其以公司不能清偿到期债务且已明显缺乏清偿能力，但具有一定的重整价值为由， 已向湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称"襄阳中院"）提交对公司进行重整 及预重整的申请。同日，襄阳中院就广州律建财税咨询有限公司的申请对公司出 具了（2024）鄂 06 破申 48 号《通知书》。具体详见公司于本报告同日披露在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公 告》。截至本报告披露日，公司尚未收到法院关于启动预重整程序或受理重整申 请的相关法律文书，申请人的申请能否被法院裁定受理以及具体受理时间存在不 确定性。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-108 奥园美谷科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因相关回购事项，公司进行本次前期会计差错更正及追溯调整，将影响 2018 年至 2024 年半年度相关财务报告数据信息，但不会导致公司已披露的相关 年度报表出现盈亏性质的改变。 2、因《解除协议》的签署，相关回购事项的影响已消除，不涉及对已披露 的《2024 年第三季度报告》进行会计差错更正，本次会计差错更正及追溯调整 事项不会对公司当期及后期主要财务状况和生产经营产生影响。 奥园美谷科技股份有限公司（原名"京汉实业投资集团股份有限公司"，以 下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第十一届董事会第十九次会议和第 十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议 案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错 更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相 关披露》等 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-104 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 经审议，本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、准确反映公 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 11 月 18 日上午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事 长刘涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如 下决议： 1、审议通过了《关于继续为子公司提供担保的议案》 经审议，本次继续为子公司提供担保事项符合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年第七次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-106 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 4 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 5、会议召开的方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开： （1）现场投票：股东 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-107 奥园美谷科技股份有限公司 关于继续为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%、对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产 50%，对合并报表外单位 担保余额超过最近一期经审计净资产 30%，且合并报表外单位存在债务违约涉诉， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、公司为湖北银行股份有限公司襄阳分行借款展期继续提供担保的情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日至 7 月 11 日召开了第十届董事会第四十三次会议和 2023 年 7 月 28 日召开了 2023 年 五次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司银行授信展期继续提供担保的议 案》，同意公司为全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称"金环新 材料"）在湖北银行股份有限公司襄阳分行（以下简称"湖北银行"）6,000 万 元授信展期项下借款继续提供质押担保，具体 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对奥园美谷科技股份有限公司 及相关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 178 号 签署《关于湖北汉江产业投资有限公司对湖北金环绿色纤维有限 公司出资的补充协议之解除协议》，各方确认《补充协议》自 2018 年 11 月 29 日已实际解除，各方同意对于《补充协议》约定的所 有权利义务互不承担任何责任。你公司未及时披露前述协议的签 署事项，直至 2024 年 11 月 18 日才对外披露。 同时，因未依据《补充协议》中约定的股权回购事项对汉江 产投持有的金环绿纤股权进行会计处理，你公司前期披露的相关 财务信息不准确，为此,你公司对 2018 年至 2024 年半年度合并 资产负债表和合并利润表的多项财务指标进行了追溯调整。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 7.6 条第二款的规定。 你公司时任董事长田汉、总裁兼财务负责人张祥顺、董事会 秘书李红，未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，违反了本所《股 票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条的规定， 对上述违规行为负有主要责任 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-103 奥园美谷科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：ST 美 谷，证券代码：000615）于 2024 年 11 月 12 日、11 月 13 和 11 月 14 日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 1、公司前期披露的信息存在需要补充、更正之处，公司将根据相关规定及时 履行信息披露义务。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化。 4、公司控股股东深圳奥园科星投资有限公司（以下简称"奥园科星"）就本 次股票交易异常波动函告公司，前期披露的拟处置其持有公司股份以尽快解决公 司经营困境事项，截至函告日，相关事宜尚处于洽谈阶段 ...

公司编制的《2024 年第三季度报告》符合相关法律、行政法规的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-101 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 28 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事 长刘涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如 下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 1 情管理制度》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本议案已经公司第十一届董事会 ...

舆情管理制度 奥园美谷科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《奥园美谷科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，公司总裁和董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领 导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根 据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： 1 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司 ...