因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中关于独立 董事独立性及任职管理的要求。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 奥园美谷科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况， 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对独立董事曲咏海先生、 张利风先生、杨坦能先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曲咏海先生、刘儒昞先生、杨坦能先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等资料，前述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立董事的情况。 2025 年 4 月 27 日 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-026 奥园美谷科技股份有限公司 关于与重整投资人签署《重整投资协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。 预重整程序是为了提前启动公司债权债务梳理等相关工作，提高后续重整 工作推进效率及重整可行性的程序。襄阳中院同意公司预重整，不代表法院正式 受理申请人对公司的重整申请，截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理 重整申请的相关法律文书，即申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续能否 进入重整程序均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 重整或预重整是否成功也存在不确定性。法院决定受理预重整申请，也不代 表公司正式进入重整程序。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整 申请，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 2、法院受理重整申请后，公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《股票上 市规则》） ...

奥园美谷科技股份有限公司董事会 董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报 告涉及事项的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则对奥园美谷 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表出具了带持续经营 重大不确定性段落的无保留意见审计报告，符合实际情况，客观的反映了所涉事 项的现状，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。公司将积极采取有效的措 施，尽早消除不确定性因素对公司的影响。 结合对目前公司所处形势的研判，公司董事会和管理层将采取更加积极的应 对措施，包括： 1、公司将以高度的责任感与积极性，严格依照法律规定，切实履行债务人 的法定义务，秉持市场化、法治化原则，依法合规与各方展开深入交流，共同探 讨债务解决方案，配合法院、临时管理人及其他相关各方，推进预重整及重整工 作。截至年度报告披露日，公司和临时管理人已分别与产业投资人（湖北九州产 业园区运营管理有限公司、天津信美通成股权投资合伙企业（有限合伙））和财 务投资人签署了《奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议》，临时管理人正在 法院监督和指导下有序推进各项预重整工作。若法院裁定受理公司重整，且重整 计 ...

奥园美谷科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，奥园美谷科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）； （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为 特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 奥园美谷科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 奥园美谷科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合奥园美谷科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价，具体内容为： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-031 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十一次会议审 议通过召开本次股东会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 5、会议召开的方式： 二、会议审议事项 ...

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件 的要求，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审议，并发表意见如下： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司 2024 年度财 务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，符合实际情 况，客观的反映了所涉事项的现状，监事会同意《董事会关于带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将持续督促公 司董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的 不利影响，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 奥园美谷科技股份有限公司 奥园美谷科技股份有限公司监事会 对《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对奥园美谷科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见审计报告，公司董事会出具了《董事会关于带持续经营重大不确定性段 落的无保留意见审计报告涉 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-028 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 27 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席陈果先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议， 通过了如下决议： 具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法 律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-027 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、邮件、电话等方式通知公司全体董事， 会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议 由董事长刘涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规章制度进行规范运作，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行 股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-033 奥园美谷科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案 拟定为：不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积 转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 二、2024 年拟不进行利润分配的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》相关规定，上市公 司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑 当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具 体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。 根据《公司章程》，公司利润分配应满足："公司当年实现盈利，且弥补以 前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金后，除特殊情况可以不进行利润 分配外，公司应积极推行现金方式分配股利。前述"特殊情况"是指下列情况之 一：（1）未来 12 个月内有重大投资计划或重大 ...