证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-078 奥园美谷科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会取消部分议案暨补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第四次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 5 日召开公司 2024 年第四次临时股东 大会，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规 范性文件的相关规定，为保证公司董事会的规范运作，在新任独立董事就任前， 张利风先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事和相 关专门委员会委员的相应职责。公司将 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-076 奥园美谷科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化。 4、公司控股股东深圳奥园科星投资有限公司（以下简称"奥园科星"）不存 在对公司股票价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息。前期披露的 奥园科星拟处置其持有公司股份以尽快解决公司经营困境事项，截至本公告日， 相关事宜尚处于洽谈阶段，未有实质性进展。 5、公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《2024 年半年度业绩预告》，截至本公告日，业绩预告不存在应修正的情况。 6、经核查，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员 在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 7、公司经过 ...

| 发行前已发行的股份，自公司股票在证券交 | 得转让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理 | | --- | --- | | 易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司 | 机构对公司的股东、实际控制人转让其所持有的本 | | 董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 | 公司股份另有规定的，从其规定。公司董事、监事、 | | 所持有的本公司的股份及其变动情况，在其 | 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的 | | 就任时确定的任期内每年转让的股份不得超 | 股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年 | | 过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本 | 转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 | | 公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内 | 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 | | 不得转让。…… | 1 年内不得转让。…… | | | 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质 | | | 的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。 | | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | | …… | …… | | （五）查阅本章程、股东 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-071 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 7 月 19 日下午以现场结合电子通讯方式召开。本次会议由董事长郭士国先生 主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 经公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提名李子俊先生（简历 附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公 司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委 员和审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届 满之日止。 截至本公 ...

监事会议事规则 第三条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的构成与职权 第四条 公司监事会由 3 名监事组成。监事会成员由 2 名股东代表和 1 名公司职 工代表组成。股东代表由股东会选举和罢免，职工代表由公司职工民主选举和罢免。 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数 的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的 规定，履行监事职务。 第五条 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人 员任职期间不得担任公司监事。 奥园美谷科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《奥园美谷科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构 ...

第一条 为进一步规范奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《奥园美谷科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）特制定本议事规则。 董事会议事规则 奥园美谷科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生或罢免。董事长、副董事长每届任 期三年，可连选连任。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数 的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的 规定，履行董事职务。 第五条 公司根据业务发展的需要,可以在法律、行政法规和《公司章程》规定 的范围内增加或减少董事会成员。但董事会成员的任何变动,包括增加或减少董事会 人数、罢免或补选董事均应由股东会依据《公司章程》作出决定。 第六条 董事会在符合有关法律、行政法规及规范性文件等规定下，根据需求下 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经 ...

股东会议事规则 奥园美谷科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护公 司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《奥园美谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、行政法规以及部门规章的规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自 身权利的处分。 法定由股东会行使的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 行使。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》以及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-075 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会 议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于 2024 年 7 月 19 日下午以电子通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈果先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议： 审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公 司章程》的修订内容，并结合公司实际，对公司监事会的议事规则进行修订和完 善。 具体内容详见于本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监 事会议事规则》。 本议案 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-073 奥园美谷科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 15:15 开始； 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 5 日的交 易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 5、会议召开的方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开： （1）现场投票： ...

特此承诺。 承诺人：李子俊 2024 年 7 月 19 日 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证 书的承诺函 本人 李子俊 被提名为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会独立董事候选人，本人同意接受公司董事会提名。截至股东大会通 知公告日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如 下：本人将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...