Core Insights - The medical beauty sector experienced a rise of 2.96% on January 29, with Ai Meike leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4157.98, up 0.16%, while the Shenzhen Component Index closed at 14300.08, down 0.3% [1] Medical Beauty Sector Performance - Ai Meike (300896) closed at 144.38, with a gain of 4.53%, trading volume of 56,700 shares, and a transaction value of 803 million [1] - Huaxi Biological (688363) closed at 46.31, up 1.47%, with a trading volume of 45,900 shares and a transaction value of 211 million [1] - Jinbo Biological (920982) closed at 226.88, up 1.35%, with a trading volume of 8,287 shares and a transaction value of 1.86 billion [1] - ST Meigu (000615) closed at 3.13, down 1.26%, with a trading volume of 103,100 shares and a transaction value of 32.32 million [1] Capital Flow Analysis - The medical beauty sector saw a net inflow of 105 million from main funds, while retail investors experienced a net outflow of 33.44 million [1] - Ai Meike had a main fund net inflow of 103 million, representing 12.77%, with retail outflows of 38.71 million [2] - Huaxi Biological had a main fund net inflow of 10.25 million, representing 4.86%, with retail outflows of 1.15 million [2] - Jinbo Biological had a main fund net inflow of 9.45 million, representing 5.09%, with retail inflows of 1.25 million [2] - ST Meigu had a main fund net outflow of 7.90 million, representing -24.43%, with retail inflows of 4.02 million [2]

Market Overview - The medical beauty sector experienced a decline of 1.57% on January 28, with Jinbo Biological leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4151.24, up 0.27%, while the Shenzhen Component Index closed at 14342.9, up 0.09% [1] Stock Performance - Key stocks in the medical beauty sector showed the following performance: - *ST Meigu closed at 3.17, down 0.63% with a trading volume of 66,700 shares and a turnover of 21.20 million yuan [1] - Aimeike closed at 138.12, down 1.56% with a trading volume of 29,800 shares and a turnover of 413 million yuan [1] - Huaxi Biological closed at 45.64, down 1.70% with a trading volume of 28,800 shares and a turnover of 13.20 million yuan [1] - Jinbo Biological closed at 223.85, down 1.97% with a trading volume of 7,323 shares and a turnover of 165 million yuan [1] Capital Flow - The medical beauty sector saw a net outflow of 49.81 million yuan from main funds, while retail investors had a net inflow of 55.20 million yuan [1] - Detailed capital flow for key stocks includes: - *ST Meigu: Main funds net outflow of 1.98 million yuan, retail net inflow of 1.61 million yuan [2] - Huaxi Biological: Main funds net outflow of 9.06 million yuan, retail net inflow of 3.16 million yuan [2] - Jinbo Biological: Main funds net outflow of 25.03 million yuan, retail net inflow of 0.38 million yuan [2] - Aimeike: Main funds net outflow of 38.77 million yuan, retail net inflow of 50.43 million yuan [2]

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-019 奥园美谷科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的补充说明 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 奥园美谷科技股份有限公司于 2026 年 1 月 26 日召开了 2026 年第一次临时 股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第十二届 董事会董事，同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，选举产生了公司董 事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员等，具体内 容详见 2026 年 1 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》，现将相关事项进一 步补充说明，具体详见本公告"四、其他说明"内容。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开 了 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选 举产生了公司第十二届董事会董事；同日，公司召开了第十二届董 ...

刘涛，1974 年生，东北财经大学会计系，本科，中国注册资产评估师、注册税务师。现任中国安泰控 股有限公司董事、副董事长，深圳市汇财城市更新有限公司董事；国测（苏州）智慧城市科技产业园有 限公司董事、辽宁国测黄金股份有限公司董事、辽宁仙子湖农业高新技术产业有限公司董事等。曾任信 达证券投资银行部高级经理、苏州国测基金管理有限公司副总裁，国测地理信息科技产业园集团有限公 司副总裁、董事局副主席。 2025年，刘涛带领集团深化布局医美产业，通过产业基金和基地建设持续孵化医美相关业务。 瑞财经 1月28日，由瑞财经推出的"2025年度医疗美容业十大杰出人物"榜单揭晓，奥园美谷董事长刘涛 入选。 "2025年度医疗美容业十大杰出人物"榜单围绕专业能力、业绩表现、行业影响力等维度综合评选得出。 | 1 15 3 | | --- | | S | | 2 | | 白菜 - - - | | 1 1 1 1 24 1 | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 简军 | 爱美客董事长 | | 2 | 赵燕 | 华熙生物董事长 | | 3 | 严建亚 | 巨子生物董事长 | | 4 ...

董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 奥园美谷科技股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的提名、考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2025 年修订）》《奥园美谷科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制 定本实施细则。 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对 董事会负责，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；负责制定公司董事及高级管 理人员考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第三条 本实施细则所 ...

独立董事工作制度 奥园美谷科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司独立董事尽责履职，保障全体股 东尤其是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明 并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出 解决措施，必要时应当提出辞任。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 ...

董事会审计委员会实施细则 奥园美谷科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《奥园美谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关 法律、法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相关法律、法规及《公司章程》 等规定设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中包括三名独立董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业资格的 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委 ...

董事会战略委员会实施细则 奥园美谷科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《奥园美谷科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规定设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三条至第五条规定 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-018 奥园美谷科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开 了 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选 举产生了公司第十二届董事会董事；同日，公司召开了第十二届董事会第一次会 议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员等相关 议案。截至本公告日，公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第十二届董事会组成情况 1、董事长：刘亮先生 2、副董事长：苏熙凌先生 3、非独立董事：李东阳先生 4、独立董事：彭艳女士、孙家明先生、刘大洪先生 委员：刘亮先生、彭艳女士 （3）战略委员会： 主任委员（召集人）：孙家明先生 委员：刘亮先生、苏熙凌先生 5、公司第十二届董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委 员会，各专门委员会组成成员如下： （1）审计委员会 主任委员（召集人 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-017 奥园美谷科技股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会 议于 2026 年 1 月 26 日下午以现场结合电子通讯方式在九州通医药集团股份有限 公司总部大厦会议室召开，本次会议于公司 2026 年第一次临时股东会选举产生 第十二届董事会成员后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，经全体董事一致 同意豁免本次会议通知时间要求，于 2026 年 1 月 26 日下午发出会议通知。经全 体董事推举，本次会议由董事刘亮先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司拟聘任高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过 了如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举刘亮先生（简历附后）为奥园美谷科技股份公司第 十二届董事会董事长，任期自本次董事会审 ...