证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-007 奥园美谷科技股份有限公司 奥园美谷科技股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日召开 的第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公 司制度的议案》，公司拟将全称由"奥园美谷科技股份有限公司"变更为"九州 美谷科技股份有限公司"，同时英文全称对应变更，现将具体变更情况公告如下： 一、公司拟变更名称情况 | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文名称 | 奥园美谷科技股份有限公司 | 九州美谷科技股份有限公司 | | 公司英文名称 | Aoyuan Beauty Valley | Jointown Aesthetics Valley | | | Technology Co.,Ltd. | Co.,Ltd. | 二、相关说明 1、公司新名称变更登记程序尚未完成，最终登记结果尚具有不确定性，存 在 ...

（五）保险期限：12 个月/期，年度保险期满可续保或重新投保 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-006 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司拟购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日召开 第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司拟购买董事、高级管理 人员责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系,降低公司运营风险，促进董 事、高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障 公司以及广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为 公司及全体董事、高级管理人员等购买责任险，相关投保方案如下： 一、责任险基本方案 （一）投保人：奥园美谷科技股份有限公司 （二）被保险人：公司、董事、高级管理人员及其他相关主体（具体以保险 合同为准） （三）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以保险合同为准） （四）保险费用：不超过人民币 40 万元/年（具体以保险合同为准） 二 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘大洪 作为奥园美谷科技股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 奥园美谷科技股份有限公司董事 会 提名为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第十二届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文 件和 深 圳 证券 交 易 所业 务规则对独 立 董事 候 选 人任 职 资 格及 独 立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-004 奥园美谷科技股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）执行《奥园美谷科技 股份有限公司重整计划》实施资本公积金转增股本，公司注册资本已由 762,979,719 元增至 1,787,492,693 元。根据《中华人民共和国公司法》及中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所等法律法规要求，结合公司实际情况，拟 将公司全称变更为"九州美谷科技股份有限公司"，并同步修订《公司章程》的 相关条款。具体修订内容如下： 一、《公司章程》具体修改情况 《公司章程》相关条款的具体修订内容如下： | | | | | | | | | 修订后 | | | | | 修订前 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司注册名称： | | 第四条 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-005 奥园美谷科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，奥园美谷科技股份有限公司（以 下简称"公司"）召开了第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>和部分公司制度的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第 十二届董事会非独立董事候选人的议案》和《公司董事会提前换届选举暨提名第 十二届董事会独立董事候选人的议案》，拟提前进行公司董事会换届选举，上述 议案尚须提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，公司第十一届董事 会董事仍依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件得要求和《公司章程》的 规定，履行董事义务和职责。 截至本公告日，董事范时杰先生和董事班均先生分别持有公司股份 653,7 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 奥园美谷科技股份有限公司董事会 现就提名 刘大洪 为奥园美 谷科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为奥园美谷科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 否 如否，请详细说明 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如 ...

√是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 奥园美谷科技股份有限公司董事会 现就提名 彭艳 为奥园美谷科 技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为奥园美谷科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 否 如否，请详细说明 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 奥园美谷科技股份有限公司董事会 现就提名 孙家明 为奥园美 谷科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为奥园美谷科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明 如否，请详细说明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 否 如否，请详细说明 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-003 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 26 日（星期一）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2026 年 1 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 26 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 7、会议出席对象： 1 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 5、会议召开的方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-002 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司执行《奥园美谷科技股份有限公司重整计划》实施资本公积金转增 股本，公司注册资本已发生变化，同时根据相关法律、法规、部门规章及规范性 文件的规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款，并同步修 订相关制度 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十一 次会议通知于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2026 年 1 月 7 日上午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 刘涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事班均先生因故请假未能 出席本次会议，独立董事曲咏海先生因公未能出席本次会议（已委托独立董事杨 坦能先生）。董事会秘书对本次临时召开会议的背景进行了说明，全体董事对本 次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》和《 ...