证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-114 奥园美谷科技股份有限公司 关于 2024 年第七次临时股东会增加临时提案暨 2024 年第七 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年第七次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 次临时股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日在 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司 2024 年第七次临时股东会的通知》，定于 2024 年 12 月 4 日召开公司 2024 年第七次 临时股东会。 2024 年 11 月 22 日，公司召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下： 证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-113 奥园美谷科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-111 奥园美谷科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：ST 美 谷，证券代码：000615）于 2024 年 11 月 19 日、11 月 20 和 11 月 21 日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 1 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 二、公司关注、核实情况说明 1、公司于 2024 年 11 月 18 日收到湖北省襄阳市人民法院（以下简称"襄阳 中院"）送达的《通知书》以及广州律建财税咨询有限公司（以下简称"申请人"） 送达的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务且已明显缺乏清偿能力，但 具备一定的重整价值为由，向襄阳中院申请对公司进行重整及预重整。具体详见 公司于 2024 年 11 月 19 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-104 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 经审议，本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、准确反映公 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 11 月 18 日上午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事 长刘涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如 下决议： 1、审议通过了《关于继续为子公司提供担保的议案》 经审议，本次继续为子公司提供担保事项符合 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-107 奥园美谷科技股份有限公司 关于继续为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%、对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产 50%，对合并报表外单位 担保余额超过最近一期经审计净资产 30%，且合并报表外单位存在债务违约涉诉， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、公司为湖北银行股份有限公司襄阳分行借款展期继续提供担保的情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日至 7 月 11 日召开了第十届董事会第四十三次会议和 2023 年 7 月 28 日召开了 2023 年 五次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司银行授信展期继续提供担保的议 案》，同意公司为全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称"金环新 材料"）在湖北银行股份有限公司襄阳分行（以下简称"湖北银行"）6,000 万 元授信展期项下借款继续提供质押担保，具体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年第七次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-106 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 4 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 5、会议召开的方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开： （1）现场投票：股东 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-110 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司被债权人申请重整及预重整的专项自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日收 到债权人广州律建财税咨询有限公司（以下简称"申请人"）送达的《告知函》， 其以公司不能清偿到期债务且已明显缺乏清偿能力，但具有一定的重整价值为由， 已向湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称"襄阳中院"）提交对公司进行重整 及预重整的申请。同日，襄阳中院就广州律建财税咨询有限公司的申请对公司出 具了（2024）鄂 06 破申 48 号《通知书》。具体详见公司于本报告同日披露在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公 告》。截至本报告披露日，公司尚未收到法院关于启动预重整程序或受理重整申 请的相关法律文书，申请人的申请能否被法院裁定受理以及具体受理时间存在不 确定性。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-109 利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申 请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。若重整失 败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易 所股票上市规则（2024 年修订）》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的 风险。敬请广大投资者注意投资风险。 5、不论是否进入预重整或重整程序，公司都将在现有基础上继续积极做好 日常经营管理工作。后续如收到法院关于受理重整申请或启动预重整程序的文件， 公司将及时履行信息披露义务。 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 11 月 18 日，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 收到债权人广州律建财税咨询有限公司送达的《告知函》，其以公司不能清偿到期 债务且已明显缺乏清偿能力，但具有一定的重整价值为由，已向湖北省襄阳市中 级人民法院（以下简称"襄阳中院"）提交对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥539,371,696.65, a decrease of 23.15% compared to the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥62,380,547.03, representing a decline of 29.05% year-on-year[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥61,717,342.92, a decrease of 17.04% compared to the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities was ¥73,774,122.51, down 34.52% from the same period last year[26]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,148,030,701.14, a decrease of 4.70% from the end of the previous year[26]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 63.89% to ¥51,390,396.46 compared to the end of the previous year[26]. - The company's total investment during the reporting period was ¥4,675,771.18, a decrease of 56.84% compared to ¥10,833,421.12 in the same period last year[57]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a 15% increase year-over-year[107]. - The company reported a total revenue of 1989 million for the first half of 2024[109]. Strategic Initiatives - The company has entered the medical beauty industry through acquisitions, establishing a presence in the Yangtze River Delta and Greater Bay Area[36]. - The company aims to enhance its medical beauty services by promoting "Internet + Medical Beauty" and continuously upgrading its offerings[38]. - The strategic focus is on integrating upstream and downstream operations in the beauty and health industry, with an emphasis on medical beauty equipment and home-use products[41]. - The company plans to expand its medical beauty services by acquiring quality hospital targets to achieve scale effects and reduce procurement costs[42]. - The company is focused on enhancing compliance and operational standards in response to increased regulatory scrutiny in the medical beauty sector[67]. - The company is actively pursuing market expansion through strategic acquisitions, including the purchase of shares in Guangzhou Shengzhuang Medical Beauty Investment Co., Ltd. for 323.77 million RMB[140]. - The company has completed a strategic acquisition of a local competitor for 300 million RMB to enhance market share[107]. - The company has completed a strategic acquisition of a local competitor for 500 million RMB, expected to enhance market presence[116]. Environmental Responsibility - The company has a commitment to environmental responsibility and sustainable practices in its operations[19]. - The company has established a comprehensive environmental management system, ensuring compliance with 60 relevant laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Water Pollution Prevention Law[91]. - The company applied for a pollution discharge permit on December 1, 2023, valid until September 25, 2028[92]. - The company reported a total pollutant discharge of 246.2965 tons for wastewater, with no exceedance of discharge standards[95]. - The company has implemented ultra-low emission modifications for three boilers, ensuring stable compliance with SO2, NOx, and particulate matter discharge standards[99]. - The company has a plan to revise its emergency response plan for environmental incidents by December 2024[100]. - The company has achieved compliance with new environmental regulations, ensuring all monitoring systems are operational and meet standards[106]. - The company aims to reduce its environmental impact by improving the efficiency of its waste management processes[110]. Legal and Compliance Issues - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure laws[75]. - The company is involved in a legal dispute with Shenzhen Kaixuan Investment Co., Ltd. regarding a share transfer contract, with a claimed amount of 411.75 million CNY and an estimated liability recognized[159]. - The company has a pending arbitration case with China Railway Fourth Engineering Group Co., Ltd. related to a construction dispute, with a claimed amount of 361.99 million CNY[159]. - The company has a total of 52.60 million CNY in unresolved litigation claims related to the Jinghan Real Estate Financing Plan[159]. - The company is currently in the execution phase for a case involving 71.17 million CNY, with 57.50 million CNY remaining unpaid[159]. - The company has a financial loan contract dispute with a claimed amount of 228.48 million CNY, which has been settled through mediation[159]. - The company has a total of 33.57 million CNY in a financial loan contract dispute involving multiple parties, currently in the second instance stage[161]. - The company has ongoing litigation with amounts of 15,503.1 thousand and 31,314.9 thousand, both in the first instance stage[165]. Shareholder and Governance Matters - The company has implemented an investment management system to mitigate investment risks and ensure shareholder interests are prioritized[69]. - The company has a governance structure to protect shareholder rights, including a management system to prevent the controlling shareholder and related parties from occupying company funds[127]. - The company's major shareholders are facing legal issues, including the freezing of shares held by the controlling shareholder, which may impact control and ownership dynamics[77]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period[173]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[174]. - The company has no significant guarantees or external guarantees during the reporting period[189]. - The company has no related party loans or financial transactions with affiliated financial companies[179]. Research and Development - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[107]. - The company is investing 150 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[116]. - The company reported a decrease in R&D investment by 62.20% to ¥6,446,534.27 due to the suspension of the lyocell production line for maintenance[44]. Membership and User Engagement - The company has over 33,000 members and an active membership of over 80,000 annually, with a medical team of 52 doctors, including 19 senior title doctors[42]. - User data indicates a growth in active users by 20% compared to the previous year, reaching 5 million active users[107]. - The company expects a revenue growth guidance of 10-12% for the second half of 2024[107]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 8% through improved supply chain management[107]. - The company has achieved a 44.44% reduction in coal consumption and a 29.35% decrease in electricity usage compared to the same period last year, resulting in a carbon emission reduction of 38,225 tons[125]. - The company has a strategy to enhance its wastewater treatment capabilities by utilizing advanced monitoring technologies[110].

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会 议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于 2024 年 11 月 18 日下午以电子通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈果先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议： 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审核，公司本次会计差错更正及追溯调整，能够更加公允、准确地反映公 司经营状况及财务状况。公司关于本次会计差错更正事项的审议程序符合相关法 律法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 因此，同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-105 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有 ...