奥园美谷科技股份有限公司 独立董事述职报告 公司全体股东、股东代表： 本人张利风，2023 年 6 月 19 日至 12 月 31 日期间作为奥园美谷科技股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体 股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作 用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东 所赋予的权利，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张利风，1970 年生，浙江大学经济学博士。现任公司独立董事，广东财经大 学财政税务学院教授。 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独 ...

奥园美谷科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 奥园美谷科技股份有限公司 2023年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 | 浙江连天美企业 | 湖北众联资产评 | 宋义德、成传泉 | 众联评报字 | 预计未来现金流 | 111,500.00 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 管理有限公司 | 评估机构 估有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 [2024]第 1120 号 | 评估价值类型 量现值 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联合领航资产管理 有限公司 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适 用 | | | 浙江连天美企业管 | 其他减值迹象 | | 是 | | 专项评估报 | | | 理有限公司 | | | | | 告 | | | 广东奥若拉健康管 ...

奥园美谷科技股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示、其他风险警示并继 续实施其他风险警示的公告 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-050 重要提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）的相关规定， 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票触及退市风险警示的情形 已经消除，满足《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.3.7 条规定的条件，可以申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。公司已向深圳 证券交易所提交申请撤销对公司股票实施的退市风险警示，能否获得深圳证券 交易所同意尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）的相关规定， 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票因内部控制触及其他风险 警示的情形已经消除，满足《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修 订）第 9.8.5 条规定的条件，可以申请撤销对公司股票实施的其他风 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥274,774,671.40, representing a decrease of 15.63% compared to ¥325,695,325.87 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥23,958,716.86, which is a 6.46% increase from a loss of ¥22,505,594.98 in the previous year[4] - The net profit for Q1 2024 was -25,023,520.31 CNY, compared to -20,209,613.67 CNY in Q1 2023, representing a decline of approximately 23.5% year-over-year[14] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was -26,523,520.31 CNY, compared to -18,769,613.67 CNY in Q1 2023, marking an increase in losses of about 41.1%[15] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 11.30% to ¥40,906,655.42 from ¥46,120,082.04 in the same period last year[4] - The cash flow from operating activities was 40,906,655.42 CNY, a decrease from 46,120,082.04 CNY in the previous year, indicating a decline of approximately 4.6%[16] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 133,934,437.86 from CNY 147,882,259.62, a decline of 9.4%[9] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 131,323,602.62 CNY, down from 274,897,682.34 CNY at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 52.2%[18] - The company reported a net cash outflow from financing activities of -44,874,016.84 CNY in Q1 2024, compared to -18,177,291.48 CNY in Q1 2023, indicating a significant increase in cash outflow[18] - The company received 5,000,000.00 CNY from other investment activities in Q1 2024, compared to 56,880,826.92 CNY in Q1 2023, showing a decrease of approximately 91.2%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,276,006,067.10, down 0.82% from ¥3,303,142,396.81 at the end of the previous year[4] - Total assets decreased to CNY 3,276,006,067.10 from CNY 3,303,142,396.81, a reduction of 0.8%[11] - Total liabilities decreased slightly to CNY 2,800,585,098.66 from CNY 2,801,197,908.06[11] - Non-current liabilities decreased to CNY 1,766,003,079.26 from CNY 1,983,930,424.06, a decline of 11.0%[11] - The company reported a net loss of CNY 1,317,942,032.77 in retained earnings, worsening from a loss of CNY 1,293,983,315.91[11] Shareholder Information - The company reported a total of 54,290 common shareholders at the end of the reporting period[7] - The largest shareholder, Shenzhen Aoyuan Kexing Investment Co., Ltd., holds 22.54% of the shares, amounting to 171,998,610 shares, which are currently pledged[7] Operating Performance - Total operating revenue for the current period was CNY 274,774,671.40, a decrease of 15.6% compared to CNY 325,695,325.87 in the previous period[13] - Total operating costs decreased to CNY 301,344,717.55 from CNY 340,923,854.16, reflecting a reduction of 11.6%[13] - The gross profit margin for the current period was approximately 8.5%, down from the previous period's margin[13] - The company incurred operating expenses of 95,301,278.21 CNY in Q1 2024, compared to 148,513,030.12 CNY in Q1 2023, reflecting a reduction of about 35.8%[16] Future Outlook - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[8] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[12]

2023 年度监事会工作报告 奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会注重对公司经营运 作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性的监督，督促公 司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权 益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 2023 年度监事会工作报告 | | 事会第一次 | 月 | 28 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议 | | | | | | 6 | 第十一届监 事会第二次 | 2023 | 年 | 8 | 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》； | | | | 月 | 14 | 日 | 2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 | | | 会议 | | | | | | ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-044 奥园美谷科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体 修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为 | 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标 | | 质押权的标的。 | 的。 | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有 | | 开临时股东会会议。…… | 权向董事会提议召开临时股东会会议。…… | | 第五十六条 ……（六）网络或其他方式的 | 第五十六条 ……（六）网络或其他方式的表决时间及 | | 表决时间及表决程序。 | 表决程序。 | | ……拟讨论的事项需要独立董事发表意见 | ……拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 | | 的，发 ...

奥园美谷科技股份有限公司 独立董事述职报告 公司全体股东、股东代表： 本人曲咏海，作为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履 行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东特别是社 会公众股股东的合法权益。现将本人于 2023 年内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 曲咏海，1971 年生，毕业于上海交通大学上海高级金融学院，高级管理人员 工商管理硕士。现任公司独立董事，深圳大海智地发展管理有限公司创始人、董 事长，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进 行了逐项自查，并已向公司董事会提交了 ...

因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中关于独立 董事独立性及任职管理的要求。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况， 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对独立董事曲咏海先生、 张利风先生、杨坦能先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曲咏海先生、张利风先生、杨坦能先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等资料，前述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立董事的情况。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件 的要求，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审议，并发表意见如下： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司 2023 年度财 务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，符合实际情 况，客观的反映了所涉事项的现状，监事会同意《董事会关于带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将持续督促公 司董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的 不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 奥园美谷科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 奥园美谷科技股份有限公司监事会 对《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对奥园美谷科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见审计报告，公司董 ...