奥园美谷科技股份有限公司 独立董事述职报告 公司全体股东、股东代表： 作为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着对公司和全体股东诚信和 勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 杨坦能，1987 年生，毕业于浙江财经大学，经济学研究生，注册会计师，具 有法律职业资格。现任深圳市深圳港物流集团有限公司投资发展部部长，许昌市 盐田港冷链物流有限公司监事，郑州鲜易冷链物流有限公司监事，昆山众品冷链 物流有限公司监事；于 2023 年 7 月 28 日始任公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-040 奥园美谷科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 6、经核查，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员 在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 7、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司股票（证券简称：*ST 美谷，证券代码：000615）于 2024 年 4 月 17 日、 4 月 18 日和 4 月 19 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化。 4、截至本公告日，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-039 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告（五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披 露了《关于公司股票将被实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告》，公司 股票于 2023 年 5 月 5 日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示。根据《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.3.11 条规定"上市公司因触 及本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市 风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易： （一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个 会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负 值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被 出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报 ...

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第九次会议审议通过 召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:30 开始； 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-038 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 29 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 5、会议召开的方式： ...

第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会 议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 11 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。董事长对本次会议召开的紧急情况进行了说明，全体董事对本 次临时会议的通知和开会时间无异议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于为并购贷款提供补充担保的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于购买股权暨关联交易的 议案》，现结合实际情况，拟将完成购买后所持有的浙江连天美企业管理有限公 司 3.2%股权为公司全资子公司广州奥美产业投资有限公司（被担保方）向中国 民生银行股份有限公司广州分行申请的并购贷款提供补充 ...

关于为并购贷款提供补充担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产 50%，对合并报表外单位 担保余额超过最近一期经审计净资产 30%，且合并报表外单位存在债务违约涉 诉，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2021 年 3 月 18 日和 2021 年 4 月 6 日召开第十届董事会第十二次会 议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购浙江连天美企业管 理有限公司 55%股权暨关联交易的议案》，同意以现金方式收购广州盛妆医疗美 容投资有限公司（以下简称"盛妆医美"）持有的浙江连天美企业管理有限公司 （以下简称"连天美公司"、"目标公司"）的 55%股权，交易价格为 69,666.67 万元。为用于支付上述股权收购款项，公司全资控股公司广州奥美产业投资有限 公司（以下简称"广州奥美"）向中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简 称"民生银行广州分行"）申请 4.18 亿元的并购贷款 ...

关于重大诉讼进展暨收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-035 奥园美谷科技股份有限公司 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案金额：30,816.48 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定和诉 讼案件等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司 2023 年度业绩的影响， 以会计师事务所最终年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司（原告，以下简称"信达资管"） 因金融借款合同纠纷向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，诉讼请求为： 1、请求判令被告一京汉置业集团有限责任公司偿还原告贷款本金人民币 179,197,486.67 元； 2、请求判令被告一京汉置业集团有限责任公司支付原告迟延偿还贷款本金、 利息、罚息等的罚息、复利等人民币 128,167,327.47 元； 3、请求判今被告一京汉置业集团有限责任 ...

公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《2023 年度业绩预告》，预计 2023 年度实 现净资产转正。本次业绩预告数据均为公司初步测算的结果，未经年审机构审计， 可能与公司披露的 2023 年年度报告存在差异，具体财务数据以公司披露的 2023 年年度报告为准。 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-034 奥园美谷科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 因 2022 年度经审计的期 末净资产为负值、财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见类型的审计报 告，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕92 号）第 9.3.1 条第一款第（二）和（三）项规定的退市风险警示情形，公司股票 交易于 2023 年 5 月 5 日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-033 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告（四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、奥园美谷科技股份限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露 了《关于公司股票将被实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告》，公司股 票于 2023 年 5 月 5 日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示。根据《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.3.11 条规定"上市公司因触及 本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风 险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易： （一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个 会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负 值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被 出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-032 奥园美谷科技股份有限公司 关于重大诉讼进展暨与信达资管签署《和解协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称"信达资管"、原 告）因金融借款合同纠纷向天津市第二中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为： 1、判令被告金汉（天津）房地产开发有限公司、重庆中翡岛置业有限公司 偿还原告债务本金 168,921,900 元及重组宽限补偿金、违约金； 2、判令被告奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥园美谷"）、 田汉、李莉、奥园集团有限公司、广州康威集团有限公司、惠州狮峰实业有限公 司、深圳奥园科星投资有限公司对诉讼请求债务承担连带保证责任等，具体内容 详见 2023 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关 于新增重大诉讼事项及累计诉讼、仲裁事项进展的公告》。 二、本次诉讼的进展情况 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审； 2、上市公司所处的当事人地位：被告（保证人）； 3、 ...