经审核，2023 年上半年提供担保和累计提供担保情况，公司及其子公司提供担保及 其决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，无违规对外提供担保的情形。 三、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见 在不影响公司下属控股子公司日常经营的前提下，其使用部分闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、低风险且符合相关要求的理财产品，有利于提高自有资金的使用效 率和收益水平，符合公司利益。公司有切实有效的委托理财管理及其他内控措施，投资 风险可以得到有效控制。本次委托理财事项履行了必要的审议程序，符合法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益 的情形。因此，我们一致同意公司下属控股子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财 事项。 独立董事：曲咏海、张利风、杨坦能 2023 年 8 月 14 日 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 经审核，2023 年上半年，公司控股股东及其他关联方严格遵守《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等有关规定，不存 在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 二、关于公司对外 ...

奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会 议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于 2023 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈果先生主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事 认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-104 二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司下属控股子公司在不影响其正常生产经营的前提 下，使用不超过 8000 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好 具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品，有利于提高资金的使用效率， 获取一定资金收益，不会影响控股子公司主营业务 ...

董事会议事规则 奥园美谷科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《奥园美谷科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）特制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责， 执行股东大会的决议。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》及其他有关法律 法规、部门规章和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生或罢免。董事长、副董事长每届任 期三年，可连选连任。 第五条 公司根据业务发展的需要,可以在法律、法规和《公司章程》规定的范 围内增加或减少董事会成员。但董事会成员的任何变动,包括增加或减少董事会人数、 罢免或补选董事均应由股东大会依据《公司章程》作出决定。 ...

奥园美谷科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：奥园美谷科技股份有限公司 1 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1- 6 月占用资 金的利息 （如有） 2023 年 1- 6 月偿还累 计发生金额 2023 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 小计 - - - - 总计 - - - - | 其他关联资金 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年 月占用累计发 | 1-6 6 | 2023 年 1- 月占用资 | 2023 | 年 1- | 2023 | 年 6 月 | 往来形成原 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

奥园美谷科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司独立董事尽责履职，保障全体股 东尤其是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-103 奥园美谷科技股份有限公司 公司下属控股子公司部分闲置自有资金。 3、委托理财种类 安全性高、流动性好具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品。 4、额度使用期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开 第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》，具体情况如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财金额 委托理财额度为期限内任一时点的委托理财交易金额不超过人民币 8,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。 2、资金来源 5、实施方式 董事会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，包括但不 限于：选择合格金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财 产品品种、签署合同及协议等。由公司及子公司财务部负责具体操作事宜。 6、关联关系说明 公 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-102 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 8 月 14 日下午以现场结合电子通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下议案并形成决议，具体 情况如下： 一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告全文》及摘要的编制程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （ www ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-101 奥园美谷科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 美 谷，证券代码：000615）连续三个交易日（2023 年 8 月 9 日、2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 11 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-100 奥园美谷科技股份有限公司 关于收到中国证监会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （编号：证监立案字 0052023019），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监 会决定对公司进行立案。 立案期间，公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关法律 法规及监管要求履行信息披露义务。 目前公司各项生产经营活动正常有序开展，本次立案不会对公司生产、经 营和管理造成重大影响。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以前述指定媒体刊登的公告为准。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 二〇二三年八月九日 1 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-099 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司控股股东质押情况的进展公告 种或多种方式对标的证券及其警息进行违约处置以及其他《信达证券有限公司股 票质拥式回购交易业务协议和风险揭示书》第七十条项下救济措施，具体处置数 量和金额以实际执行结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 截至本公告日，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 深圳奥园科星投资有限公司（以下简称"奥园科星"）所持公司股份的质押情况： 1、奥园科星办理股票质押式回购交易时，所持公司股份 229,231,817 股， 质押股份数量占其所持股份比例为 75%，具体详见 2020 年 8 月 29 日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公 告》。 2、中国东方资产管理股份有限公司重庆市分公司因公证债权文书未被履行 而向重庆市第五中级人民法院申请强制执行，被执行人为奥园科星、奥园集团有 限公司等，执行标的额合计 750,92 ...