| 证券代码:000623 | 证券简称:吉林敖东 | 公告编号:2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127006 | 债券简称:敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召 开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中准"）为公司2023年度财务审计及内控审计机构。本项议案尚需提交 公司2023第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理 层按照市场原则与其协商确定公司2023年度审计费用。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中准会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会 计师事务所，具备从事证券、期货相关业务资格，能够较好满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。该所担任公司2022年度审 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第六次 会议相关事项的独立意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） 等有关规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公 司"）的独立董事，我们审议了公司第十一届董事会第六次会议的议案，基于我 们的独立判断，经过认真研究，现对本次会议所涉及的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于修订《公司章程》的独立意见 经审查，公司此次修订《公司章程》，符合有关法律法规的规定，该修改符 合公司实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们一致同意本次《公 司章程》的修改，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时度股东大会审议。 二、关于续聘会计师事务所的独立意见 经审查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的执 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力。公司拟续聘会计师事务所的审议和决策程序符合相 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范董事会的运作程序，确保董事会的科学决策和工 作效率，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 董事会召开会议，审议表决有关事项或议题，适用本规则。董事出 席董事会会议、议事和表决，应当遵守本规则。 第二章 董事的工作纪律 第三条 董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第四条 董事应遵守如下工作纪律： 1、按会议通知的时间参加各种公司会议，并按规定行使表决权； 2、董事之间应建立符合公司利益的团队关系，开诚布公，坦诚交流，互相 沟通； 3、董事议事只能通过董事会议的形式进行，董事对外言论应遵从董事会决 议，并保持一致，符合公司信息披露原则；不得对外私自发表对董事会决议的 不同意见； 4、董事只能在其任职公司、企业报销其因履行所任职公司、企业职务发生 的各种费用； 5、董事在离开住所前往外地出差时，须提前通知董事会 ...

监事会关于注册发行中期票据的书面确认意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所公司债券上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，吉林敖东药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《关于注册发行中期票据的议 案》进行认真审核，现就公司拟注册发行中期票据事项发表如下审核意见： 经"信用中国"网站、国家企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网 站、税务机关门户网站等途径查询，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法 案件当事人、不是电子认证服务行业失信机构，符合相关发行条件。公司本次拟 发行注册不超过20亿元中期票据事项旨在拓宽公司融资渠道，优化资金来源结构 和期限结构，降低融资成本，满足公司及子公司日常经营需要，不存在损害公司 及全体股东的利益的情形。 综上，公司监事会一致同意注册发行中期票据相关事项。 吉林敖东药业集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 4 日 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第一条 为规范吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司章程 吉林敖东药业集团股份有限公司 章 程 （草案） 2023 年 12 月 | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | --- | --- | | 第九章 通知和公告 | 39 | | 第一节 通知 | 39 | | 第二节 公告 | 40 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | 40 | | 第二节 解散和清算 | 41 | | 第十一章 修改章程 | 42 | | 第十二章 附则 | 43 | 吉林敖东药业集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》及其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司于1993年3月2日经吉林省经济体制改革委员会批准以吉改股批[1993]31号文批准， 采取定向募集方式设立；公司于1993年3月20日首次在吉林省工商行政管理局注册登记，现 ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）接到 股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称"金诚公司"）函告，获悉金诚公 司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： （一）股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | 股份比例 | 股本比例 | | 押 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | (万股) ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月20日召 开公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关 于回购部分社会公众股份的议案》，同意以自有资金不少于人民币1.00亿元（含）， 不超过人民币1.50亿元（含）回购部分社会公众股份，回购股份全部用于员工持 股计划，回购价格不超过人民币20.00元/股。根据本次回购价格上限测算，本次 拟回购 股份 数量 上 限为 750 万股 ，即 不 超过公 司 2023 年6 月 30日总 股本 1,163,105,155股的0.64%；下限为500万股，即不低于公司2023年6月30日总股本 1,163,105,155股的0.43%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起六个月内。 截至2023年11月17日，公司回购社会公众股份金额已达到本次回购金额上限 1.50亿元，本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称"《回购细则》"） ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第五次会议通知以书面方式于 2023 年 11 月 4 日发出。 2、会议于 2023 年 11 月 7 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、公司董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事李鹏先生、肖 维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 董事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议议案表决情况 1、审议《关于公司员工持股计划延期的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 ...

一、公司员工持股计划基本情况 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 7 月 15 日 召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《<吉林敖东药业集团股份有限公 司员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案，具体内容详见 2016 年 6 月 30 日、 2016 年 7 月 16 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网上披露的相关公告。 | 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 关于公司员工持股计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司 截至 2016 年 12 月 30 日，公司员工持股计划通过购买公司回购股份的方式 完成购买股票，购买数量为 19,809,743 股，占公司总股本比例为 2.21%。2017 年 6 月 9 日，公司披露《2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-021）， ...