证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-010 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日接到公司公开发行可转换公司债券的保荐机构民生证券股份有限公司（以下 简称"民生证券"）关于更换持续督导保荐代表人的函，民生证券原委派的保 荐代表人余力先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作。为了保证 持续督导工作的有序进行，民生证券授权刘一鸣先生接替余力先生担任公司的 持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。 本次保荐代表人更换后，公司公开发行可转换公司债券的持续督导保荐代 表人为于洋先生和刘一鸣先生。 特此公告。 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 20 日 1 附：刘一鸣先生简历如下： 刘一鸣：男，2020 年加入民生证券股份有限公司投资银行事业部，硕士研究 生学历，保荐代表人，曾作为主要项目组成员参与广东太力科技集团股份有限公 司 IPO、汕头华兴冶金设备股份有限公 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-007 关于回购公司部分社会公众股份实施结果暨股份变动的公告 吉林敖东药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月8日召 开公司第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份 的议案》，同意以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份的目的系为维 护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币25.00元/股（含）；拟用于回购 的资金总额不少于人民币3.00亿元（含），不超过人民币6.00亿元（含）；根据 本次回购价格上限测算，本次拟回购股份数量上限为2,400万股，即不超过公司 2024年9月30日总股本1,195,895,387股的2.01%；下限为1,200万股，即不低于公 司2024年9月30日总股本1,195,895,387股的1.00%，具体回购股份数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准；回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起3个月内。 截至2025年2月 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-008 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于控股子公司收到药品 GMP 符合性检查告知书 的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司吉 林敖东延边药业股份有限公司（以下简称"延边药业"）收到吉林省药品监督管 理局核准签发的《药品 GMP 符合性检查告知书》（GF[2025]012 号）。现就相关 情况公告如下： 企业名称：吉林敖东延边药业股份有限公司 生产地址：吉林省敦化经济开发区敖东工业园 一、《药品 GMP 符合性检查告知书》相关信息 1 由于药品的生产和销售受市场环境变化、行业政策等多种因素影响，存在一 定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 三、备查文件 1.《药品GMP符合性检查告知书》 特此公告。 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 检查范围：前处理三车间（工业园）中药饮片生产线中药饮片（净制、切制、 蒸制、煮制、燀制、煅制、炒制、制炭、煨制、炖制、炙制）、提取三车间（工 业园） ...

公司于 2025 年 2 月 7 日收到德皓事务所出具的《关于变更签字注册会计师 的函》，现将相关变更情况告知如下： 一、变更签字会计师的基本情况 德皓事务所作为公司 2024 年度审计报告、内部控制的审计机构，原指派夏 福登先生为签字注册会计师，为公司提供审计服务。由于德皓事务所内部工作安 排，现委派赵幻彤女士接替夏福登先生作签字注册会计师，继续完成公司 2024 年度审计工作。 二、变更后的签字会计师的基本情况 1.基本信息 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-009 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉林敖东"）分别 于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 27 日召开了第十一届董事会第十五次会议、 第十一届监事会第十三次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于变更会计师事务所的的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"德皓事务所"）担任 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-006 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月8日召 开公司第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份 的议案》，同意以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份的目的系为维 护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币25.00元/股（含）；拟用于回购 的资金总额不少于人民币3.00亿元（含），不超过人民币6.00亿元（含）；根据 本次回购价格上限测算，本次拟回购股份数量上限为2,400万股，即不超过公司 2024年9月30日总股本1,195,895,387股的2.01%；下限为1,200万股，即不低于公 司2024年9月30日总股本1,195,895,387股的1.00%，具体回购股份数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准；回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起3个月内。全文详见公司于2024年11月9日、2 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-001 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份进展的公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月8日召 开公司第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份 的议案》，同意以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份的目的系为维 护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币25.00元/股（含）；拟用于回购 的资金总额不少于人民币3.00亿元（含），不超过人民币6.00亿元（含）；根据 本次回购价格上限测算，本次拟回购股份数量上限为2,400万股，即不超过公司 2024年9月30日总股本1,195,895,387股的2.01%；下限为1,200万股，即不低于公 司2024年9月30日总股本1,195,895,387股的1.00%，具体回购股份数量以回 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-098 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于控股子公司获得中药配方颗粒上市备案凭证 的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司吉 林敖东延边药业股份有限公司（以下简称"延边药业"）获得24个《中药配方颗 粒上市备案凭证》，现就相关情况公告如下： 一、《中药配方颗粒上市备案凭证》的主要内容 1 | 19 | 梅花配方颗粒 | 上市备字2224000282000 | | --- | --- | --- | | 20 | 金樱子配方颗粒 | 上市备字2224000283000 | | 21 | 千里光配方颗粒 | 上市备字2224000284000 | | 22 | 九香虫配方颗粒 | 上市备字2224000285000 | | 23 | 鸡矢藤配方颗粒 | 上市备字2224000286000 | | 24 | 瞿麦（瞿麦）配方颗粒 | 上市备字2224000287000 | 二、对公司的影响及风险提示 延边药业作 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-097 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2024年12月27日（星期五）下午14:00开始。 （2）网络投票时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年12月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日上午 9:15，结束时间为2024年12月27日下午3:00。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （二）出席情况 1、出席现场会议及网络投 ...

北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 北京市京都（大连）律师事务所 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 召开 2024 年第三次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 致：吉林敖东药业集团股份有限公司 北京市京都（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林敖东药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 王秀宏、杨姗姗 出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）和《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召 集人的资格、议案的提出、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具 法律意见。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会召开的法定文件予以公告， 但不得用作任何其他目的。 本所及本所律师对所出具的法律意见书承担法律责任。 本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-096 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.吉林敖东药业集团股份有限公司已于2024年12月10日发布《关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-095 ），为进一步保护投资 者的合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开2024年第三次 临时股东大会的提示性公告》。 2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 五次会议决议召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开公司2024年第三次临时股 ...