吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司），根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，为完善公司治理结构，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称战略委员会）是董事会按照股东会决 议设立的董事会专门委员会，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长或经理、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一的提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，主任委员负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司经理任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 规范吉林敖东药业集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效果，切实保障投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下称《证券法》）、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司募集资金监管 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）等有关法律、法 规及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募 集说明书的承诺相一致，未经股东会批准不得随意改变募集资金的用途。 第五 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件及《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 公司对外担保行为实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准的， 公司及子公司不得对外担保，也不得相互提供担保。任何人无权以公司名义签署对 外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制对外担保产生的风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部审计工作，保证审计工作质量，使公司能够稳定健康的运营，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2025年修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规以及《吉林 敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司内控审计部在公司董事会的审计委员会领导下，独立行使职权， 不受 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人和投资者关系工作的负责人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 吉林敖东药业集团股份有限公司 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司章程》第九十九条规定的任何一种情形； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的； ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司），根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，为完善公司治理结构，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称提名委员会）是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （六）董事会授权的其他事宜。 第八条 公司董事 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 吉林敖东药业集团股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月 30 日】 1 吉林敖东药业集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李秀林、主管会计工作负责人张淑媛及会计机构负责人(会计 主管人员)李强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测， 亦不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。投资者及其 他相关人士均应当对此保持足够的投资风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见本报告 "第三节、管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分， 请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 20 ...

Market Overview - The Chinese traditional medicine sector saw a slight increase of 0.32% on August 29, with Darentang leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3857.93, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 12696.15, up 0.99% [1] Top Performers - Darentang (600329) closed at 46.11, with a rise of 4.80% and a trading volume of 167,100 shares, amounting to a transaction value of 765 million [1] - Enwei Pharmaceutical (301331) increased by 2.22% to close at 35.94, with a trading volume of 15,900 shares [1] - Jianmin Group (600976) rose by 2.19% to 42.43, with a transaction value of 208 million [1] Underperformers - Qidi Pharmaceutical (000590) decreased by 3.11% to 11.84, with a trading volume of 129,400 shares and a transaction value of 155 million [2] - Tianmu Pharmaceutical (600671) fell by 2.89% to 19.81, with a transaction value of 209 million [2] - Buchang Pharmaceutical (603858) saw a decline of 2.55% to 19.51, with a trading volume of 198,400 shares [2] Capital Flow - The traditional medicine sector experienced a net outflow of 510 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 469 million [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors are more active [2] Individual Stock Capital Flow - Darentang had a net inflow of 77.24 million from institutional investors, but a net outflow of 59.46 million from retail investors [3] - Yunnan Baiyao (000538) saw a net inflow of 55.91 million from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 0.83 million [3] - Zhendong Pharmaceutical (300158) experienced a net inflow of 48.61 million from institutional investors, but a significant net outflow of 79.17 million from retail investors [3]

Market Overview - The Chinese medicine sector experienced a decline of 0.36% on August 28, with Xintian Pharmaceutical leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3843.6, up 1.14%, while the Shenzhen Component Index closed at 12571.37, up 2.25% [1] Stock Performance - Notable gainers in the Chinese medicine sector included: - Buchang Pharmaceutical (603858) with a closing price of 20.02, up 5.59% and a trading volume of 325,000 shares, totaling 654 million yuan [1] - Tianmu Pharmaceutical (600671) closed at 20.40, up 5.37% with a trading volume of 159,300 shares, totaling 324 million yuan [1] - Jilin Aodong (000623) closed at 20.34, up 1.75% with a trading volume of 239,000 shares, totaling 479 million yuan [1] - Conversely, significant decliners included: - Xinda Pharmaceutical (002873) with a closing price of 12.00, down 4.76% and a trading volume of 304,000 shares, totaling 364 million yuan [2] - Qidi Pharmaceutical (000590) closed at 12.22, down 4.61% with a trading volume of 221,600 shares, totaling 274 million yuan [2] - Kangjia Pharmaceutical (600557) closed at 17.22, down 4.39% with a trading volume of 313,700 shares, totaling 537 million yuan [2] Capital Flow - The Chinese medicine sector saw a net outflow of 1.134 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 930 million yuan [2] - Key stocks with significant capital flow included: - Zhendong Pharmaceutical (300158) with a net inflow of 67.58 million yuan from institutional investors [3] - Jilin Aodong (000623) with a net inflow of 13.62 million yuan from institutional investors [3] - Tianmu Pharmaceutical (600671) with a net inflow of 7.33 million yuan from institutional investors [3]

Core Viewpoint - Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. has returned idle raised funds used for temporary working capital, ensuring compliance with regulations and maintaining the progress of investment projects [2][3]. Group 1 - The company approved the use of up to RMB 35 million of idle raised funds for temporary working capital, with a usage period not exceeding 12 months [2]. - The company utilized RMB 30 million of idle raised funds for temporary working capital within the specified period, ensuring that the investment project construction was not affected [2]. - The company returned the entire RMB 30 million of temporarily used idle raised funds to the special account for raised funds on August 22, 2025, and notified the sponsor institution [3].