证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号:2024-079 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 2、会议于 2024 年 11 月 8 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议公司应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事 李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 鉴于公司股票价格长期低于每股净资产，在综合考虑公司业务发展前景、 经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础 上，为维护公司价值及股东权益，公司拟通过集中竞价的方式回购公司股份。本 次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。本次拟用于回购的资金总额 不少于人民币 3.00 亿元（含），不超过人民币 6.00 亿元（含）。具体回购资金 总额以回购期届满时实际回购使用的资金总额为准。本次回购股份将在回购股 份实施结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在回购股 份实施结果暨股份变动公告后 36 个月内予以出售。若公司未能在上述期限内出 售完毕，未出售股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整 4、会 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 股东股份质押的公告 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-078 截至公告披露日，本次股份质押手续办结后，金诚公司质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | | 未质押股 | | | 股东名称 | (股) | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质 | 份限售和 | 占未质 | | | | | 量(股) | 量(股) | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 押股份 比例 | 冻结数量 | 押股份 比例 | | | | | | | | | (股) | | (股) | | | 敦化市金 诚实业有 限责任公 | 327,080,749 | 27.35% | 132,100,000 | 145,100,000 | 44.36 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-077 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024年中期分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次实施分配方案距离公司2024年第二次临时股东大会审议通过的时间 未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司2024年中期现金分红方案为：以公司现有总股本1,195,895,387股为基 1 数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股 份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基 金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人 股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票 时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股 及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号:2024-072 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十三次会议通知以书面方式于 2024 年 10 月 20 日发出。 2、会议于 2024 年 10 月 30 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议公司应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事 李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 董事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司 2024 年第三季度报告全文》 董事会经审议认为：《公司 2024 年第三季度报告全文》的编制程序、内容 以及格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求；公司的 财务报告真实、准 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 十二次会议通知以书面形式于 2024 年 10 月 20 日发出。 2、会议于 2024 年 10 月 30 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人，其中：监事李安宁先生 以通讯表决方式出席本次会议。 4、本次会议由监事长陈永丰先生召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-073 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 全文详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证 1 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-075）。 三 ...

特别提示： 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-076 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2024年10月30日（星期三）下午14:00开始。 （2）网络投票时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年10月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月30日上午 9:15，结束时间为2024年10月30日下午3:00。 2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长李秀林先生 6、 ...

之 法 律 意 见 书 致：吉林敖东药业集团股份有限公司 北京市京都（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林敖东药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 王秀宏、杨姗姗 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）和《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召 集人的资格、议案的提出、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具 法律意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件 资料的合法性和有效性承担法律责任。 北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 北京市京都（大连）律师事务所 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-075 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 住所：敦化市大石头镇西鹿场 是否为失信被执行人：否 经营范围：梅花鹿养殖；鹿副产品加工、销售；中药材种植；农副产品购销； 保健滋补酒生产、销售；食品、强化食品；掺混肥（BB 肥）、有机肥的生产（凭 生产许可证经营）；农产品初加工服务；农业种植；农业技术开发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜禽饲养技术转让；技 术推广服务；科技推广服务；科技咨询、科技协作、防病防疫。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开的第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过了 《关于子公司之间吸收合并的议案》，同意公司子公司吉林敖东鹿业有限责任公 司（以下简称"鹿业公司"）吸收合并公司全资子公司吉林敖东红石鹿业有限责 任公司（以下简称"红石鹿业"）。 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-074 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------ ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-071 重要提示： 1.吉林敖东药业集团股份有限公司已于2024年10月12日发布《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069 ），为进一步保护投资 者的合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开2024年第二次 临时股东大会的提示性公告》。 2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 二次会议决议召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开公司2024年第二次临时股 ...