目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 吉林敖东药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000069 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 吉林敖东药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025] 00000069 号 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称吉林 敖东）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司投资者特别 是中小投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《吉林敖东药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司将牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是 中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生 产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投 资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投 资者信心，推动公司投资价值合 ...

二〇二四年度独立董事述职报告 述职人：李鹏 本人作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会成员，2024 年任职期间，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《吉林敖东药业集团股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)《上市公司独立董事管理办法》《独立董事 工作细则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，独立公正、认真勤勉履行职 责，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平，促使董 事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 吉林敖东药业集团股份有限公司 一、基本情况 1.工作履历、专业背景以及兼职情况 本人基本情况：1982 年 1 月出生，硕士研究生。2006 年 9 月至 2007 年 5 月任隆安（上海）律师事务所执业律师，2007 年 6 月至 2014 年 8 月任国浩律师 （上海）事务所执业律师，2014 年 8 月至今任国浩律师（上海）事务所无限合 伙人。其间：20 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2025年4月21日 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 1 吉林敖东药业集团股份有限公司 经核查，公司独立董事李鹏、肖维维、梁毕明的任职经历以及签署的相关自 查报告，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《吉林敖东药 业集团股份有限公司独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《吉林敖 东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》等要求，吉林敖东药业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事李鹏、肖维维、梁 毕明提交的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于 2024 年度独立性情 况的自查报告》（下称"自查报告"），公司董事会对独立董事的独立性情况进 行了评估，出 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告 1.工作履历、专业背景以及兼职情况 本人基本情况：1978 年 1 月出生，博士研究生学历、管理学博士，教授， 硕士生导师，吉林省财务咨询专家、吉林省会计（正）高级职称评审专家、吉林 省审计学会会长、吉林省公共绩效评价行业协会副会长、吉林省吉财绩效管理研 究中心主任、吉林省企业财务与会计研究中心主任。1998 年 9 月至 2002 年 10 月任长春天诚药业有限公司财务主管；2003 年 4 月至 2003 年 9 月任长春百事可 乐有限公司材料会计；2004 年 9 月至 2007 年 7 月，在长春税务学院攻读会计学 硕士研究生；2007 年 7 月至 2023 年 12 月，在吉林财经大学会计学院历任系副 主任、系主任、副院长和院长（其间：2007 年 9 月至 2010 年 7 月，攻读东北农 业大学农业经济管理专业博士研究生，2013 年 9 月至 2022 年 9 月，攻读吉林大 学会计学专业博士研究生，2018 年 4 月至 2019 年 7 月任富奥汽车零部件股份有 限公司独立董事）。2023 年 12 月至今，任教务处处长。202 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 1.工作履历、专业背景以及兼职情况 本人基本情况：1980 年 11 月出生，硕士研究生、民盟。2008 年至 2012 年 任吉林省天越燃气股份有限公司总裁助理，2012 年至 2013 年任北京大成（长春） 律师事务所实习律师，2013 年至 2014 年任北京大成（长春）律师事务所律师助 理，2015 年至 2016 年任北京大成（长春）律师事务所专职律师，2016 年至 2017 年任北京大成（长春）律师事务所二级合伙律师，2018 年至今任北京大成（长 春）律师事务所高级合伙人，2020 年 7 月至今任吉林敖东药业集团股份有限公 司独立董事。 2.独立性情况 2024 年，本人不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。 经自查，2024 年，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等关于独立董事的独立性 要求。 二 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,610,575,103.43, a decrease of 24.31% compared to ¥3,449,123,301.81 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,551,393,070.70, representing a 6.27% increase from ¥1,459,879,678.96 in 2023[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,572,904,295.10, up 19.76% from ¥1,313,354,910.70 in 2023[16] - The net cash flow from operating activities was ¥59,483,507.83, down 12.60% from ¥68,060,612.95 in 2023[16] - The total assets at the end of 2024 were ¥33,001,896,399.52, an increase of 2.28% from ¥32,266,140,600.63 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders increased by 6.67% to ¥29,027,588,245.60 at the end of 2024, compared to ¥27,211,602,992.20 at the end of 2023[16] - The basic earnings per share for 2024 were ¥1.3179, a 1.60% increase from ¥1.2971 in 2023[16] - The diluted earnings per share rose by 7.39% to ¥1.3179 in 2024, compared to ¥1.2272 in 2023[16] - The weighted average return on equity was 5.47% in 2024, slightly down from 5.48% in 2023[16] Market and Industry Trends - The company recorded a total revenue of ¥25,289.5 billion in the pharmaceutical manufacturing industry for 2024, remaining stable compared to the previous year[27] - The total profit for the pharmaceutical manufacturing industry in 2024 was approximately ¥3,420.7 billion, reflecting a year-on-year decline of 1.1%[27] - The global pharmaceutical market is projected to reach approximately $1.64 trillion in 2024, driven by innovation in drug development and biotechnology[26] - The pharmaceutical industry is expected to continue facing challenges, but long-term growth prospects remain positive due to increasing healthcare demands and policy support[27] Product Development and R&D - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in response to the growing demand for innovative drugs[25] - The company is actively involved in the development of traditional Chinese medicine, aligning with national health initiatives to enhance healthcare quality[29] - The company has launched 27 proprietary products, including Danxiang Qingzhi Granules and Du Zhi Wan, targeting various health conditions such as hyperlipidemia and ischemic stroke[44] - The company aims to improve its R&D capabilities, focusing on innovative formulations and delivery methods to enhance therapeutic efficacy[44] - The company is exploring strategic partnerships and potential acquisitions to bolster its product pipeline and market reach[44] Regulatory and Policy Environment - The government has implemented policies to promote fair pricing for generic drugs, which may impact the company's pricing strategies moving forward[28] - The State Council's plan emphasizes the importance of enhancing TCM quality and promoting high-quality development in the TCM industry[37] - The implementation of the "Compliance Guidelines for Preventing Commercial Bribery Risks in Pharmaceutical Enterprises" aims to shift the focus from post-event punishment to pre-event prevention[34] Financial Management and Investments - The company has completed the issuance of "Aodong Convertible Bonds" with a total repayment of 1.36 billion CNY, optimizing its asset-liability structure[69] - The company has invested in advanced manufacturing technologies, including automated production lines and online detection systems, to enhance production efficiency[58] - The company has established a modern procurement management system driven by digitalization, optimizing raw material procurement and storage to ensure low-cost and high-efficiency operations[49] Shareholder Engagement and Corporate Governance - The company has received multiple awards in 2024 for governance practices, including recognition for board excellence and sustainable practices[173] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and operates under various specialized committees to ensure compliance and effective decision-making[175] - The company has maintained an A-level rating for information disclosure from the Shenzhen Stock Exchange for 10 consecutive years, with 127 public disclosures made during the reporting period[177] Future Outlook and Guidance - Future guidance suggests a projected revenue growth of 15% year-over-year, driven by new product launches and market expansion efforts[44] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[46] - The company aims to achieve revenue growth in line with the average growth rate of the pharmaceutical industry in 2025, targeting net profit to match revenue growth levels[151]

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和吉林敖东药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称："德皓"）2024 年度审计中的履职情况进行了 评估，具体评估情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 截止 2024 年 12 月末，德皓合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），其中， 审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 为保证吉林敖东药业集团股份有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据）2025年付息工作的顺利进 行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 9.本计息期登记托管面额：人民币100,000.00万元 10.本期应偿付利息金额：人民币3,500.00万元 1.发行人：吉林敖东药业集团股份有限公司 2.债券名称：吉林敖东药业集团股份有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据） 3.债券简称：24吉林敖东MTN001(科创票据) 4.债券代码：102481727 5.发行总额：人民币100,000.00万元 6.起息日：2024年04月25日 7.债券期限：3年 8.本计息期票面利率：3.50% 联系电话：010-85109688 3.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 联系部门：运营部 11.付息日：2025年04月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不 另计息） 二、付息办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-013 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（科创票 据）2025 年付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事 宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.发行人：吉林敖东药业集团股份有限公司 2.债券名称：吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据 （科创票据） 3.债券简称：24 吉林敖东 MTN001(科创票据) 4.债券代码：102481727 5.发行总额：人民币 100,000.00 万元 6.起息日：2024 年 04 月 25 日 付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券 持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及 时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任 何损失。 三、本次付息相关机构 1.发行人：吉林敖 ...