吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度股东大会材料汇编 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度股东大会材料汇编 2025 年 04 月 23 日 吉林·敦化 | | 目录 2 | | --- | --- | | 审议事项一：2024 | 年度董事会工作报告 3 | | 审议事项二：2024 | 年度监事会工作报告 18 | | 审议事项三：2024 | 年年度报告及摘要 23 | | 审议事项四：2024 | 年财务工作报告 45 | | 审议事项五：2024 | 年度利润分配方案 69 | | 听取材料一：关于《2024 | 年度独立董事述职报告》的议案 71 | | 听取材料二：关于董事 | 2024 年度履职考核的议案 87 | | 听取材料三：2024 | 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明 89 | | 听取材料四：关于监事 | 2024 年度履职考核的议案 90 | | 听取材料五：2024 | 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明 91 | | 听取材料六：2024 | 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明 92 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度股东大 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-023 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 六次会议决议召开公司2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开公司2024年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开的日期、时间：2025年5月23日（星期五）下午14:00开 始。 （2）网络投票日期、时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2025年5月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和1 ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-015 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第十四次会议通知以书面方式于2025年4月10日发出。 二、监事会会议审议情况 1．审议《公司2024年度监事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议） 表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 本项议案需经 2024 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。 全文详见 2025 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 2．审议《公司2024年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议） 2．会议于2025年4月21日在公司五楼会议室以现场方式召开。 3．本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。 4．会议由公司监事长陈永丰先生主持 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》及公司《内部审计制度》的有关规定的要求， 公司监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行详细、认真的审阅，对 公司内部控制管理的建设和运行情况进行了全面的审核，现发表如下意见： 1.公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的 基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度， 保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2.公司现行《内部审计制度》符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司 内部控制的要求，公司已建立健全完善的内部控制管理体系，内部审计部门及人 员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，确保了 财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略 的稳步实现。 3.2024年，公司内部控制制度执行情况良好，不存在违反《企业内部控制基 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-017 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预 案》，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.公司于2025年4月21日召开第十一届监事会第十四次会议，审议通过了 《公司2024年度利润分配预案》，表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 3.《公司2024年度利润分配预案》已经公司董事会、监事会审议通过，尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、公司2024年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1．本次利润分配预案分配基准为2024年度。 2．经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024年度归属于上市公司股东的净利润1,551,393,070.70元。母公司2024年净 利润1,949,724,910.22 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001000 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林敖东药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-140 ...

目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 吉林敖东药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000069 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 吉林敖东药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025] 00000069 号 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称吉林 敖东）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

关于吉林敖东药业集团股份有限公司 民生证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉林敖东药业集团股份 有限公司（以下简称"吉林敖东"或"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件的要求，对吉林敖东 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集 团股份有限公司于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换 公司债券，扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净额为 238,853.87 万元。截 至 2018 年 3 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000763 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 吉林敖东药业集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对吉林敖东募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对吉林敖东 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025] 00000763 号 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的吉 ...