吉林敖东药业集团股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司投资者特别 是中小投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《吉林敖东药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司将牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是 中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生 产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投 资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投 资者信心，推动公司投资价值合 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 1.工作履历、专业背景以及兼职情况 本人基本情况：1980 年 11 月出生，硕士研究生、民盟。2008 年至 2012 年 任吉林省天越燃气股份有限公司总裁助理，2012 年至 2013 年任北京大成（长春） 律师事务所实习律师，2013 年至 2014 年任北京大成（长春）律师事务所律师助 理，2015 年至 2016 年任北京大成（长春）律师事务所专职律师，2016 年至 2017 年任北京大成（长春）律师事务所二级合伙律师，2018 年至今任北京大成（长 春）律师事务所高级合伙人，2020 年 7 月至今任吉林敖东药业集团股份有限公 司独立董事。 2.独立性情况 2024 年，本人不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。 经自查，2024 年，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等关于独立董事的独立性 要求。 二 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,610,575,103.43, a decrease of 24.31% compared to ¥3,449,123,301.81 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,551,393,070.70, representing a 6.27% increase from ¥1,459,879,678.96 in 2023[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,572,904,295.10, up 19.76% from ¥1,313,354,910.70 in 2023[16] - The net cash flow from operating activities was ¥59,483,507.83, down 12.60% from ¥68,060,612.95 in 2023[16] - The total assets at the end of 2024 were ¥33,001,896,399.52, an increase of 2.28% from ¥32,266,140,600.63 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders increased by 6.67% to ¥29,027,588,245.60 at the end of 2024, compared to ¥27,211,602,992.20 at the end of 2023[16] - The basic earnings per share for 2024 were ¥1.3179, a 1.60% increase from ¥1.2971 in 2023[16] - The diluted earnings per share rose by 7.39% to ¥1.3179 in 2024, compared to ¥1.2272 in 2023[16] - The weighted average return on equity was 5.47% in 2024, slightly down from 5.48% in 2023[16] Market and Industry Trends - The company recorded a total revenue of ¥25,289.5 billion in the pharmaceutical manufacturing industry for 2024, remaining stable compared to the previous year[27] - The total profit for the pharmaceutical manufacturing industry in 2024 was approximately ¥3,420.7 billion, reflecting a year-on-year decline of 1.1%[27] - The global pharmaceutical market is projected to reach approximately $1.64 trillion in 2024, driven by innovation in drug development and biotechnology[26] - The pharmaceutical industry is expected to continue facing challenges, but long-term growth prospects remain positive due to increasing healthcare demands and policy support[27] Product Development and R&D - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in response to the growing demand for innovative drugs[25] - The company is actively involved in the development of traditional Chinese medicine, aligning with national health initiatives to enhance healthcare quality[29] - The company has launched 27 proprietary products, including Danxiang Qingzhi Granules and Du Zhi Wan, targeting various health conditions such as hyperlipidemia and ischemic stroke[44] - The company aims to improve its R&D capabilities, focusing on innovative formulations and delivery methods to enhance therapeutic efficacy[44] - The company is exploring strategic partnerships and potential acquisitions to bolster its product pipeline and market reach[44] Regulatory and Policy Environment - The government has implemented policies to promote fair pricing for generic drugs, which may impact the company's pricing strategies moving forward[28] - The State Council's plan emphasizes the importance of enhancing TCM quality and promoting high-quality development in the TCM industry[37] - The implementation of the "Compliance Guidelines for Preventing Commercial Bribery Risks in Pharmaceutical Enterprises" aims to shift the focus from post-event punishment to pre-event prevention[34] Financial Management and Investments - The company has completed the issuance of "Aodong Convertible Bonds" with a total repayment of 1.36 billion CNY, optimizing its asset-liability structure[69] - The company has invested in advanced manufacturing technologies, including automated production lines and online detection systems, to enhance production efficiency[58] - The company has established a modern procurement management system driven by digitalization, optimizing raw material procurement and storage to ensure low-cost and high-efficiency operations[49] Shareholder Engagement and Corporate Governance - The company has received multiple awards in 2024 for governance practices, including recognition for board excellence and sustainable practices[173] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and operates under various specialized committees to ensure compliance and effective decision-making[175] - The company has maintained an A-level rating for information disclosure from the Shenzhen Stock Exchange for 10 consecutive years, with 127 public disclosures made during the reporting period[177] Future Outlook and Guidance - Future guidance suggests a projected revenue growth of 15% year-over-year, driven by new product launches and market expansion efforts[44] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[46] - The company aims to achieve revenue growth in line with the average growth rate of the pharmaceutical industry in 2025, targeting net profit to match revenue growth levels[151]

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和吉林敖东药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称："德皓"）2024 年度审计中的履职情况进行了 评估，具体评估情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 截止 2024 年 12 月末，德皓合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），其中， 审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 为保证吉林敖东药业集团股份有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据）2025年付息工作的顺利进 行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 9.本计息期登记托管面额：人民币100,000.00万元 10.本期应偿付利息金额：人民币3,500.00万元 1.发行人：吉林敖东药业集团股份有限公司 2.债券名称：吉林敖东药业集团股份有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据） 3.债券简称：24吉林敖东MTN001(科创票据) 4.债券代码：102481727 5.发行总额：人民币100,000.00万元 6.起息日：2024年04月25日 7.债券期限：3年 8.本计息期票面利率：3.50% 联系电话：010-85109688 3.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 联系部门：运营部 11.付息日：2025年04月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不 另计息） 二、付息办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-013 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（科创票 据）2025 年付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事 宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.发行人：吉林敖东药业集团股份有限公司 2.债券名称：吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据 （科创票据） 3.债券简称：24 吉林敖东 MTN001(科创票据) 4.债券代码：102481727 5.发行总额：人民币 100,000.00 万元 6.起息日：2024 年 04 月 25 日 付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券 持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及 时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任 何损失。 三、本次付息相关机构 1.发行人：吉林敖 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-012 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于控股子公司获得药品补充申请批准通知书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司吉 林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称"延吉药业"）收到国家药品监督 管理局下发的"抗感解毒颗粒"、"生脉颗粒"的《药品补充申请批准通知书》。 现就相关情况公告如下： 一、《药品补充申请批准通知书》的主要内容 1、抗感解毒颗粒 药品通用名称：抗感解毒颗粒 剂型：颗粒剂 规格：每袋装10g 的自愿性信息披露公告 注册分类：中药 受理号：CYZB2500439 通知书编号：2025B01545 原药品批准文号：国药准字Z22025528 上市许可持有人名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 上市许可持有人地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号 生产企业名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 生产企业地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号 申请内容：其他：变更抗感解毒颗粒（国药准字Z22025 ...

吉林敖东（000623）公告，控股子公司延吉药业收到国家药品监督管理局下发的"抗感解毒颗粒"和"生 脉颗粒"的《药品补充申请批准通知书》。抗感解毒颗粒功能主治清热解毒，用于风热感冒；生脉颗粒 功能主治益气，养阴生津，用于气阴两亏，心悸气短，自汗。此次变更上市许可持有人主体，由吉林省 德商药业股份有限公司变更为吉林敖东药业集团延吉股份有限公司，药品批准文号不变。 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-011 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于控股子公司获得药品注册证书的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司吉 林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称"延吉药业"）收到国家药品监督 管理局下发的聚乙烯醇滴眼液规格为：1.4%(0.4ml：5.6mg)的《药品注册证书》。 现就相关情况公告如下： 申请事项：药品注册（境内生产） 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。同意本品按乙类非处 方药管理。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当 符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 二、药品其他相关信息 聚乙烯醇滴眼液的适应症： 可作为一种润滑剂预防或治疗眼部干涩、异物感、眼疲劳等刺激症状或改善 眼部的干燥症状。 三、对公司的影响及风险提示 一、《药品注册证书》的主要内容 1.聚乙烯醇滴眼液 药品通用名称：聚 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活 动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 国海医药：赵宁宁 农银汇理：刘泓铭 时间 2025 年 3 月 10 日 地点 吉林省敦化市敖东大街 2158 号 形式 通讯方式 上市公司接待 人员姓名 董事、副总经理、董事会秘书：王振宇 证券事务代表、董事会办公室主任：赵仁和 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、公司简介 由证券事务代表、董事会办公室主任赵仁和先生从企业沿 革、主营业务、经济指标、产品构成、投资、大健康领域、未 来规划等方面介绍公司基本情况，详情可查阅公司定期报告及 以前年度披露的投资者关系活动记录表。 2、公司中药品种销售情况如何？ 中药板块，围绕"道地性药材"、"全过程质量"和"智 能化制造"三大核心，以持续的技术升级带动中药产业链高质 量发展。公司通过多年发展，形成了安神补脑液、小儿柴桂退 热口服液、血府逐瘀口服液 3 个核心大品种，推进线上线下协 同，并以核心大品种为基础，打造大品种 ...