本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及中国证 监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法 规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，拟取消监事会，由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并依据上述法律法规及规 范性文件的更新对《公司章程》进行同步修订，《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司现任监事会仍将严格按照 《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督， 维护公司和全体股东的利益。 上述事项尚需经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办 理本次《公司 ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-046 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开了第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"德皓"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制 审计机构，聘任期限为一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙企业 3、业务信息 2024 年度经审计的收入总额 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同）， ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-047 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 八次会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开的日期、时间：2025年9月19日（星期五）下午14:00开 始。 （2）网络投票日期、时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2025年9月19日的交易时间，即9:15 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料汇编 2025 年 08 月 30 日 （一）本次利润分配方案的基本内容 1．本次利润分配预案分配基准为2025年半年度。 2.公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润1,281,539,108.51元,加年 初未分配利润19,784,500,915.63元，减去派发现金红利351,714,476.10元，合并报表可供股 东分配利润为20,714,325,548.04元。 吉林·敦化 1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 审议事项一：公司 2025 年半年度利润分配方案 | 3 | | 议案 | 5 | | 审议事项三：关于修订《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》的议案 | 10 | | 审议事项四：关于修订《股东会议事规则》的议案 11 | | | 审议事项五：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 12 | | 审议事项六：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 13 | | 审议事项七：关于修订《担保管理制度》的议案 | 14 | | 审议事项八：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 15 | | 审议 ...

格隆汇8月29日丨吉林敖东(000623.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入11.26亿元，同 比下降20.21%；归属于上市公司股东的净利润12.82亿元，同比增长138.44%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润11.67亿元同比增长43.68%；基本每股收益1.0915元；拟向全体股东每10股派 发现金红利2.00元(含税)。 ...

格隆汇8月29日丨吉林敖东(000623.SZ)公布，近日，吉林敖东药业集团股份有限公司控股子公司吉林敖 东药业集团延吉股份有限公司(简称"延吉药业")收到国家药品监督管理局下发的"甲硝唑芬布芬胶囊"的 《药品补充申请批准通知书》。 获批准该品上市许可持有人由"哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司(地址：哈尔滨利民经济技术开发区上 海大街7号)"变更为"吉林敖东药业集团延吉股份有限公司(地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路 389号)"，药品批准文号不变。转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等与原药品一致，不 发生变更。 ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-039 吉林敖东药业集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第十六次会议通知以书面方式于2025年8月17日发出。 2．会议于2025年8月29日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3．本次会议应到会监事5人，实际参加会议现场表决监事5人，其中：李安 宁先生以通讯表决方式出席本次会议。 4．会议由公司监事长陈永丰先生主持。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 第十一届监事会第十六次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2025年半年度报告全文及摘要》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：通过。同意票5票，反对票0票， ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-038 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十八次会议通知以书面方式于2025年8月17日发出。 2．会议于2025年8月29日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3．本次会议应到会董事9名，实际参加会议现场表决董事9名，其中：独立 董事李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 4．会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 董事会会议。 1.审议《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会经审议认为：公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制程序、 内容以及格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求；公司 的财务报告真实、准确、完整地反映了报 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-041 吉林敖东药业集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日 召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配 预案》，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.公司于2025年8月29日召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过了 《公司2025年半年度利润分配预案》，表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 3.《公司2025年半年度利润分配预案》已经公司董事会、监事会审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 二、公司2025年半年度利润分配方案的基本情况 公司2025年上半年度母公司实现净利润1,232,198,036.53元，加年初未分 配利润19,385,013,131.61元，减去派发现金红利351,714,476.10元，母公司可 供股东分配利润为20,265,496,692.04元。 根据《深圳证券交易所股票上 ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2025-044 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于 2018 年可转债募投项目全部结项暨节余募 集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．本次结项的募投项目：吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项 目（以下简称"配方颗粒项目"）结项，自此公司 2018 年公开发行的可转换公 司债券全部募集资金投资项目全部结项 2．节余募集资金总额：20,023.61 万元（含利息等收入，实际金额以资金 转出当日专户余额为准），其中：配方颗粒项目结项节余资金 11,927.76 万元； 闲置募集资金现金管理投资收益及在募集资金存放期间存款利息收入节余资金 8,095.85 万元 3．节余募集资金用途：永久补充流动资金，用于公司主营业务相关经营活 动 4．履行的审议程序：该事项已获公司第十一届董事会第十八次会议和第十 一届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第十 ...