吉林敖东药业集团股份有限公司 关于控股子公司收到药品 GMP 符合性检查结果及药品生产许 可证变更的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司吉 林敖东集团力源制药股份有限公司（以下简称"力源制药"）收到吉林省药品监 督管理局核准签发的《药品GMP符合性检查结果通知书》（吉药监GF[2023]061 号）、吉林省药品行政许可决定书（《药品生产许可证》变更）；控股子公司吉 林敖东集团金海发药业股份有限公司（以下简称"金海发药业"）收到吉林省药 品监督管理局核准签发的《药品GMP符合性检查结果通知书》（吉药监GF[2023]070 号）（吉药监GF[2023]071号）。现就相关情况公告如下： 一、《药品GMP符合性检查结果通知书》相关信息 1.《药品GMP符合性检查结果通知书》（吉药监GF[2023]061号） 企业名称：吉林敖东集团力源制药股份有限公司 生产地址：吉林省敦化经济开发区敖东工业园 检查范围：固体制剂车间固体制剂生产线片剂（盆炎净片）、中药前处理及 提取车间中 ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | | 序号 | 名称 | 备案号 | | --- | --- | --- | | 1 | 炒槐花（槐花）配方颗粒 | 上市备字2223000144001 | | 2 | 茯苓皮配方颗粒 | 上市备字2223000145000 | | 3 | 马鞭草配方颗粒 | 上市备字2223000150000 | | 4 | 鸡内金配方颗粒 | 上市备字2223000151000 | | 5 | 炒鸡内金配方颗粒 | 上市备字2223000153000 | | 6 | 白及配方颗粒 | 上市备字2223000154000 | | 7 | 鳖甲配方颗粒 | 上市备字2223000155000 | | 8 | 紫草（新疆紫草）配方颗粒 | 上市备字2223000156000 | | 9 | 浙贝母配方颗粒 | 上市备字2223000164000 | | 10 | 胖大海配方颗粒 | 上市备字2223000165000 | | 11 | 两头尖配 ...

北京市京都（大连）律师事务所 北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 致：吉林敖东药业集团股份有限公司 北京市京都（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林敖东药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 王秀宏、杨姗姗 出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）和《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召 集人的资格、议案的提出、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具 法律意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件 资料的合法性和有效性承担法律责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司章程 吉林敖东药业集团股份有限公司 章 程 （经 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 2023 年 12 月 | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 38 | | --- | --- | --- | | 第九章 通知和公告 | | 39 | | 第一节 通知 | | 39 | | 第二节 公告 | | 40 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 40 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 40 | | 第二节 解散和清算 | | 41 | | 第十一章 修改章程 | | 42 | | 第十二章 附则 | | 43 | 吉林敖东药业集团股份有限公司章程 第一章 总则 | | | | 目 录 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2023年12月22日（星期五）下午14:00开始。 （2）网络投票时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2023年12月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月22日上午 9:15，结束时间为2023年12月22日下午3:00。 2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形 ...

| 证券代码:000623 | 证券简称:吉林敖东 | 公告编号:2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127006 | 债券简称:敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.吉林敖东药业集团股份有限公司已于2023年12月5日发布《关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084），为进一步保护投资者的 合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开2023年第二次临时 股东大会的提示性公告》。 2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六 次会议决议召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 ...

Group 1: Company Overview - Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. has a history dating back to 1957, evolving from a state-owned enterprise to a publicly listed company in 1996 [6] - The company operates 22 subsidiaries, including 6 specialized pharmaceutical companies, 1 R&D subsidiary, and 5 sales subsidiaries [7] Group 2: Financial Performance - For the first three quarters of 2023, the company achieved a revenue of CNY 2.354 billion, a year-on-year increase of 23.05% [2] - The sales revenue of Shenxin Bn Brain Liquid reached CNY 539 million, up 25.48% year-on-year [4] - The company’s other core products, such as Pediatric Chai Gui Fever Oral Liquid and Xuefu Zhuyu Oral Liquid, also showed significant growth, with sales of CNY 142 million (49.17% increase) and CNY 65.26 million (15.24% increase) respectively [4] Group 3: Product Development - The company focuses on three core traditional Chinese medicine products: Shenxin Bn Brain Liquid, Pediatric Chai Gui Fever Oral Liquid, and Xuefu Zhuyu Oral Liquid, all of which have seen steady sales growth [4] - The company has completed the registration of 368 varieties of traditional Chinese medicine formula granules, ensuring a robust market presence [6] Group 4: Investment Strategy - Jilin Aodong holds a 19.72% stake in Guangfa Securities, which is considered a core quality asset for the company [4] - The company plans to invest CNY 442 million in the traditional Chinese medicine formula granule project, with an expected total investment of CNY 1.002 billion [6] Group 5: Future Outlook - The company aims to enhance its product offerings and market competitiveness through continuous R&D and strategic investments [6] - The projected annual sales revenue from the traditional Chinese medicine formula granule project is CNY 1.263 billion, with an average annual profit of CNY 234.92 million [6]

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押及质押基本情况 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）今日接到股东敦化 市金诚实业有限责任公司（以下简称"金诚公司"）函告，获悉金诚公司所持有 本公司的部分股份办理解除质押手续，具体事项如下： 1、股东股份解除质押基本情况 2、股东股份累计质押基本情况 注：（1）上述表中"比例"为四舍五入保留两位小数后的结果。 （2）本公告中公司总股本数据为截至2023年12月4日的股份总数1,163,797,445股。 本公司第一大股东金诚公司资信状况良好，具备履约能力，质押风险在可控 范围之内，不存在实际控制权发生变更的情形，亦不会出现平仓风险。本公司将 持续关注金诚公司质押情况，及时履行信息披露义务。 二、备查文件 1 | | 是否为控股股东 | 本次解 ...

| 证券代码:000623 | 证券简称:吉林敖东 | 公告编号:2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127006 | 债券简称:敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六 次会议决议召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第六次会议审议通过， 决定召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开的日期、时间：2023年12月22日（星期五）下午2:00开 始 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全吉林敖东药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）、高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 ...