第十届监事会 2023 年度第三次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开， 审议通过了《关于 2023 年半年度报告的书面审核意见的议案》。 2023 年度监事会工作报告 第十届监事会 2023 年度第四次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场方式召开， 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的书面审核意见的议案》。 一、2023 年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的有关规定，做好职 责范围内的监督工作，较好地完成了工作任务。报告期内共召开 4 次监事会会 议： 第十届监事会 2023 年度第一次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场方式召开， 审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报 告的书面审核意见的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的审核意见 的议案》等议案。 第十届监事会 2023 年度第二次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开， 审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的书面审核意见的议案》。 2、独立董事履行职责情况 公司独立董事持续具备应有的独立性，有足够的时间和精力有效履行职责 ...

远大产业控股股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 4 月 21 日召开的 第十届董事会 2023 年度第二次会议及 2023 年 6 月 30 日召开的 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度财务审计机构的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称：天衡所）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详 见公司 2023 年 4 月 25 日、7 月 1 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《续聘会计师事务 所的公告》和《2022 年度股东大会决议公告》。 近日，公司收到天衡所出具的《关于变更 2023 年度审计项目签字会计师的 告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字注 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-007 远大产业控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率 超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）与金融机构签署担保文件， 为公司的子公司申请授信提供担保，担保金额不超过 5.9056 亿元。本次担保的 具体金额如下： 1、公司为全资子公司远大国际（香港）有限公司（以下简称：香港远大） 分别向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称：汇丰银行）和中国民生银行股份 有限公司（以下简称：民生银行）宁波分行申请授信提供担保，担保金额分别不 超过 2,376 万元、1 亿元。 2、公司为控股子公司远大能源化工有限公司（以下简称：远大能化）向汇 丰银行申请授信提供担保，担保金额不超过 1.188 亿元。 3、公司为控股子公司远大石油化学有限公司（以下简称：远 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-006 远大产业控股股份有限公司董事会决议公告 一、会议召开情况 远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会 2024 年度第一 次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日 以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人数为 13 名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 三、备查文件 董事会决议。 特此公告。 远大产业控股股份有限公司董事会 1、审议通过了《关于远大物产集团有限公司设立控股子公司的议案》。 公司的全资子公司远大物产集团有限公司根据经营发展需要在宁波出资设 立控股子公司远大昌睿资源（浙江）有限公司（暂定名，以最终注册为准），注 册资本为 5,000 万元，其中：远大物产集团有限公司以自有资金出资 3,500 万 元，持有 70%股权 ...

关于为子公司提供担保及子公司互相提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率 超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）、公司全资子公司远大物产 集团有限公司（以下简称：远大物产）与银行签署最高额保证合同，为公司的子 公司申请授信提供担保，担保金额不超过 30.98 亿元。本次担保的具体金额如下： 1、公司为全资子公司远大国际（香港）有限公司（以下简称：香港远大） 分别向中国农业银行股份有限公司（以下简称：农业银行）宁波海曙支行和中国 工商银行股份有限公司（以下简称：工商银行）宁波市分行申请授信提供担保， 担保金额分别不超过 8,400 万元、3.3 亿元。 2、公司为控股子公司远大能源化工有限公司（以下简称：远大能化）分别 向农业银行宁波海曙支行和工商银行宁波市分行申请授信提供担保，担保金额分 别不超过 2.4 亿元、3.85 亿元。 证 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-004 远大产业控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率 超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）与上海浦东发展银行股份有 限公司（以下简称：浦发银行）渭南分行签署最高额保证合同，为公司的全资子 公司陕西麦可罗生物科技有限公司（以下简称：麦可罗生物）申请授信提供担保， 担保金额不超过 1,000 万元。 公司于 2023 年 12 月 10 日、12 月 29 日分别召开第十届董事会 2023 年度第 十次会议、2023 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度为子公司 提供担保预计额度的议案》，详见公司 2023 年 12 月 13 日、12 月 30 日披露于《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-003 1、公司为全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）分别 向中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称：邮储银行）宁波分行和中国进出 口银行（以下简称：进出口银行）宁波分行申请授信提供担保，担保金额分别不 超过 9,000 万元、1.1 亿元。 2、公司为控股子公司远大能源化工有限公司（以下简称：远大能化）向邮 储银行宁波分行申请授信提供担保，担保金额不超过 1 亿元。 3、公司为全资子公司远大国际（香港）有限公司（以下简称：香港远大） 向中信银行股份有限公司（以下简称：中信银行）宁波分行申请授信提供担保， 担保金额不超过 5,000 万元。 4、公司为控股子公司远大石油化学有限公司（以下简称：远大油化）向中 信银行宁波分行申请授信提供担保，担保金额不超过 1 亿元。 远大产业控股股份有限公司 关于为子公司提供担保及子公司互相提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负 ...

一、担保情况概述 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）与中国光大银行股份有限公 司（以下简称：光大银行）上海分行签署最高额保证合同，为公司的全资子公司 远大生物农业有限公司（以下简称：远大生物农业）申请授信提供担保，担保本 金不超过 600 万元。 证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-001 远大产业控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率 超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。 公司于 2023 年 12 月 10 日、12 月 29 日分别召开第十届董事会 2023 年度第 十次会议、2023 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度为子公司 提供担保预计额度的议案》，详见公司 2023 年 12 月 13 日、12 月 30 日披露于 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

远大产业控股股份有限公司章程 （2023 年 12 月 29 日经 2023 年度第二次临时股东大会审议修订） 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 远大产业控股股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...

第一章 总则 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，进一步完善公 司的治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）《上市公司 独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、证监会规定、深交所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 远大产业控股股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月 29 日经 2023 年度第二次临时股东大会审议修订） 公司为独立董事依法履职提供必要保 ...