成都高新发展股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，对公司的相关事项发表了事前认可意见及独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况 2023 年度，我以严谨、负责的态度出席董事会、股东大会和董 事会专门委员会会议。认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立 意见，诚信勤勉，忠实尽责。 2. 列席股东大会情况： 1. 出席董事会情况： 报告期内，公司共召开董事会 19 次，本人亲自按时出席了任职 期间内的 19 次董事会会议，没有缺席或委托出席会议的情况。在董 事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-18 成都高新发展股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年，根据业务发展及生产经营的需要，公司对承接关联方建筑 施工项目和智慧场景建设项目，接受关联方保函服务、采购关联方建筑 材料的日常关联交易进行了预计，预计 2024年度日常关联交易总金额为 1,196,950.00 万元，截止披露日已发生 82,918.89 万元。公司 2023 年同类 别日常关联交易实际发生金额为 1,369,904.52 万元。 公司于 2024 年 3 月 24 日召开了第八届董事会第十九次会议，审议 通过《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》（有关内容详见与本公 告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网的该次会议决议公告）。 因上述事项涉及关联交易，关联董事任正先生、冯东先生回避表决。 上述议案已经独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票 ...

成都高新发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司 信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，公司 董事会本着公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及 规范性文件的规定，以及《成都高新发展股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）董事和董事会； （二）监事和监事会； （三）高级管理人员； （四）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （五）总部各部门及各分子公司的负责人； （六）股东、实际控制人； 1 （七）其他负有信息披露职责的人员和部门。 第三条 信息披露的范围、标准执行中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定。 第二章 信息披露的基本原则 2 第六条 信息披露文件包括定期报告、临时报 ...

成都高新发展股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 1. 出席董事会情况： 报告期内，公司共召开董事会 19 次，本人亲自按时出席了任职 期间内的 19 次董事会会议，没有缺席或委托出席会议的情况。在董 事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提 出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利 益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在 认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2. 列席股东大会情况： 1 报告期内，公司共召开股东大会 3 次，本人亲自列席股东大会 1 次。 二、年度履职重点关注事项的情况 2023 年度，根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，本人审 慎审议了各项董事会议案，对以下重大事项发表了独立意见、事前认 可意见以及专门意见： （一）应当披露的关联交易或其他重点事项 作为成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，本人在 2 ...

成都高新发展股份有限公司年度审计会计 师事务所选聘制度 （一）拟订年度审计工作相关的制度； （二）执行会计师事务所选聘工作、拟定选聘评价标准； 第五条 公司控股股东、实际控制人在公司董事会、股东大会审议 选聘议案前，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核 职责。 - 1 - 第二章 职责分工 第六条 财务管理部门负责协助审计委员会进行年度审计会计师 事务所的选聘、审计工作质量评估及对审计工作进行日常管理。包括 但不限于： 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）年度审计会计师事务所的行为， 切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的 相关要求及《公司章程》的规定制定本制度。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对年度财务会计报告以及内 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-17 成都高新发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第十九次会议以及第 八届监事会第十九次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现 将相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 365,937,536.58 元，2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 818,169,463.72 元，2023 年度母公司的净 利润为 66,991,972.56 元，年初母公司未分配利润为 13,750,262.09 元，扣 除当年分配的 2022年度现金红利 8,807,000.00元及提取 2023 年度法定盈 余公积 6,699,197.26 元，2023 年 12 月 31 日母公司未分 配 利 润为 65,236,037.39 元。 根据《深圳证券交易所 ...

成都高新发展股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高新发展合并成 | | | | | 截至评估基准 | | 都森未科技有限 | 联合中和土地房 | | 联合中和评报字 | | 日，成都森未科 | | 公司的可辨认经 | | | | | 技有限公司与商 | | 营性长期资产及 | 地产资产评估有 | 谢超、张萌 | （2024）第 6093 | 可收回金额 | 誉有关的资产组 | | | 限公司 | | 号 | | | | 分摊的商誉组成 | | | | | 的可回收金额为 | | 的资产组 | | | | | 47300 万元 | 成都高新发展股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 证券代码：000628 证券简称：高新发展 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 ...

成都高新发展股份有限公司 内幕信息及其知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都高新发展股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，维护公平信息披露原则，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和 深圳证券交易所有关规则、指引、备忘录和相关法律法规，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内幕信息知情人登记管理相关事项，适用于 公司总部、控股子公司（及分公司）以及公司能够对其实施共同控制或重大 影响的参股公司，以及法律法规规定的与公司内幕信息管理相关的公司、企 业和个人。 第三条 本制度所称下属单位为公司控股子公司（及分公司）、公司能 够对其实施共同控制或重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称中国证监会是指中国证券监督管理委员会、深交所 是指深圳证券交易所。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所称内幕信息的范围主要指根据《证券法》等相关规 定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易市场价格有重 1 大影响的尚未公开的信息，包括但不限 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于成都高新发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2024)第 0143 号 目录: 1、关于成都高新发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2、上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 一、对报告使用者和使用目的的限定 本说明仅供贵公司 2023 年年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 报告作为贵公司 2023 年年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gov.cn） 关于成都高新发展股份有限公 ...

成都高新发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根 ...