2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-10 成都高新发展股份有限公司 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日下午 14：00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 25 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 25 日 9：15 至 15：00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台 （四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。 （五）召 ...

法律意见书 北京炜衡（成都）律师事务所 关于成都高新发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：成都高新发展股份有限公司 北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"），接受成 都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律 师出席公司于2025年2月25日召开的2025年第一次临时股东大会 （以下简称"本次大会"），对本次大会的相关事项进行见证并出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司 提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有 关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所 必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材 料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，出具法律意见如下： 一、 关于公司本次大会的召集 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-9 成都高新发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）召集人：董事会 本公司第九届董事会第三次临时会议决议召开本次股东大会（相 关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告》（2025-8））。 （六）股权登记日：2025年2月18日 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年2月25日下午14:00，会期半天。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年2月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年2月25日9:15至15:00的任意时间。 （五）召开方式： 1 本次股东大会采取现场投票与 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-8 会议同意公司于 2025 年 2 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东 大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三次临时会议通知于 2025 年 2 月 5 日以邮 件方式发出，本次会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式召开。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨 棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志 主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 三、备查文件 成都高新发展股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议。 1 特此公告。 成 ...

高新发展股价出现异动，截至今日10时21分，股价大涨5.18%，成交1441.64万股，成交金额8.51亿元， 换手率为7.51%，公司发布的最新业绩预告显示，预计2024年实现净利润5400.00万元—8100.00万元， 净利润同比下降77.87%—85.24%。 融资融券数据显示，该股最新（1月22日）两融余额9.23亿元，其中，融资余额为9.22亿元，近5日融资 余额合计增加7534.87万元，增幅为8.90%。（数据宝） 证券时报•数据宝统计显示，今日公布2024年业绩预告公司中，截至发稿股价较为强势的有豆神教育、 华林证券、蔚蓝锂芯等，股价分别上涨16.00%、10.02%、7.88%。 资金面上看，高新发展近5日主力资金总体呈净流入状态，累计净流入1.35亿元，其中，上一交易日主 力资金全天净流入1028.10万元。 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-2 成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于放弃控股子公司成都森未科技有限公司直 接或间接股东转让权益优先购买权暨与关联方共同投资的议案》 会议同意放弃公司控股子公司成都森未科技有限公司直接或间 接股东转让权益的优先购买权。相关内容详见与本公告同日刊登于 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网的《成都高新发展股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联交易 的公告》（公告编号：2025-3）。 关联董事周志先生、李小波先生、杨棋钧先生已对该议案回避表 决。 1 董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 会议同意本次预计 2025 年度日常关联交易。董事会审议该议案 前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事周志先生、李 小波先生、杨棋 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 54 million and 81 million CNY, representing a decline of 77.87% to 85.24% compared to the previous year's profit of 365.94 million CNY[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 12 million and 39 million CNY, a decrease of 80.65% to 94.05% from the previous year's profit of 201.59 million CNY[3] - The basic earnings per share is projected to be between 0.153 CNY and 0.230 CNY, down from 1.039 CNY in the previous year[3] Reasons for Decline - The decline in performance is primarily due to the absence of non-recurring gains from the previous year, where a subsidiary's equity transfer contributed approximately 150 million CNY to net profit[5] - The power semiconductor production lines are not fully utilized, leading to significant fixed costs impacting current profits[6] - The company has conducted a comprehensive review and impairment testing of various assets, resulting in provisions for inventory and goodwill impairments[6] Forecast Accuracy - The performance forecast is based on preliminary estimates and has not been audited by the accounting firm, with potential changes affecting accuracy[7]

法律意见书 北京炜衡（成都）律师事务所 关于成都高新发展股份有限公司2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：成都高新发展股份有限公司 北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"），接受成 都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律 师出席公司于2024年12月30日召开的2024年第二次临时股东大会 （以下简称"本次大会"），对本次大会的相关事项进行见证并出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司 提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有 关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所 必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材 料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，出具法律意见如下： 一、 关于公司本次大会的 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-63 成都高新发展股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议选举漆佳红女士为公司第九届监事会主席，任期与本届监事 会任期一致，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年（如与相关法律、行政法规、规范性文件等规定不一致的，按相关 规定执行）。 公司第九届监事会第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 30 日以 书面、邮件等方式发出，经全体监事一致同意豁免召开第九届监事会 第一次临时会议通知时限。本次会议于 2024 年 12 月 30 日在四川省 成都高新区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。监事漆佳红、郑辉、晏庆出席了会议。经全 体监事推荐，本次会议由监事漆佳红主持。会议召开符合《公司法》 及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。 成都高新发展股份有限公司第九届监事会 ...

第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-62 成都高新发展股份有限公司 公司第九届董事会第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 30 日以 书面、邮件等方式发出，经全体董事一致同意豁免召开第九届董事会 第一次临时会议通知时限。本次会议于 2024 年 12 月 30 日在四川省 成都高新区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、 龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。经全体董事推荐，本次会 议由董事周志主持，公司监事漆佳红、郑辉、晏庆列席了会议。会议 召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 会议同意选举周志先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司 第九届董事会任期一致，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通 ...