二〇二四年三月二十四日 公司现任三位独立董事龚敏先生、张腾文女士、马桦女士未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 成都高新发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况专项报告 成都高新发展股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等要求，结合公司独立董事出具的《独立董事独立性 自查情况表》，经核查，公司董事会认为： 1 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-13 成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议审议通过了如下事项： 公司第八届董事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书面 等方式发出，本次会议于 2024 年 3 月 24 日以现场会议方式召开。会 议应到董事 8 名，实到 8 名。董事任正、冯东、贺照峰、胡强、申书 龙、龚敏、张腾文、马桦出席了会议。会议由董事长任正主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 会议同意将该报告提交股东大会审议。 该报告相关内容详见《成都高新发展股份有限公司 2023 年年度 报告》全文中"第三节、管理层讨论与分析之四、主营业务分析 1、 概述"和"第四节、公司治理"。 会议同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《2023 ...

作为成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，对相关事项和重大事项发表了事前认可和独 立意见。充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和股东的利益，特别是保护了中小股东的权益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 成都高新发展股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况 2023 年度，本人以严谨、负责的态度出席董事会、股东大会和 董事会专门委员会会议。认真审议各项议案，并根据相关规定发表独 立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 1. 出席董事会情况： 报告期内，公司共召开董事会 19 次，本人亲自按时出席了任职 期间内的 19 次董事会会议，没有缺席或委托出席会议的情况。在董 事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-20 成都高新发展股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年 3月 24日公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，公司及下属子公司计提资产减值准备的情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原 则，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面 检查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对有关资产计提了减值 准备，具体情况如下： （一）存货跌价准备的计提情况 公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资 产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低 于成本时，按差额计提存货跌价准备。公司 2023年度计提存货跌价准备 2,009,974.70 元。 （二）坏账准备的计提情况 公司依据《企业会计准则》及公司相关会计政策 ...

成都高新发展股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审(2024)第 0011 号 目录: 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 6、财务报表附注 ___ | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | S I CHUAN HUA XIN（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 5、合并及母公司股东权益变动表 成都高新发展股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0011 号 成都高新发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都高新发展股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-14 成都高新发展股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书 面等方式发出，会议于 2024 年 3 月 24 日以通讯方式召开。会议应到 监事 3 人，实到 3 人。监事会主席谢志勇，监事郑辉、晏庆出席了会 议。会议由监事会主席谢志勇主持。会议符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议或审核了以下事项： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 该报告相关内容详见《成都高新发展股份有限公司 2023 年年度 报告》全文中"第四节、公司治理之八、监事会工作情况"。 会议同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 该报告全文及监事会对该报告的意见详见与本公告同日刊登于 巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2023 年度内部 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于成都高新发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2024)第 0143 号 目录: 1、关于成都高新发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2、上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gov.cn） 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的 专项说明 川华信专(2024)第 0143 号 成都高新发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都高新发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财 务 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都高新发展股份有限公司 内部控制审计报告 目录: 1、内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof ony.cn】 据生编 : JII240 成都高新发展股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0144 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-19 成都高新发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、截至 3 月 26 日本公告日，公司实际担保余额为 29,990.52 万 元，占公司最近一期期末经审计净资产的 14.23%，其中，公司对子 公司成都高投芯未半导体有限公司（以下简称"芯未半导体"）的实 际担保余额为 23,294.60 万元；公司控股子公司倍智智能数据运营有 限公司对其全资子公司四川倍智数能信息工程有限公司的实际担保 余额为 6,695.92 万元。公司对全资子公司成都倍特建筑安装工程有限 公司（以下简称"倍特建安"）的实际担保余额为 0 万元。 2、本次担保事项为公司对资产负债率超过 70%的全资子公司倍 特建安提供担保。本次担保事项获股东大会审议通过后，公司累计担 保审批额度不超过 10.39 亿元（含公司 2022 年第二次临时股东大会 审议通过的对控股子公司芯未半导体的担保额度 5.39 亿元）。敬请 广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-12 成都高新发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日披露的《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之"重大风险 提示"及"风险因素"章节中，详细披露了本次交易可能存在无法获 得审批通过导致交易被终止、交易价格无法达成一致导致交易被终止 等多项风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者再次仔细阅 读并注意投资风险，理性决策、审慎投资。 2、截至本公告披露之日，除已披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致中止、取消本次交易方案或者对本次交易方案产生实质性 变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。 一、本次交易基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息 产业集团有限公司（以下简称"高投电子集团"）、共青城华鲲振宇 投资合伙企 ...