成都高新发展股份有限公司 第八届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司第八届监事会第七次临时会议通知于 2023 年 10 月 15 日以 书面等方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。谢志勇监事会主席，郑辉、晏庆 监事出席了会议。会议由谢志勇监事会主席主持。会议符合《公司法》 和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下事项： 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-71 一、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟发行股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责 任公司 70.00%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"或 "本次重组"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》《深圳证券交易所上市 ...

成都高新发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条和第四十三条规定的说明 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团 有限公司持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称"华 鲲振宇"或"标的公司"）30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有 限合伙）持有的华鲲振宇 25%股权和平潭云辰科技合伙企业（有限合 伙）持有的华鲲振宇 15%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理 办法》第十一条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 规定的各项条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、 反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行，标的资产 的交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具 并经国资监管有权单位备案的评估报告的评估值为参 ...

成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） 股票代码：000628 股票简称：高新发展 上市地点：深圳证券交易所 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 成都高投电子信息产业集团有限公司 | | 发行股份购买资产 | 共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙） | | | 平潭云辰科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | $$={\bf{\vec{\nabla}}{\bf{O}}}=\Xi\rlap{\bf{\#}}+{\bf{\cal H}}$$ 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容及其摘要内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查 ...

成都高新发展股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的 说明 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团 有限公司持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称"华 鲲振宇"或"标的公司"）30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有 限合伙）持有的华鲲振宇 25%股权和平潭云辰科技合伙企业（有限合 伙）持有的华鲲振宇 15%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 因筹划本次交易，经向深交所申请，上市公司股票自 2023 年 9 月 27 日起停牌。上市公司重大资产重组停牌前第 21 个交易日（2023 年 8 月 29 日）收盘价格为 14.97 元/股，停牌前一交易日（2023 年 9 月 26 日）收盘价格为 16.33 元/股，股票收盘价累计上涨 9.08%。 本次重大资产重组事项停牌前 20 个交易日内，上市公司股票、 深证综指（399106.SZ）及申万建筑装饰指数（801720.SI）的累计涨 跌幅情况如下表所示： 成都高新发展股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十八日 2 | | 停牌前 ...

成都高新发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六十九次临时会议 相关事项的独立意见 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及 支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 70.00%的股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会于 2023 年 10 月 18 日召开第八届董事会第六十九次临时会议审议本次交易的相 关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现 就关于第八届董事会第六十九次临时会议相关议案发表独立意见如 下： 一、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重 组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性 文件及《公 ...

股票代码：000628 股票简称：高新发展 上市地点：深圳证券交易所 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 成都高投电子信息产业集团有限公司 | | | 共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙） | | | 平潭云辰科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | $$={\bf{\vec{\nabla}}{\bf{O}}}=\Xi\rlap{\bf{\#}}+{\bf{\cal H}}$$ 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该 ...

成都高新发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四 条规定的说明 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团 有限公司持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称"华 鲲振宇"或"标的公司"）30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有 限合伙）持有的华鲲振宇 25%股权和平潭云辰科技合伙企业（有限合 伙）持有的华鲲振宇 15%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了 审慎分析，董事会认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具 体如下： 1、本次交易的标的资产为华鲲振宇 70%股权，标的公司涉及的 立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项将在 重组报告书中予以披露。本次交易涉及的有关审批事项已在《成都高 新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 ...

成都高新发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的说明 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团 有限公司持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称"华 鲲振宇"或"标的公司"）30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有 限合伙）持有的华鲲振宇 25%股权和平潭云辰科技合伙企业（有限合 伙）持有的华鲲振宇 15%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所股票发行上市审核业务 指南第 7 号——上市公司重大资产重组审核关注要点》等规范性文件 要求，上市公司发行股份募集配套资金的，需逐项披露是否符合《上 市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。经审慎判断，公司 董事会认为，上市公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认 可； 特此说明。 成都高新发展股份有限公司 董事 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-69 成都高新发展股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行 股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权并 募集配套资金事项（以下简称"本次交易"），因有关事项尚存不确 定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根 据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种： A 股股票，证券简称：高新发展，证券代码：000628）自 2023 年 9 月 27 日开市起开始停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见 公司于 2023 年 9 月 27 日披露的《成都高新发展股份有限公司关于筹 划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-68）。 截至本公告披露日，公司与本次交易相关方正在积极推进交易方 案的沟通协商等工作，具体方案仍在进一步细化论证中，本次交易尚 存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影 响，公司股票将继 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-68 成都高新发展股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股 份购买资产事项（以下简称本次交易），因有关事项尚存不确定性， 为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳 证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股 票，证券简称：高新发展，证券代码：000628）自 2023 年 9 月 27 日 开市起开始停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即 在 2023 年 10 月 19 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司 证券最晚将于 2023 年 10 月 19 日开市起复牌并终止筹划相关事项， 同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以 及后续安 ...