成都高新发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六十九次临时会议 相关事项的独立意见 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及 支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 70.00%的股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会于 2023 年 10 月 18 日召开第八届董事会第六十九次临时会议审议本次交易的相 关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现 就关于第八届董事会第六十九次临时会议相关议案发表独立意见如 下： 一、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重 组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性 文件及《公 ...

股票代码：000628 股票简称：高新发展 上市地点：深圳证券交易所 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 成都高投电子信息产业集团有限公司 | | | 共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙） | | | 平潭云辰科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | $$={\bf{\vec{\nabla}}{\bf{O}}}=\Xi\rlap{\bf{\#}}+{\bf{\cal H}}$$ 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该 ...

成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） 股票代码：000628 股票简称：高新发展 上市地点：深圳证券交易所 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 成都高投电子信息产业集团有限公司 | | 发行股份购买资产 | 共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙） | | | 平潭云辰科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | $$={\bf{\vec{\nabla}}{\bf{O}}}=\Xi\rlap{\bf{\#}}+{\bf{\cal H}}$$ 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容及其摘要内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查 ...

成都高新发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四 条规定的说明 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团 有限公司持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称"华 鲲振宇"或"标的公司"）30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有 限合伙）持有的华鲲振宇 25%股权和平潭云辰科技合伙企业（有限合 伙）持有的华鲲振宇 15%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了 审慎分析，董事会认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具 体如下： 1、本次交易的标的资产为华鲲振宇 70%股权，标的公司涉及的 立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项将在 重组报告书中予以披露。本次交易涉及的有关审批事项已在《成都高 新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 ...

成都高新发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的说明 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团 有限公司持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称"华 鲲振宇"或"标的公司"）30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有 限合伙）持有的华鲲振宇 25%股权和平潭云辰科技合伙企业（有限合 伙）持有的华鲲振宇 15%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所股票发行上市审核业务 指南第 7 号——上市公司重大资产重组审核关注要点》等规范性文件 要求，上市公司发行股份募集配套资金的，需逐项披露是否符合《上 市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。经审慎判断，公司 董事会认为，上市公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认 可； 特此说明。 成都高新发展股份有限公司 董事 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-69 成都高新发展股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行 股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权并 募集配套资金事项（以下简称"本次交易"），因有关事项尚存不确 定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根 据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种： A 股股票，证券简称：高新发展，证券代码：000628）自 2023 年 9 月 27 日开市起开始停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见 公司于 2023 年 9 月 27 日披露的《成都高新发展股份有限公司关于筹 划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-68）。 截至本公告披露日，公司与本次交易相关方正在积极推进交易方 案的沟通协商等工作，具体方案仍在进一步细化论证中，本次交易尚 存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影 响，公司股票将继 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-68 成都高新发展股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股 份购买资产事项（以下简称本次交易），因有关事项尚存不确定性， 为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳 证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股 票，证券简称：高新发展，证券代码：000628）自 2023 年 9 月 27 日 开市起开始停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即 在 2023 年 10 月 19 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司 证券最晚将于 2023 年 10 月 19 日开市起复牌并终止筹划相关事项， 同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以 及后续安 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-67 成都高新发展股份有限公司 关于全资子公司签订高新区高投芯光智造园项目设计 -施工总承包项目合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程 利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定 因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计 的定期财务报告结果为准。 1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时，尚无设计 成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数据， 可能存在工程收入偏差变动较大的风险。 2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实施 过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目前 尚无法完全准确预测工程全周期成本。 3、本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变更、 环境变化、安全生产等不确定因素，进而影响合同最终收益实现情况。 4、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不 可抗力影响，造成完成 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-66 成都高新发展股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日下午 2:00。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台。 （四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。 （五）召集人：董事会 （六）主持人：任正董事长 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 ...

法律意见书 北京炜衡（成都）律师事务所 关于成都高新发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：成都高新发展股份有限公司 北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"），接受成 都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律 师出席公司于2023年9月14日召开的2023年第二次临时股东大会（以 下简称"本次大会"），对本次大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司 提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有 关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所 必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材 料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，出具法律意见如下： 一、 关于公司本次大会的召集 ...