成都高新发展股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件有效性的说明 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团 有限公司持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称"华 鲲振宇"或"标的公司"）30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业 （有限合伙）持有的华鲲振宇 25%股权和平潭云辰科技合伙企业（有 限合伙）持有的华鲲振宇 15%股权，并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交 法律文件的有效性进行了认真审核，认为公司就本次交易相关事项履 行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规，符合法律、 法规和规范性文件的相关规定，提交的法律文件合法有效，并说明如 下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、2023 年 9 月 27 日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产 事项的停牌公告》（公告编号：2023-68），预计通过发行股份及支付 现金的方式购买资产，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交 易，不构成重组上市。因有 ...

成都高新发展股份有限公司董事会 关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团 有限公司持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称"华 鲲振宇"或"标的公司"）30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有 限合伙）持有的华鲲振宇 25%股权和平潭云辰科技合伙企业（有限合 伙）持有的华鲲振宇 15%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四） 项规定："上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、 出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并 披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。 中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定 的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 本次交易前 12 个月内，上市公司购买、出售资产的基本情况如 下： 民 ...

1、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易 相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措 施，并严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次 交易相关敏感信息的人员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围， 及时记录内幕信息知情人及筹划过程。 3、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记 表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任， 在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信 息买卖或者建议他人买卖公司股票。 成都高新发展股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团 有限公司持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称"华 鲲振宇"或"标的公司"）30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有 限合伙）持有的华鲲振宇 25%股权和平潭云辰科技合伙企业（有限合 伙）持有的华鲲振宇 15%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交 ...

1 参与任何上市公司重大资产重组的情形 成都高新发展股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司 监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重 大资产重组情形的说明 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团 有限公司持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称"华 鲲振宇"或"标的公司"）30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有 限合伙）持有的华鲲振宇 25%股权和平潭云辰科技合伙企业（有限合 伙）持有的华鲲振宇 15%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主 体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下： 截至本说明出具日，本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关 主体均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案 侦查的情形，最近 36 个月内不 ...

第八届董事会第六十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司第八届董事会第六十九次临时会议通知于 2023 年 10 月 15 日以书面等方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召 开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。任正、冯东、贺照峰、胡强、 申书龙、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主 持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 一、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟发行股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责 任公司 70.00%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"或 "本次重组"）。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-70 成都高新发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 1 章程》的有关规定，公司董事会对公司实际情况和相关事项进行认真 自查 ...

成都高新发展股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十 大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团 有限公司持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称"华 鲲振宇"或"标的公司"）30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有 限合伙）持有的华鲲振宇 25%股权和平潭云辰科技合伙企业（有限合 伙）持有的华鲲振宇 15%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 因有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利 益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所有关规定，公 司申请公司股票于 2023 年 9 月 27 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复 牌》的相关要求，公司现将公司股票停牌前一个交易日（2023 年 9 月 26 日）前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持 股数量和所持股份类别 ...

成都高新发展股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重组上市的说明 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团 有限公司持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称"华 鲲振宇"或"标的公司"）30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有 限合伙）持有的华鲲振宇 25%股权和平潭云辰科技合伙企业（有限合 伙）持有的华鲲振宇 15%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 成都高新发展股份有限公司 本次交易前后，上市公司控股股东均为成都高新投资集团有限公 司，实际控制人均为成都高新技术产业开发区管理委员会。本次交易 不会导致上市公司控制权发生变更。此外，上市公司近 36 个月内实 际控制人未发生变更。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市。 1 特此说明。 董事会 二〇二三年十月十八日 ...

成都高新发展股份有限公司 第八届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司第八届监事会第七次临时会议通知于 2023 年 10 月 15 日以 书面等方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。谢志勇监事会主席，郑辉、晏庆 监事出席了会议。会议由谢志勇监事会主席主持。会议符合《公司法》 和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下事项： 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-71 一、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟发行股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责 任公司 70.00%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"或 "本次重组"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》《深圳证券交易所上市 ...

成都高新发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条和第四十三条规定的说明 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团 有限公司持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称"华 鲲振宇"或"标的公司"）30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有 限合伙）持有的华鲲振宇 25%股权和平潭云辰科技合伙企业（有限合 伙）持有的华鲲振宇 15%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理 办法》第十一条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 规定的各项条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、 反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行，标的资产 的交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具 并经国资监管有权单位备案的评估报告的评估值为参 ...

股票代码：000628 股票简称：高新发展 上市地点：深圳证券交易所 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 成都高投电子信息产业集团有限公司 | | | 共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙） | | | 平潭云辰科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | $$={\bf{\vec{\nabla}}{\bf{O}}}=\Xi\rlap{\bf{\#}}+{\bf{\cal H}}$$ 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该 ...