新疆合金投资股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 12-00008 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 区知春路 1号 第国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road. Haidian Dist. Beijing.China.100083 电话 Telephone: +86(10)82330558 传直 Fax · +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 12-00008 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 新疆合金投资股份有限公司全 ...

新疆合金投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡本源） 各位股东： 作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，2024 年，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大 会，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切 身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 胡本源，男，1974 年 2 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权， 博士学历，教授，硕士研究生导师，中国注册会计师，入选全国学术类会计第四 批领军人才，中国审计学会审计教育分会理事。现任新疆财经大学会计学教授， 主要从事内部控制与审计理论的研究，担任新疆新鑫矿业股份有限公司、新疆冠 农果茸股份有限公司及立昂技术股份有限公司独立董事。曾任新疆财经大学会计 学院院长，任新疆啤酒花股份有限公司、特变电工股份有限公司、广汇能源股份 有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司等多家上市公司独立董事； ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈红柳） 各位股东： 作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、 勤勉的履行了独立董事职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和 股东特别是中小股东的合法利益。现就本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 陈红柳，男，1967 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，中 共党员，法学学士。1997 年 12 月至 2014 年 5 月先后任新疆同源律师事务所副 主任、主任律师，2014 年 6 月至 2021 年 7 月任新疆西域律师事务所律师，2021 年 8 月至今任上海建纬（乌鲁木齐）律师事务所律师，2021 年 10 月至今任公司 独立董事。 作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未 在公司担任除独立董事、董事会专 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马凤云） 各位股东： 作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、 勤勉的履行了独立董事职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和 股东特别是中小股东的合法利益。现就本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 马凤云，女，1955 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博 士生导师，现任新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会秘书长。曾任中国科学院 新疆理化所客座研究员，哈萨克斯坦国卡拉干达大学特聘教授，新疆维吾尔自治 区党委、人民政府专家顾问团工业组专家顾问，新疆现代煤化工产业技术创新战 略联盟秘书长，新疆化工学会副理事长，国家禁化武履约专家，国家西北地区环 境应急咨询专家，新疆煤炭清洁转化与化工过程新疆重点实验室主任，国家英汉 双语教学示范课程、自治区 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 2024 年度财务决算报告 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已经大信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"大信审字[2025]第 00007 号"标 准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况汇报如下： 1、报告期末，资产总额 52,163.93 万元，比上年的 23,345.33 万元增加 28,818.60 万元，增幅 123.44%。其中：流动资产 18,805.81 万元，比上年的 12,754.91 万元增加 6,050.90 万元，增幅 47.44%。非流动资产 33,358.11 万元，比上年的 10,590.42 万元增加 22,767.70 万元，增幅 214.98%（其中：固定资产 11,723.99 万元，比上年的 8,003.82 万元增加 3,720.17 万元，增幅 46.48%）。 2、报告期末，公司负债总额为 32,069.54 万元，比上年的 5,496.86 万元增加 26,572.68 万元，增幅 483.42%。 3、报告期末，公司归属于母公司股东权益为 18, ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，新疆合金投资股份有限公 司（下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 新疆合金投资股份有限公司 度审计重点等与公司管理层进行了必要的沟通。 经审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合 并及公司经营成果和现金流量；公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信所出具 了标准无保留意见的审计报告。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

| 会议名称 | | | 时间 | | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十二届监事会 | | | | | | | 1、关于《2023 2、关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 年年度报告》及其摘要的议案 | | 第九次会议 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 8 日 | | 3、关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | | | | 4、关于《2023 | 年度内部控制评价报告》的议案 | | | | | | | | | 5、关于 2023 | 年度利润分配的预案 | | 第十二届监事会 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 17 | 日 | 1、关于《2024 | 年第一季度报告》的议案 | | 第十次会议 | | | | | | | | | | 第十二届监事会 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 22 | 日 | 1、关于《2024 | 年半年度报告》及其摘要的议案 | | 第十一次会议 | | | | | | | | | | 第十二届监事会 | ...

新疆合金投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二〇二五年四月七日 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规的要求，结合公司实际情况，认真履行《公司章程》赋予的 各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司 法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、公司主要经营业绩 2024 年，全球经济在多重挑战下继续缓慢复苏。一方面，通货膨胀压力有所缓解， 多数经济体政策转向，开启降息周期，货物贸易出现反弹，服务贸易持续稳步增长。另 一方面，发达国家工业生产低迷，高成本、高债务制约经济发展与财政支出空间，保护 主义浪潮持续加剧，地缘政治风险不减。与此同时，国内经济在复杂多变的外部环境下 保持了稳中有进的发展态势，国家推出一系列政策拉动需求释放，资本市场活跃度稳步 攀升，行业市场情绪逐 ...

新疆合金投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-016 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更 情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号）规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通 ...

一、重要声明 新疆合金投资股份有限公司 内审[2025]第 001 号 新疆合金投资股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 合金投资内审[2025]第001号 新疆合金投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆合金投资股份有限公 司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）内部控制的有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和内部控制实施进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略。由于内部 ...