新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-007 新疆合金投资股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 24 日召开第十二届董事会 第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-003 新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 1 月 20 日 以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十六次会议通知，会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，部分高管列席。会议由监事会主席李雯娟女士主持。本次会议的 通知、召集、召开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预 计的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司及子公司因经营发展需要，公司（含控股子公司）2024年度与关联方新 疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属公司实际发生日常关联交易金额为人 民币5,281.33万元，预计 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-002 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2024 年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》。 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十九次会议通知，会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由 董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认 ...

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-006 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、增资对象基本情况 公司名称：沈阳合金材料有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码：912101127157974397 成立时间：1999 年 6 月 4 日 注册地址：沈阳市浑南新区世纪路 55 号 法定代表人：白巨强 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第十 二届董事会第十九次会议、第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以 债转股方式向全资子公司增资的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次增资情况概述 为支持公司全资子公司沈阳合金材料有限公司（以下简称："沈阳合金"）的经 营发展需要，进一步提升其整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，公司拟以 债转股方式对沈阳合金增资 9,550 万元。本次增资完成后，沈阳合金注册资本由 8,985 万元增加至 18, ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-005 新疆合金投资股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）为确保日常生产经营持续、稳 健发展，满足公司及子公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购 销售）所需事项的担保需求。本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司 提供担保的情形，尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第十二届董事会第十九次会议、第十二届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，公司 2025 年度拟为子公司担保、子公司之间相互担保预计总额不超过 1 亿元，占公司 最近一期经审计净资产的 56.03%。本次担保额度范围内的担保情形包括：公司为 子公司、公司子公司之间相互提供担保。相关担保事项实际发生时，任一时点的担 保余额不超过前述的担保额度，该担保额度不含之前已审批的仍 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-001 新疆合金投资股份有限公司 2024年度业绩预告 本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有 关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在 分歧情况。 三、业绩变动原因说明 公司 2024 年度业绩变动的主要原因为：2024 年借助新能源产业的发展机遇， 开展电动重卡运输服务项目，致公司利润较上年同期大幅增加。 四、风险提示 本次业绩预告数据是公司初步测算结果，具体财务数据将在 2024 年年度报告 中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工 作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 二、与会计师事务所沟通情况 新疆合金投资股份有限公司董事会 二〇二五年一月十一日 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降 项目 2024 ...

白巨强先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理白巨强先生提交的退休申请，白巨强先生因达到法定退休年龄，申请辞去公 司副总经理职务，退休后返聘担任公司全资子公司沈阳合金材料有限公司顾问， 为其提供技术指导和咨询等。 截至本公告披露日，白巨强先生未持有公司股份，其辞职不会影响公司正常 运行。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，白巨强先生的退休申请在送达公 司董事会之日起生效。 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-044 新疆合金投资股份有限公司 特此公告。 新疆合金投资股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十二日 ...

北京植德律师事务所 关于新疆合金投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0159 号 二〇二四年十二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 植德京(会)字[2024]0159 号 致：新疆合金投资股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》、《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-043 新疆合金投资股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 （1）通过现场和网络投票的股东 156 人，代表股份 82,130,785 股，占公司有 表决权股份总数的 21.3268％。 （1）现场会议：2024 年 12 月 9 日（星期一）北京时间 16:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-038 新疆合金投资股份有限公司 关于控股子公司签署车辆租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新疆汇一智能科 技有限公司（以下简称"汇一智能"）近日与新疆蓝茵能源科技有限公司（以下 简称"新疆蓝茵"）签署《车辆租赁合同》，租赁其 100 辆运输车辆。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次租赁事项 无需提交公司董事会及股东大会审议，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合同主要内容 1、车辆信息 1.1 新疆蓝茵向汇一智能租出的 100 台车辆所有权属于新疆蓝茵，租赁车辆 的具体信息以附件《车辆租赁清单》为准。 新疆合金投资股份有限公司 1.2 驾驶员由汇一智能雇佣担任，费用由汇一智能承担。 1.3 新疆蓝茵保证车辆证照合法齐全，车辆状态良好，达到可运营状态。 2、租赁服务保证 2.1 新疆蓝茵为汇一智 ...