新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-022 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十五次会议通知，会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与董 事 7 人，实际参与董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由 董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决 议合法有效。 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公 司财务总监的公告》。 本项议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于补选公司第十二 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-026 新疆合金投资股份有限公司 一、董事辞职情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事李建军先生提交的书面辞职报告，李建军先生因工作调动原因，申请辞去其担 任的公司第十二届董事会非独立董事及财务总监职务，辞职后不再担任公司任何 职务。 截至本公告披露日，李建军先生未持有公司股份。李建军先生的辞职未导致 公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 李建军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李建军先生在 任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 为保证董事会的正常运作，公司于 2024 年 9 月 13 日召开第十二届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》， 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名孙刚先生为公司第十二届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满 时止，其简历见附件。 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公 ...

新疆合金投资股份有限公司 王勇先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-025 新疆合金投资股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书王勇先生的书面辞职报告。王勇先生因工作调动原因，申请辞去董事会 秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，王勇先生的辞职报告在送达公司董事会之日 起生效。截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股份。 为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司 董事长韩士发先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公司 章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。 公司董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 通讯地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 1 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-021 新疆合金投资股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券简称： 合金投资，证券代码：000633）股票连续 2 个交易日内（2024 年 8 月 27 日、8 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，构成股票交易异常波动。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、在本公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买 卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定 ...

新疆合金投资股份有限公司 2024 年半年度报告全文 新疆合金投资股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 23 日 1 新疆合金投资股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人韩士发、主管会计工作负责人李建军及会计机构负责人(会计 主管人员)邱月声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"中描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容并注意 投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 新疆合金投资股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------ ...

- 1 - | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 年期初占 2024 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其附属 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 企业 | | | | | | | | | | - ...

新疆合金投资股份有限公司 | 交易日期 | 交易方向 | 交易数量 | 交易均价 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 2024.01.17 | 买入 | 16,000 | 6.74 | 107,840.00 | | 2024.01.18 | 买入 | 3,000 | 6.5 | 19,500.00 | | 2024.02.08 | 买入 | 400 | 3.98 | 1,592.00 | | 2024.06.26 | 卖出 | 19,400 | 4.15 | 80,510.00 | 王海霞女士通过上述短线交易亏损 48,422.00 元人民币，本次短线交易的收 益计算方法为：收益=（卖出均价－买入均价）*短线交易股数。截至本公告披露 日，王海霞女士不再持有公司股票。 关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总经理白巨 强先生出具的《情况说明》，获悉白巨强 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-016 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同 意将本议案提交董事会审议。关联董事韩士发先生、李圣君先生在审议该议案时 予以回避表决，本议案由5名非关联董事一致表决通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。 三、备查文件 （一）第十二届董事会第十三次会议决议； （二）第十二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十三次会议通知。会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与董 事 7 人， ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-017 新疆合金投资股份有限公司 关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 （一）新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司沈阳合金 材料有限公司（以下简称"沈阳合金"）为扩大合金材料业务规模并满足业务发 展的资金需求，拟向控股股东广汇能源股份有限公司（以下简称"广汇能源"）申 请借款人民币 2,800 万元，借款期限 12 个月，借款利率为 4.25%，无需提供抵押 和担保。 （二）截至本公告披露日，广汇能源持有公司 20.74%的股份，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，广汇能源为公司关联法人，本次交 易构成关联交易。 （三）本次关联交易提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议， 全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。 企业性质：其他股份有限公司(上市) 注册地：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 16 号 法定代表人：韩士发 新疆合金投资股份有限公司 ...

本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事马凤云、胡 本源、陈红柳出席了会议。与会独立董事共同推举陈红柳先生为独立董事专门会 议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第十二届董事会第十三次会 议的相关事项进行了审查，基于独立判断的立场，发表意见如下： 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，新疆合金投资股份有限公司（以 下简称"公司"）第十二届董事会第一次独立董事专门会议于2024年7月11日在公 司会议室以现场方式召开。 公司第十二届董事会第一次独立董事专门会议认为，本次提交审议的《关于 向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— ...