新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-013 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由 董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为：2024 年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作， 有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。 本项议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 3、审议通过《关于<2 ...

新疆合金投资股份有限公司 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-015 新疆合金投资股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第十二届董事会第二十次会议，以全票同意审议 通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议。董事会认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数， 基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，该预案未损 害公司及股东特别是中小股东的利益。 2、监事会审议情况 公司 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：合金投资，证 券代码：000633）股票交易价格连续 2 个交易日内（2025 年 3 月 26 日、2025 年 3 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所股票 交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-010 新疆合金投资股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 新疆合金投资股份有限公司 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过信息、电话等方式，对 公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核查，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未 ...

特别提示： 持有新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）26,942,400 股（占本公司总股本比例 7%）的股东共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"招银叁号"），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内减 持公司股份累计不超过 11,550,000 股，占本公司总股本比例不超过 3%。其中，拟 采用大宗交易方式减持公司股份不超过 7,700,000 股，占本公司总股本比例不超过 2%；拟采取集中竞价方式减持公司股份不超过 3,850,000 股，占本公司总股本比例 不超过 1%。 公司于近日收到持股 5%以上股东招银叁号出具的《关于股份减持告知函》， 现将具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-009 新疆合金投资股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-008 新疆合金投资股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 董事会。 5、主持人：公司董事长韩士发先生。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议的出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议：2025 年 2 月 11 日（星期二）北京时间 16:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

北京植德律师事务所 关于新疆合金投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0011 号 二〇二五年二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 1 北京植德律师事务所 关于新疆合金投资股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0011 号 致：新疆合金投资股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-007 新疆合金投资股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 24 日召开第十二届董事会 第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 ...

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-006 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、增资对象基本情况 公司名称：沈阳合金材料有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码：912101127157974397 成立时间：1999 年 6 月 4 日 注册地址：沈阳市浑南新区世纪路 55 号 法定代表人：白巨强 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第十 二届董事会第十九次会议、第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以 债转股方式向全资子公司增资的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次增资情况概述 为支持公司全资子公司沈阳合金材料有限公司（以下简称："沈阳合金"）的经 营发展需要，进一步提升其整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，公司拟以 债转股方式对沈阳合金增资 9,550 万元。本次增资完成后，沈阳合金注册资本由 8,985 万元增加至 18, ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-003 新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 1 月 20 日 以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十六次会议通知，会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，部分高管列席。会议由监事会主席李雯娟女士主持。本次会议的 通知、召集、召开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预 计的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司及子公司因经营发展需要，公司（含控股子公司）2024年度与关联方新 疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属公司实际发生日常关联交易金额为人 民币5,281.33万元，预计 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-002 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2024 年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》。 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十九次会议通知，会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由 董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认 ...