新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | | | | | 新疆合金投资股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经沈阳市经济体制改革委员会批准，国家体改委确认，以募集方式设立； 在昌吉回族自治州市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9 1210100117812926M。 第三条 公司于 1987 年 12 月 17 日经中国人民银行沈阳市分行批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1400 万股，于 1996 年 11 月 12 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：新疆合金投资股份有限公司 英文全称：XINJIANG HEJIN HOLDING CO.,LTD 第五条 公司住所：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城环城 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-054 新疆合金投资股份有限公司 关于变更公司经营范围及相应修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召 开第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修订 <公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下： 一、公司经营范围变更情况 新疆合金投资股份有限公司 如下： | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 | | --- | --- | | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围： | | | 一般项目：以自有资金从事投资活动；国 | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 内贸易代理；进出口代理；住房租赁；非 | | | 居住房地产租赁；五金产品批发；五金产 | | 围：实业投资；国内贸易（国家有专 | | | | 品零售；电气设备销售；金属材料销售； | | 项规定的，办理许可证后经营）；自 | 人工智能硬件销售；电子 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-053 新疆合金投资股份有限公司 关于新增 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 注：上述新增额度不包括前期已履行相关审议程序后的可用对外担保额度。 三、被担保人基本情况 新疆合金投资股份有限公司 1、本次担保预计系对最近一期经审计资产负债率超过 70%的控股子公司提 供担保的情形，尚需提交公司股东会审议。 2、公司及控股子公司 2025 年度拟担保总金额超过公司最近一期经审计净资 产 50%。敬请投资者注意投资风险。 一、新增担保情况概述 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司""合金投资"）于 2025 年 10 月 20 日召开第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度 对外担保额度预计的议案》。为满足控股子公司新疆汇一智能科技有限公司（以 下简称"汇一智能"）业务发展需要，公司拟新增 2025 年度为控股子公司汇一 智能担保预计总额不超过 3,100 万元，占公司最近一期经审计净资产 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-055 新疆合金投资股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 20 日召开第十三届董事 会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本 次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规 及相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 05 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-052 新疆合金投资股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出召开公司第十三届董事会第二次会议通知，会议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议 由董事长柴宏亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、 召集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 本项议案已经 ...

智通财经APP讯，合金投资(000633.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为2.3亿元， 同比增长54.61%。归属于上市公司股东的净利润为725.81万元，同比增长124.87%。归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为676万元，同比增长134.10%。基本每股收益为0.0188元。 ...

Core Viewpoint - In 2025, Xinjiang Alloy Investment Co., Ltd. convened a board meeting to approve a proposal for an additional external guarantee limit for the year 2025, specifically for its subsidiary Huiyi Intelligent [1] Summary by Sections External Guarantee Proposal - The company plans to provide an additional guarantee limit of up to 31 million yuan for its subsidiary Huiyi Intelligent, which accounts for 16.40% of the most recent audited net assets [1] - Huiyi Intelligent has a debt-to-asset ratio of 93.35%, and the company holds an 82.45% stake in it [1] Shareholder Meeting and Validity - The proposed guarantee still requires approval from the shareholders' meeting, and the limit will be valid for 12 months from the date of approval [1] Current Guarantee Status - As of the announcement date, the company and its subsidiaries have a total guarantee limit of 159.6464 million yuan, with a remaining guarantee balance of 149.6464 million yuan, which represents 79.16% of the net assets [1] - All guarantees are provided for subsidiaries within the consolidated financial statements, with no overdue or adverse guarantee situations reported [1]

新疆合金投资股份有限公司 2025 年第三季度报告 新疆合金投资股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-051 □是 否 1 新疆合金投资股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 65,711,819.81 | 21.61% | 229,8 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月13日晚间，合金投资发布公告称，近日，公司已完成注册地址变更登记及《公司章 程》备案手续，并取得昌吉回族自治州市场监督管理局换发的《营业执照》。 ...

Core Insights - The metal new materials sector experienced a significant increase of 6.99% on October 13, with Galaxy Magnet leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3889.5, down 0.19%, while the Shenzhen Component Index closed at 13231.47, down 0.93% [1] Sector Performance - Galaxy Magnet (300127) saw a closing price of 38.74, with a remarkable increase of 20.01% and a trading volume of 389,900 shares [1] - New Laifu (301323) also rose by 20.00%, closing at 63.42 with a trading volume of 56,100 shares [1] - Other notable performers included Jinli Permanent Magnet (300748) with a 17.60% increase, closing at 46.90, and Zhongzhou Special Materials (300963) with a 13.85% increase, closing at 26.38 [1] Capital Flow - The metal new materials sector saw a net inflow of 384 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 118 million yuan [2] - The main capital inflow was concentrated in Galaxy Magnet, which had a net inflow of 237 million yuan, accounting for 16.69% of its trading volume [3] - Other companies like Zhenghai Magnetic Materials (300224) and Antai Technology (000969) also attracted significant institutional investment, with net inflows of 168 million yuan and 90 million yuan, respectively [3]