新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《新疆合金投资股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司 可参照本制度执行。 第三条 上市公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前委任 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-042 新疆合金投资股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 21 日召开第十二届董事 会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）16:00； （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为 2024 年 12 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-040 新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十五次会议通知，会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，部分高管列席。会议由监事会主席李雯娟女士主持。本次会 议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资 质和胜任能力，能够满足公司2024年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能 够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司审议聘用审计机构 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-039 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十八次会议通知，会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议 由董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知、召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所 做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经与会董事表决，一致同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-037 新疆合金投资股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）分别于 2023 年 12 月 12 日召开第十二届董事会第十次会议、2023 年 12 月 28 日 2023 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同 意公司 2024 年度为子公司担保、子公司之间相互担保总额不超过 2,750 万元， 本次预计担保额度期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，具 体担保期限以实际签署的担保协议为准，具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日 登载在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。其中，公司对控股子公司新疆汇一智 能科技有限公司（以下简称"汇一智能""债务人""承租人"）提供的担保额 度 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-036 新疆合金投资股份有限公司 关于控股子公司签署电动卡车销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新疆汇一智能科 技有限公司（以下简称"汇一智能"）近日与湖南汽车制造有限责任公司长沙分 公司（以下简称"湖汽长沙"）签署《电动卡车销售合同》，向其购置 50 台电 动卡车用于开展汇一智能运输业务，合同总金额为人民币 3,745 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次购置资产 事项不涉及关联交易，无需提交公司董事会及股东大会审议，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 公司名称：湖南汽车制造有限责任公司长沙分公司 企业性质：有限责任公司分公司 成立日期：2018 年 07 月 25 日 经营场所：长沙经济技术开发区排头路 31-1 号 负责人：梁林河 统一社会信用代码：91430100MA4PQRQF0D ...

新疆合金投资股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-035 新疆合金投资股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 新疆合金投资股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------ ...

编号：2024-03 证券代码：000633 证券简称：合金投资 新疆合金投资股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-031 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 9 月 26 日 以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十三次会议通知，会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，部分高管列席。会议由全体监事一致推选公司监事李雯娟女士主 持。本次会议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举李雯娟女士为第十二届监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露 ...