新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-030 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十六次会议通知，会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由 董事李圣君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决 议合法有效。 新疆合金投资股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子 公司签署车辆租赁合同的公告》。 三、备查文件 1、第十二届董事会第十六次会议决议 二、 ...

关于新疆合金投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号 网址：www.yingkelawyer.com 1 北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所 北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所 关于新疆合金投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：新疆合金投资股份有限公司（以下称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规 则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称《业务管理办法》）及 《新疆合金投资股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，北京盈科 （乌鲁木齐）律师事务所（以下称"本所"）接受公司委托，指派张康律师、巴豫婷律 师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"），并出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的有关文件和材料。 公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意见书所需的全部有关文件和材料，并 保证所提供文件和材料的真实性、完整性和有效性。 根 ...

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-029 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议：2024 年 9 月 30 日（星期一）北京时间 16:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 14 楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）董事 会。 5、主持人：公司 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-033 新疆合金投资股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 新疆合金投资股份有限公司董事会 二〇二四年十月八日 韩铁柱先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》所规定的不得担任董事会秘书的情况，能够胜任董事会秘书职务。韩铁柱 先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备丰富的上市公司证券事务 管理经验，目前正在预约深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训。韩铁柱先 生承诺尽快完成培训，参加现场测试并取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。 韩铁柱先生联系方式如下： 通讯地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 14 楼 邮编：830004 联系电话：0991-2315391 电子邮箱：hejintouzi@163.com 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 ...

新疆合金投资股份有限公司 李雯娟女士简历如下： 李雯娟女士，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生，高级企业合规师。具备上海证券交易所、深圳证券交易所上市公司 监事会秘书任职资格、证券从业资格、会计从业资格及取得独立董事任职相关证 明等。现任广汇能源股份有限公司证券事务代表、证券部部长。曾任广汇能源股 份有限公司证券部副部长、部长助理、主管、副主管，中国工商银行股份有限公 司伊斯兰堡分行客户经理，新疆北新路桥集团股份有限公司国际事业部商务员等。 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-032 新疆合金投资股份有限公司 关于选举公司第十二届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第十二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席 的议案》，监事会选举李雯娟女士为公司第十二届监事会主席，任期自监事会审 议通过之日起至第十二届监事会届满之日止。 截至本公告披露日，李雯娟女士未 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-034 新疆合金投资股份有限公司 关于控股子公司签署车辆租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 1、新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新疆汇一 智能科技有限公司（以下简称"汇一智能"）拟与新疆汇一新能源有限公司（以 下简称"汇一新能源"）签署《车辆租赁合同》，租赁其 200 辆运输车辆。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次租赁 事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、合同主要内容 1、车辆信息 1.1 汇一新能源向汇一智能租出的 200 台车辆所有权属于汇一新能源，租赁 车辆的具体信息以《车辆租赁清单》为准。 1.2 驾驶员由汇一智能雇佣担任，费用由汇一智能承担。 1.3 汇一新能源保证车辆证照合法齐全，车辆状态良好，达到可运营状态。 2、租赁服务保证 2.1 汇一新能源为汇一智 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-024 新疆合金投资股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第十二届董事会第十五次会议决议 2、董事会提名委员会会议决议 3、董事会审计委员会会议决议 一、财务总监的辞职情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监李建军先生提交的书面辞职报告，李建军先生因工作调动原因，申请辞去 其担任的公司财务总监及第十二届董事会非独立董事职务，辞任后将不再担任公 司任何职务。 截至本公告披露日，李建军先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，李建军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，且本次 财务总监的辞职不会影响公司规范运作和日常生产经营。 李建军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李建军先生在任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、财务总监的聘任情况 公司于 2024 年 9 月 13 日召开的第十二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于变更公司财务总 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-023 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 9 月 10 日 以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十二次会议通知，会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参与监事 3 人，实际 参与监事 3 人，会议由监事会主席韩铁柱先生主持。本次会议的通知、召集、召 开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第十二届监事会非职工代表监事的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞 职暨补选监事的公告》。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第十二届监事会第十二次会议决议。 第十二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-027 新疆合金投资股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事会主席韩铁柱先生的书面辞职报告。韩铁柱先生因工作调动原因，申请辞去公 司第十二届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何 职务。 截至本公告披露日，韩铁柱先生未持有公司股份，韩铁柱先生的辞职将导致 公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举产生新任监事 后生效，在此期间将继续履行公司监事会主席的职责。 韩铁柱先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对韩铁柱先生在 任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 新疆合金投资股份有限公司监事会 二〇二四年九月十四日 新疆合金投资股份有限公司 二、补选监事情况 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-028 新疆合金投资股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 9 月 13 日召开第十二届董事会 第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）16:30； （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一 ...