新疆合金投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二〇二五年四月七日 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规的要求，结合公司实际情况，认真履行《公司章程》赋予的 各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司 法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、公司主要经营业绩 2024 年，全球经济在多重挑战下继续缓慢复苏。一方面，通货膨胀压力有所缓解， 多数经济体政策转向，开启降息周期，货物贸易出现反弹，服务贸易持续稳步增长。另 一方面，发达国家工业生产低迷，高成本、高债务制约经济发展与财政支出空间，保护 主义浪潮持续加剧，地缘政治风险不减。与此同时，国内经济在复杂多变的外部环境下 保持了稳中有进的发展态势，国家推出一系列政策拉动需求释放，资本市场活跃度稳步 攀升，行业市场情绪逐 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，新疆合金投资股份有限公 司（下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 新疆合金投资股份有限公司 度审计重点等与公司管理层进行了必要的沟通。 经审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合 并及公司经营成果和现金流量；公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信所出具 了标准无保留意见的审计报告。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

新疆合金投资股份有限公司董事会 二〇二五年四月七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，新疆合金投资股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马凤云女士、胡本源先生、陈红 柳先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查，公司董事会认为，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本《公司章程》 中关于独立董事独立性的相关要求。 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-017 新疆合金投资股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 7 日召开第十二届董事会 第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）16:00 （2）网络投票时间为：2025 年 4 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日 9:15 至 15:0 ...

新疆合金投资股份有限公司 2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督部门，有关部门 人员配备完善，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。 3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际 情况。公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。 监事会对公司2024年度内部控制评价报告无异议。 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年 度报告的内容与格式》等法律法规的相关要求，公司监事会对公司内部控制制度 执行情况进行了全面核查，公司监事会认为： 二〇二五年四月七日 1、根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基 本原则，结合自身实际情况，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制， 建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、 保护公司资产的完全与完整起到了重要的作用。 监事会成员：李雯娟、李旭、王婧 新疆合金投资股份有限公司 监事会关于公司2024年度内部控制评价报告的意见 新疆合金投资股份有限公司监事会 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-014 新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 27 日 以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十七次会议通知，会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，部分高管列席。会议由监事 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-013 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由 董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为：2024 年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作， 有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。 本项议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 3、审议通过《关于<2 ...

新疆合金投资股份有限公司 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-015 新疆合金投资股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第十二届董事会第二十次会议，以全票同意审议 通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议。董事会认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数， 基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，该预案未损 害公司及股东特别是中小股东的利益。 2、监事会审议情况 公司 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：合金投资，证 券代码：000633）股票交易价格连续 2 个交易日内（2025 年 3 月 26 日、2025 年 3 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所股票 交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-010 新疆合金投资股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 新疆合金投资股份有限公司 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过信息、电话等方式，对 公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核查，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未 ...

特别提示： 持有新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）26,942,400 股（占本公司总股本比例 7%）的股东共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"招银叁号"），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内减 持公司股份累计不超过 11,550,000 股，占本公司总股本比例不超过 3%。其中，拟 采用大宗交易方式减持公司股份不超过 7,700,000 股，占本公司总股本比例不超过 2%；拟采取集中竞价方式减持公司股份不超过 3,850,000 股，占本公司总股本比例 不超过 1%。 公司于近日收到持股 5%以上股东招银叁号出具的《关于股份减持告知函》， 现将具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-009 新疆合金投资股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 ...