注册资本：叁亿捌仟伍佰壹拾万陆仟叁佰元整 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-050 新疆合金投资股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第十二届董事会第二十三次会议、2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第二次临时股 东大会审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，并授 权公司管理层负责办理工商变更登记等相关工作。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于变更公司注册地址并修 订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-041）。 一、工商变更登记情况 近日，公司已完成注册地址变更登记及《公司章程》备案手续，并取得昌吉 回族自治州市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信 息如下： 名称：新疆合金投资股份有限公司 统一社会信用代码：9121010011781292 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Alloy Investment has shown a significant increase in stock price and trading activity, indicating potential investor interest and market performance [1][2]. - As of September 29, Alloy Investment's stock price rose by 2.05% to 6.47 CNY per share, with a total market capitalization of 2.49 billion CNY [1]. - The company has experienced a year-to-date stock price increase of 46.05%, with a recent 5-day increase of 1.09% and a 20-day decrease of 4.71% [1]. Group 2 - Alloy Investment's main business involves the manufacturing and sales of nickel-based alloy materials, with revenue composition as follows: alloy bars 39.81%, transportation services 36.90%, alloy wires 21.93%, and others 1.37% [1]. - As of June 30, the number of shareholders decreased by 33.50% to 22,500, while the average circulating shares per person increased by 50.37% to 17,086 shares [2]. - For the first half of 2025, Alloy Investment reported a revenue of 164 million CNY, a year-on-year increase of 73.46%, and a net profit attributable to shareholders of 4.58 million CNY, up 44.12% year-on-year [2]. Group 3 - Since its A-share listing, Alloy Investment has distributed a total of 16.05 million CNY in dividends, with no dividends paid in the last three years [3].

Core Viewpoint - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, where several key resolutions were passed, including the election of the 13th board of directors and the approval of various governance proposals [1][2]. Meeting Details - The meeting took place on September 24, 2025, at 16:00 Beijing time, with both on-site and online voting options available [3][5]. - A total of 109 shareholders attended, representing 106,710,475 shares, which is 27.7094% of the total voting shares [8]. Election Results - The following non-independent directors were elected for a three-year term: - Chai Hongliang [15] - Fu Zhanhui [18] - Yan Dongmei [21] - Yang Huaqing [24] - The following independent directors were also elected: - Hu Benyuan [27] - Guo Jinlong [29] - Liu Wenbin [31] Governance Changes - The company approved a resolution to change its registered address and amend the articles of association, with 98.6342% of the voting shares in favor [34]. - Several management system amendments were also approved, including updates to the rules governing shareholder meetings and board meetings [36][38]. Financial and Audit Matters - The shareholders approved the increase of expected daily related party transactions for 2025, with 93.9346% voting in favor [46]. - The appointment of the accounting firm for the 2025 fiscal year was also approved, with 98.5218% support [48]. Legal Compliance - The meeting was attended by legal representatives who confirmed that all procedures and resolutions complied with relevant laws and regulations, ensuring the validity of the meeting's outcomes [50].

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆合金投资股份有限公司（以下称"公司"）法人 治理结构，明确经理层的职责权限，健全和规范总经理领导下的经营管理层的工 作、议事和决策程序，兼顾效率、管控和风险控制，有效贯彻、实施董事会确定 的公司战略规划，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《新疆合金投资股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实 和勤勉义务。 第二章 任职 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，总经理对公司董事会负 责，主持公司日常生产经营。 第四条 公司设副总经理若干名，副总经理由总经理提名，董事会聘任或解 聘。 第五条 总经理、副总经理每届任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 有下列情况之一的，不得聘任为公司总经理、副总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯 ...

新疆合金投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-047 特别提示： 新疆合金投资股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议：2025 年 9 月 24 日（星期三）北京时间 16:00 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 24 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广 场 A 座 20 楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）通过现场和网络投票 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，保障公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，切 实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《中华人民共和国保守国家秘密法》等有 关法律、法规、规章以及《新疆合金投资股份有限公司信息披露管理制度》（以 下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规、业务规则的规 定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，并由董事会秘书组织 实施。 第四条 公司应当结合公司及行业和经营特点，严格贯彻执行并健全完善本 制度，加强信息披露暂缓、豁免事项管理，增强公司信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性。 第二章 暂缓、豁免披露的信 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-048 新疆合金投资股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出召开公司第十三届董事会第一次会议通知，会议于 2025 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由全体 董事共同推举董事柴宏亮先生主持，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 董事会同意选举柴宏亮先生担任公司第十三届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理行 为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司及广大投资者的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院 关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、规 范性文件及《新疆合金投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）以高质量发展为前提：公司应当深耕主业，围绕主业发展和产业升级， 科学制定并持续优化发展战略，不断推动经营水平、发展质量和产业价值提升。 （二）以依法合规为底线：公司应当持续完善公司治理和内部控制体系的建 设，诚实守信、规范运作，在严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等规定的前提下，开展市值管理工作。 （三）以市值和价值动态趋同为目标：公司应当做好投资者关系管理，建立 稳定和优质的投资者基础，并通过充分合规的信息披露，增强公 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事 务管理》等相关法律、法规、规范性文件及《新疆合金投资股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关要求，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息 应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，且不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《新疆合金投资股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第 ...